Комментарии 1
Россия, например, осуществляет финансовую слежку, используя инструменты Росфинмониторинга.
Росфинмониторинг как раз и был создан для того, чтобы производить мониторинг финансовой активности и оказывать содействие в пресечении противоправной деятельности. Я вам больше скажу - банки обязаны передавать в РФМ информацию о всех транзакциях, соответствующих некоторым паттернам.
Мы видели довольно много документов, свидетельствующих об этом, в судебных делах «иноагентов», которые оспаривают свой статус. Как правило, ответчик в лице Минюста предоставляет сведения об иностранном финансировании
Оу, а механизм то, оказывается, работает; решения выносятся на основании предоставленых доказательств.
хотя, казалось бы, существует банковская тайна, и такие гражданские структуры, как Минюст, не имеют права получать к ней доступ
Банковская тайна заканчивается в момент расследования правонарушения. Минюст может запросить эти данные у РФМ в рамках расследования.
Privacy Day 2024: слежка за журналистами и блокировка VPN-сервисов