Как стать автором
Обновить
0
AdminVPS
Хостинг по системе «Все включено»

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости транзакций для оценки риска блокчейна и различных криптовалют

Время на прочтение6 мин
Количество просмотров2.3K

В этой статье мы составили список полезных инструментов и сервисов по отслеживание незаконных действии, криптоугроз и поиска уязвимости в транзакции блокчейна. Большинство сервисов включают в себя комплексную платформу для мониторинга взлома и алгоритма процесса для безопасности криптокошельков. В криптоанализе нам всегда важен контроль и анализ транзакций. Эти сервисы полезны, во-первых, для выявление финансовых преступлений связанные с криптокошельками, во-вторых, для борьбы с отмыванием денег и в третьих для криптоугроз фишинга, а также устранение багов, ошибок и уязвимостей.


Оценка крипто-риска для физических лиц

Januus 

Бесплатный инструмент для оценки рисков криптокошелька, он помогает определить, совершал ли криптокошелек транзакцию с злоумышленником, принадлежит ли он мошеннику и в целом безопасен ли адрес кошелька. Он создает отчет о мошеннической деятельности любого Эфириума или Биткоин Адреса на основе соответствующих идентификационных данных и анализа транзакций и отображает контрольный журнал для этого отчета в чистом JSON.

(бесплатная оценка рисков через общедоступный репозитории в GitHub )

Запуск в Google Colab работает на любом веб-браузере


GreySafe

GreySafe — это управляемая сообществом служба отчетности о субъектах криптоугроз, которая принимает заявки из всех цепочек и фокусируется на их проверке и точной атрибуции.


Etherscan

Etherscan — это платформа для исследования блоков и аналитики Ethereum, которая помечает плохие кошельки.


Chainalysis 

Chainalysis — это блокчейн-платформа данных с бесплатным API для санкций.


PeckShieldAlert

PeckShield компания, занимающаяся безопасностью блокчейна и аналитикой данных, с плагином


Sunrise: NFT Scam Protector

Sunrise.wtf Плагин для многоуровневой защиты от мошенничества NFT


Scam Sniffer

Расширение браузера ScamSniffer предупредит вас, как только будет обнаружен фишинговый сайт, представляющий угрозу.


ClankApp

ClankApp исследуйте блокчейн (ETH, BTC, DOGE) или попробуйте бесплатный API Crypto Wales


Solana Analytics

Solana Analytics Обновления статистики Solana Network в режиме реального времени, включая общее количество транзакций, производительность TPS, общую комиссию, количество созданных блоков, количество валидаторов и учетных записей для голосования, а также бесплатные API.

www.public-api.solscan.io/docs


Оценка риска транзакций с криптовалютой в масштабе Бизнеса

ScoreChain

ScoreChain отслеживает криптоактивы и помогает нам создать структурированную и последовательную стратегию AML для выявления, оценки и управления рисками.


TruNarrative

TruNarrative Регистрация клиентов в нескольких юрисдикциях, выявление финансовых преступлений, соответствие рискам и нормативным требованиям


Elliptic

Elliptic аналитика блокчейна и решения для обеспечения соответствия криптографии


SEON

SEON дает нам представление о каждом взаимодействии, заказе, учетной записи, транзакции и возможности


Civic Pass

Инструменты Civic Identity для web3, проверки личности и возраста / Инструменты соответствия облегчают поставщикам ликвидности, разработчикам dApp и институциональным участникам управление рисками и укрепление доверия


Global Ledger

Global Ledger Судебно-криминалистическая фирма по борьбе с отмыванием денег, позволяющая банкам, финтех- и крипто-ориентированным компаниям добиваться соответствия криптографии и снижать бизнес-риски, связанные с отмыванием денег.


Acuant

Acuant поможет нам мгновенно снизить риски, предотвратить мошенничество и повысить безопасность


Elucidate

Elucidate Фирма по управлению рисками финансовых преступлений, платформа с поддержкой блокчейна предоставляет индивидуальное решение по управлению рисками.


Validus

Validus Комплексная платформа, объединяющая наблюдение, мониторинг рыночных рисков, мониторинг алгоритмов и мониторинг AML/транзакций.


