И во второй раз открылся ужасный школьный портал. Разработчик портала видимо считает, что шумиха вокруг его детища уже улеглась и он спокойно может дальше приходовать наши с вами деньги.
www.portal-school.ru
www.portal-school.ru
EFF объяснил, почему прекратил принимать Bitcoin
2 min
Translation
В течение нескольких месяцев Фонд Электронных Рубежей поддерживал движение вокруг Bitcoin, электронной платёжной системы, которая называет себя «первой децентрализованной цифровой валютой». Мы информировали членов нашей организации об этом уникальном проекте в своём блоге и несколько месяцев экспериментировали с приёмом пожертвований через Bitcoin на кошелёк, который для нас открыли другие.
Однако, мы недавно убрали опцию Bitcoin из списка возможных способов пожертвований на сайте EFF и прекратили приём Bitcoin. Это решение принято по нескольким причинам.
Однако, мы недавно убрали опцию Bitcoin из списка возможных способов пожертвований на сайте EFF и прекратили приём Bitcoin. Это решение принято по нескольким причинам.
Разработчику ПО для азартных игр грозит тюремный срок в США
2 min
8 января 2013 года в окружном суде Нью-Йорка начнутся слушания по делу Роберта Стюарта (Robert Stuart) и его компании Extension Software.
Extension Software более десяти лет занимается разработкой программного обеспечения Action Sportsbook International (“ASI”) для серверов букмекерских контор. На территории США запрещены азартные игры, в том числе ставки на спорт. Следствие установило, что компания Extension Software получила около $2,3 млн доходов от сделок с клиентами, которые вели незаконную деятельность на территории США. Соответственно, программисту хотят вменить пособничество преступникам и отмывание денег.
Знакомьтесь — РосФин Мониторинг
1 min
Данный видеосюжет из програмы «Субботние вести» будет полезен пользователям систем Visa, Webmoney, Яндекс.Деньги и Bitcoin.
Создателю Liberty Reserve дали 20 лет тюрьмы
2 min
В пятницу суд США приговорил Артура Будовского, 42 лет, создателя электронной платёжной системы Liberty Reserve, к 20 годам тюрьмы. Суд постановил, что система работала нелегально и использовалась, в частности, для отмывания доходов, полученных преступным путём.Будовский c 2002 по 2006 года, будучи гражданином США, управлял вместе с Владимиром Кацем онлайн-обменником цифровых валют GoldAge. Сервис предоставлял услуги обмена различных цифровых валют, в том числе e-gold – цифровой валюты, привязанной к золоту.
В 2006 году GoldAge закрыли, а парочку арестовали по обвинению в мошенничестве. Им дали по 5 лет условно, после чего Будовский сбежал из США в Коста-Рику, и женился там на местной жительнице в 2010 году. Получив в 2012-м гражданство страны, он отказался от американского гражданства.
Злоумышленники используют игру «Clash of Clans» для отмывания денег с краденых кредиток
3 min
Онлайн-игры — это не только развлечение, но и возможность заработать деньги. Многие геймеры торгуют «шмотом», персонажами, прокачивают чужих персонажей за деньги, продают и покупают внутриигровые валюты. В общем, возможностей действительно много. Некоторые из способов заработать вполне честные, другие — на грани честности, третьи — далеко за гранью.
Немецкая компания Kromtech Security, занимающаяся вопросами сетевой безопасности, обнаружила доказательства того, что кардеры используют ворованные кредитные карточки для приобретения внутриигровых валют и вещей в мобильных играх вроде Clash of Clans, Clan Royale, и Marvel Contest of Champions. Далее они перепродают все это уже за реальные деньги при помощи разного рода сервисов.
Как криптовалютные биржи препятствуют отмыванию средств
3 min
Ежегодно через криптовалютные биржи проходят миллионы долларов сомнительного происхождения. Зачастую они принадлежат проектам, которые впоследствии исчезают вместе со средствами пользователей. Достаточно вспомнить громкое дело PlusToken, основатели которого обманули «вкладчиков» на три миллиарда долларов. Члены команды задержаны — идет следствие, но украденные средства по-прежнему не арестованы.
Попытки регуляторов получить контроль над криптовалютными операциями не всегда эффективны. Ситуация не изменилась и после вступления в силу Пятой Директивы EC по борьбе с отмыванием денег (5AMLD). Согласно отчету аналитической фирмы Peckshield, за последние два квартала через крупнейшие криптовалютные биржи прошло 147,000 BTC (1,3 миллиарда долларов), поступивших с подозрительных адресов. В первую десятку криптобирж, принимавших эти средства, вошли Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, Bitmex, Luno, Huobtc, Bithumb и Coinbase. В исследовании отмечается, что на долю трех ведущих торговых платформ приходится более 60% от общей суммы (88,200 BTC).
