Оператора известного банковского трояна Citadel приговорили к тюремному сроку

[gospodinmir]

Интересно как его удалось вывести на чистую воду.

[xanep]

Да почти наверняка через потоки денег. Их же нереально скрыть. «Мулы» обнаруживаются сразу. Далее приходят к «мулу» и нежно намекают, что либо он садится за взлом банковского счета, либо сотрудничает со службами и рассказывет кому и как деньги пересылал. Если это не криптовалюта, то анонимных пересылок денег не существует.

[u_story]

Почему не реально скрыть потоки денег?

[xanep]

Потому что все денежные транзакции логируются. По запросу правоохранительных органов, любая платежная система предоставит данные о транзакциях. Платежные системы могут быть условно анонимными в инете, но любое средство обналичивания из этих систем требует идентификации личности. Любой счет в банке, любая карточка выдаются только идентифицированным личностям — это требования государства.

[openkazan]

а как же криптовалюты типа bitcoin dash?

«DarkSend+» — Предварительная деноминация и анонимизация «в фоновом режиме» на уровне протокола. В коллективных транзакциях могут принять участие любые пользователей сети Дарккоин, что позволяет быстро выполнить анонимизацию произвольной глубины (определяется числом раундов смешивания) и объема (быстрый подбор подходящих партнеров с нужным количеством монет).

[xanep]

Читайте всю ветку комментариев: "Если это не криптовалюта, то анонимных пересылок денег не существует"

[openkazan]

Извиняюсь. Видимо не проснулся еще)

[u_story]

ну откройте 2 конторы в офшорах и гоняйте деньги там. Почему нет?

[priv8v]

Все реально, все все скрывают и живут в солнечных странах. Ловят единиц — причем (обычно) двух видов: либо тех, кто реально много наследил, засветился, стал знаменитым, либо малолетних дурачков, которые спалились по неопытности (как в этом случае). Ботнет из 7 тысяч это просто смешно, это даже ботнетом назвать — обидеть слово ботнет. У любого усредненного школьника, который «в теме» пару лет ботнет больше.
Тут просто словили какого-то рядового неудачника-лузера.

[rmpl]

1. Даем оператору в банке денег
2. Регаем 100 карточек на фейковые данные
3. Профит?

[priv8v]

И в России были случаи (о некоторых и в сми можно было почитать), когда в банде состоял и работник банка.

[rmpl]

С моей стороны это было утверждение: ) к сожалению, так и происходит, только до СМИ мало что доходит.