Kinectify

Kinectify — это программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований, которое включает оптимизированные инструменты, позволяющие нам узнать каждого клиента.

Merkle Science


BitRank

BitRank автоматизирует оценку крипто-риска, чтобы помечать транзакции с высоким риском


Comply Advantage

Comply Advantage Преимущество соблюдения требований Простая категоризация классов рисков Генерация данных о противодействии отмыванию денег, новое изобретение


MistTracker

MistTrack — это система отслеживания по борьбе с отмыванием денег, разработанная командой SlowMist, использующая аналитику в сети для помощи в отслеживании незаконных средств.


Список взломов криптовалют с января 2021 года

При таких темпах 2022 год, вероятно, превзойдет 2021 год как самый крупный год для взломов за всю историю наблюдений. На данный момент хакеры заработали более 3 миллиардов долларов за 125 взломов», — Chainalysis, 12 октября 2022 г., через Twitter

Аналитическая компания Chainalysis назвала октябрь 2022 года «самым большим месяцем в году с самой большой хакерской активностью», когда общая стоимость взлома за месяц почти достигла 718 миллионов долларов.

Несмотря на то, что прошло не больше половины месяца, Chainalysis сообщила, что 11 различных взломов протоколов децентрализованных финансов (DeFi) были использованы сотнями миллионов человек.

Самой большой целью хакеров являются кроссчейн-мосты: в этом месяце на три моста было нанесено 82% убытков в октябре. По данным Chainalysis, самым крупным из этих взломов моста был эксплойт примерно на 100 миллионов долларов в мосту между криптобиржей Binance BNB Smart Chain и Beacon Chain.


Feb 2021

$45k

Cryptopia

Troubled NZ Crypto Exchange Cryptopia Suffers Another Hack in the Midst of Liquidation Process

Feb 2021

$37m

Alpha Homora

Alpha Homora loses $37 million following Iron Bank exploit

Feb 2021

$14m

Furucombo

Transaction batching protocol Furucombo suffers $14 million ‘evil contract’ hack

Feb 2021

$11m

Yearn Finance

Hacker Spends $8.3 Million in Fees to Attack Yearn Finance

Mar 2021

$3m

PAID Network

PAID Network exploiter nets $3 million in infinite mint attack

Mar 2021

$31m

Meerkat Finance

Dev says $31 million Meerkat Finance exploit was a ‘test’; will return funds

Apr 2021

n/a

Hotbit

Cryptocurrency Exchange Hotbit Hacked: Systems Paralyzed, 2 Million Users Affected

Apr 2021

$50m

Uranium Finance

Binance Chain DeFi Exchange Uranium Finance Loses $50M in Exploit

Apr 2021

$80

EasyFi

EasyFi Hacked for Over $80 Million in MetaMask Attack

May 2021

$25m

xToken

xToken DeFi Project Hacked For Over $25M

May 2021

$30m

Spartan Protocol

Binance Smart Chain’s Spartan Protocol Loses $30M+ in Exploit

May 2021

$200

PancakeBunny

PancakeBunny tanks 96% following $200M flash loan exploit

May 2021

$11m

bEarn

DeFi Protocol bEarn Suffers $11M Flash Loan Attack

May 2021

$22m

Value DeFi

$22 Million Was Stolen From Three Defi Platforms Last Weekend

Jun 2021

$27m

Stablemagnet

THE STABLEMAGNET RUGPULL (JUNE 2021)

Jun 2021

$20m

Wintermute

Wintermute Makes “Optimistic”” Assumption

Aug 2021

$80m

Liquid

Liquid exchange hacked to the tune of $80 million

Aug 2021

$25m

Popsicle Finance

DeFi Protocol Popsicle Finance Hacked for $25 Million

Sept 2021

$35m

Vee Finance

Vee Finance Hit for $35M in Second Major Exploit on Avalanche

Oct 2021

$130m

Cream Finance

Hackers steal $130 million from Cream Finance; the company’s 3rd hack this year

Oct 2021

$68

Compound

Bug bites DeFi protocol Compound again

Oct 2021

$16m

Indexed Finance

Indexed Finance Attacker Refuses to Return Stolen $16M, Team Approaching Authorities

