Разъяснения ЦБ РФ по введению отчетности по операциям физических лиц / Comments / Habr

А критерии по которым они будут запрашивать опубликованны? Общие слова от финансовой организации

что речь идет о злоупотреблениях, к примеру, огромные суммы денег, перечисленные за считанные часы в адрес одного и того же получателя.

звучат как минимум странно. Сколько как и кто?

например вот что они говорили раньше по поводу блокировок

Сколько много/огромных таких цифр нет вроде?

Разъяснения ЦБ РФ по введению отчетности по операциям физических лиц