Попытки регуляторов получить контроль над криптовалютными операциями не всегда эффективны. Ситуация не изменилась и после вступления в силу Пятой Директивы EC по борьбе с отмыванием денег (5AMLD). Согласно отчету аналитической фирмы Peckshield, за последние два квартала через крупнейшие криптовалютные биржи прошло 147,000 BTC (1,3 миллиарда долларов), поступивших с подозрительных адресов. В первую десятку криптобирж, принимавших эти средства, вошли Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, Bitmex, Luno, Huobtc, Bithumb и Coinbase. В исследовании отмечается, что на долю трех ведущих торговых платформ приходится более 60% от общей суммы (88,200 BTC).
Как северокорейские хакеры отмывают краденую криптовалюту на миллиарды долларов
4 min
Translation
Сама кража для хакеров из Пхеньяна – дело несложное. Другой вопрос – как потом получить реальные деньги.
Много лет династия Ким из Северной Кореи получала деньги через незаконные схемы типа торговли наркотиками и подделки валют. За последнее десятилетие Пхеньян всё чаще начал обращаться к киберпреступлениям – используя армию хакеров для осуществления ограблений банков и обменников криптовалют на миллиарды долларов. К примеру, в 2018 году была проведена атака, благодаря которой за один раз удалось увести $250 млн. ООН говорит, что в результате этих действий режим получает значительные суммы денег, которые тратит на разработку ядерного оружия, способного гарантировать его выживание в течение долгого времени.
Однако есть большая разница между взломом обменника криптовалют и получением на руки реальных денег. Нужно переслать криптовалюту, отмыть её так, чтобы никто не смог её отследить, поменять её на доллары, евро или юани, на которые уже купить оружие, предметы роскоши и первой необходимости.
Эволюция отмывания денег: от болгарского рестлера с чемоданом бабла до крипто-рэперши
6 min
Только на этой неделе бахнули два громких скандала, связанных с отмыванием денег: досталось и швейцарцам из Credit Suisse, и незадачливому крипто-хакеру из России, закрысившему $4,5 миллиарда. В этой статье разбираем нюансы превращения грязных денег в чистые, а также кекаем над теми, у кого это получилось не очень!
Илья «Shvembldr» Борисов заработал €8,7 млн на продаже NFT, а потом его объявили преступником
3 min
Совершенно безумная история о том, как программист заработал миллионы евро на программно-генерируемом NFT-искусстве – а в итоге латвийские органы обвинили его в преступном отмывании доходов и арестовали всё имущество (несмотря на весьма немаленькие уплаченные налоги). Ситуация продолжает развиваться, можно сказать, в прямом эфире.
Первый уголовный срок за P2P-сделку: какие риски висят над криптанами в России
5 min
Case
Парень торговал через peer‑to‑peer криптобиржи Garantex — в итоге нарвался на перевод от мошенников (тех самых сотрудников колл‑центра «службы безопасности банка») и в итоге получил уголовную судимость. В общем‑то, подобная история может произойти практически с любым, кто пользуется P2P.
Джона Макафи обвинили в отмывании денег с помощью криптовалют
2 min
Пионеру антивирусного программного обеспечения Джону Дэвиду Макафи предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Минюст США утверждает, что он и его деловой партнер участвовали в схеме продвижения криптовалюты, которая позволила обоим заработать более $13 млн.
Налоговая США начала отслеживать операции с биткоинами в Telegram
2 min
Налоговое управление США (IRS) начало отслеживать операции с цифровой валютой в Telegram. По данным чиновников, секретные чаты мессенджера могут использовать для перемещения украденных или отмытых биткоинов.
Суд счел законным арест средств абонента Tele2
2 min
Московский городской суд посчитал законными действия оператора связи Tele2, отказывающегося вернуть своему абоненту 71 тыс. рублей с его счета. Причиной для этого стало пополнение баланса из неизвестных источников.
РКН откроет доступ к реестру запрещенных сайтов для банков
2 min
Роскомнадзор заявил, что готов к участию в разработке системы автоматизированного доступа к Единому реестру запрещенных в России сайтов для банков. Согласно «антиотмывочному» закону, кредитные организации не могут сотрудничать с лицами, которые оказывают услуги с использованием ресурсов из этого перечня.
Минюст США рассказал, в чем подозревает экстрадированного из Южной Кореи россиянина
2 min
Гражданин России Владимир Дунаев предстал перед федеральным судом в штате Огайо. Власти США обвиняют его за участии в транснациональной преступной организации и создание вредоносного ПО Trickbot. Если 38-летнего россиянина признают виновным, то он получит до 60 лет лишения свободы.
Госдума запретит злоупотребляющим переводами денег делать их без визита в банк
2 min
Госдума готовит законопроект о списке дропперов, которые не смогут переводить деньги в онлайне, а должны будут делать это только по паспорту в отделении банка. Новый реестр станет частью антиотмывочной платформы Центробанка «Знай своего клиента» (KYC). Однако эксперты говорят, что в реестр могут попасть обычные граждане.
В Турции 40 человек арестовали по делу об отмывании денег в Twitch
2 min
Турецкая полиция 4 января задержала 40 человек в рамках операции против банды, обвиняемой в мошенничестве с Twitch. Четверо других подозреваемых остаются на свободе.