Nov 2021

$55m

bZx

DeFi Lender bZx Suffers Hack for Reported $55M

Nov 2021

n/a

Snowdog

OlympusDAO Fork Snowdog Hit By 90% Crash

Dec 2021

$150m

Bitmart

Crypto exchange BitMart confirms hack resulting in loss of $150 million in crypto

Dec 2021

$78m

AscendEx

Crypto exchange AscendEX hacked for $78 million in latest swindle

Dec 2021

$120m

Badger DAO

Badger DAO Protocol Suffers $120M Exploit

Dec 2021

$30m

Grim Finance

$30 million stolen from Grim Finance, audit firm blames new hire for vulnerability/

Dec 2021

$31m

MonoX Protocol

Detailed analysis of the $31 Million MonoX Protocol Hack

Jan 2022

$6.8m

LCX

LCX loses $6.8M in a hot wallet compromise over Ethereum blockchain

Jan 2022

$35m

Crypto.com

Crypto.com Says More Than $35 Million Stolen by Hackers

Jan 2022

$80m

Qubit QBridge

Qubit pleads with hacker to return $80 million of stolen funds

Feb 2022

$326m

Wormhole

Blockchain Bridge Wormhole Suffers Possible Exploit Worth Over $326M

Feb 2022

$36m

IRA Financial Trust

Hackers Snagged $36 Million in Crypto in Breach of IRA Financial

Feb 2022

$13m

Superfluid

Polygon stablecoin Qi Dao exploited for $13M on Superfluid vested contract

Feb 2022

$10m

Project Dego Finance

DeFi Project Dego Finance Hacked: Exploiters Reportedly Drain Over $10M

Mar 2022

$52m

Cashio

A Robin Hood-esque attacker steals $52 million from Cashio, then returns smaller amounts and pledges to donate the rest to charity

Mar 2022

$625m

Axie Infinity

Axie Infinity’s Ronin Network Suffers $625M Exploit

Mar 2022

$11m

Agave

Defi Protocols Agave and Hundred Finance Suffer Hack of $11M

Apr 2022

$182m

Beanstalk

Attacker Drains $182M From Beanstalk Stablecoin Protocol

Apr 2022

$80m

Fei Protocol

Fei Protocol and Rari Capital Pools Hit By $80 Million Hack

Apr 2022

$11m

Elephant Money

Hackers steal more than $11 million from Elephant Money DeFi platform

Apr 2022

$16m

Deus Dao

Deus DAO suffers another flash loan exploit, loses over $16M

May 2022

$10m

Saddle Finance

Saddle Finance Loses Over $10 Million in Hack — Derev Blog

Jun 2022

$100m

Harmony Bridge

Harmony’s Horizon Bridge hacked for $100M

Jun 2022

$1.2m

Inverse Finance

DeFi Protocol Inverse Finance Exploited for $1.2M

Jul 2022

$9m

Crema Finance

$8.78M stolen in hack of DeFi protocol startup Crema Finance

Aug 2022

$200m

Nomad Bridge

Nomad crypto bridge loses $200 million in ‘chaotic’ hack

Aug 2022

$611

Poly Network

Largest DeFi Hack: $611 Million Stolen from Poly Network

Sept 2022

$8m

Vulcan Forged

Play-to-Earn Gaming Platform Vulcan Forged Raises $8M in Series A Funding

Sept 2022

$160m

Wintermute

Crypto Market Maker Wintermute Hacked for $160M, OTC Services Unaffected

Oct 2022

$100m

Binance

Binance Smart Chain Halts After $100M Crypto Theft!

Oct 2022

$90m

Mirror Protocol

DeFi Hack Worth $90M Unveiled Seven Months Following The Theft

Oct 2022

$21m

Transit Swap

Transit Swap loses over $21M due to code bug exploit, issues apology

GitHub

Telegram: https://t.me/cryptodeeptech

Видеоматериал: https://youtu.be/-s8Z6df_kxY

Источник: https://cryptodeep.ru/crypto-risk-scoring

Аренда сервера в Европе от АдминВПС

Теги:
Хабы:
Всего голосов 3: ↑1 и ↓2+1
Комментарии0

Публикации

Информация

Сайт
adminvps.ru
Дата регистрации
Дата основания
Численность
11–30 человек
Местоположение
Россия
Представитель
AdminVPS

Истории