Банк «ГРАДОБанк», некогда партнёр платёжной системы WebMoney, на днях был лишён лицензии.
Как пишет ИА Regnum, это произошло в связи с тем, что банк неоднократно нарушал Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также по причине угрозы, которой могли подвергнуться кредиторы и вкладчики.
В первой половине декабря 2006 года через кассу банка были проведены операции по выдаче одному клиенту — юридическому лицу — наличных денежных средств в сумме 4,3 млрд. руб. на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трёх банков-нерезидентов более 1 млрд. руб. В конце декабря 2006 года руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность.
Как пишет ИА Regnum, это произошло в связи с тем, что банк неоднократно нарушал Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также по причине угрозы, которой могли подвергнуться кредиторы и вкладчики.
В первой половине декабря 2006 года через кассу банка были проведены операции по выдаче одному клиенту — юридическому лицу — наличных денежных средств в сумме 4,3 млрд. руб. на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трёх банков-нерезидентов более 1 млрд. руб. В конце декабря 2006 года руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность.
