Использование общедоступных источников информации для деанонимизации криптовалютных кошельков

[sets]

tl;dr: хотите узнать чей кошелек — погуглите, вдруг повезёт

[dmmtks]

При грамотном подходе к деанону, это все учитывается. Но, с учетом того, что нынче множество мошенников беспринципных, но при этом, одновременно безголовых - статья обладает достаточной степенью полезности.

[popov654]

А что толку во всей этой инфе, если наши органы принципиально не берутся за расследование даже гораздо более простых видов цифрового мошенничества? Это даже если не брать тот случай, когда мошенник находится на территории другого государства.

[EmilLavrov]

Надо учесть, что большинство используют "горячие" кошельки для хранения криптовалют. Поэтому можно предположить, что проекты по деанонимизации криптокошельков будут предполагать предоставление большего количества данных на этапе KYC. Теоретически, это позволит с большей вероятностью идентифицировать владельцев криптовалютных кошельков.