По информации издания Bloomberg, предположительно 20 участников мошеннической схемы и ее генеральный директор могут быть осуждены на срок 40 564 года каждому. Такое наказание запросил прокурор по делу уже не функционирующей криптовалютной биржи Thodex. В прошлом году биржа на своем сайте заявила о приостановке торгов на 5 дней из-за передачи новому партнеру. Владельцы активов попытались вывести средства, но у них это не получилось. При этом основатель криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озер не отвечал на все присылаемые ему сообщения и звонки.
По утверждениям СМИ, он сбежал из страны и прихватил средства клиентов на сумму $2 млрд. Позднее было опубликовано его фото из аэропорта и сообщение о его отъезде в столицу Албании Тирану. Через несколько дней Thodex опубликовала заявление Озера, в котором он обещал вернуть финансы, вернуться в Турцию и ответить перед законом. Прошел год и, видимо, возвращаться на родину Фарук Фатих Озер не очень хочет.
Такой вид мошенничества называют exit scam, когда компания прекращает предоставлять услуги, но продолжает брать за них плату. В случае с криптовалютами мошенники сначала запускают новую криптоплатформу, усиленно рекламируют концепцию, а после привлечения финансов от инвесторов небольшое время демонстрируется активность или сразу закрывается. Команда, в свою очередь, скрывается с деньгами.
В случае с Thodex биржа так и не открылась, а инвесторы не смогли получить доступ к счетам и забрать деньги. Сама же Thodex в социальных сетях заявляла, что обмана не было, а денег никто не лишался. И хоть по разным утверждениям ущерб оценивается в $2 млрд, по обвинительном акту сумма ущерба составляет $24 млн.
По этому делу был выдан ордер на арест 78 человек, связанных с платформой. 62 из них задержали в течение первых дней полицейской операции.
