Французские власти оштрафовали банк UBS на $4 млрд за помощь клиентам в уходе от налогов



    Изображение: Martin Abegglen | CC BY-SA 2.0

    Как сообщают СМИ, швейцарский банк UBS помогал крупным французским клиентам избегать уплаты налогов на родине, cкрывая их активы от государственных органов. Теперь суд во Франции наложил на банк крупнейший в истории страны штраф в размере $4,2 млрд (€3,7 млрд).

    В чем суть обвинений


    Расследование этого дела длилось семь лет, разбирательства начались после того, как несколько бывших сотрудников UBS обратились с заявлениями о незаконных операциях. По подсчетам французских властей в период с 2004 по 2012 год банк помог богатым клиентам из Франции скрыть от налоговых органов страны активы на €10 млрд.

    По итогам расследования национальной финансовой прокуратуры Франции на банк был наложен крупнейший в финансовой сфере страны штрав в размере €3,7 ($4,2 млрд). Представители ведомства заявили, что банк и его руководство «прекрасно осознавали, что нарушают законы страны», помогая клиентам избегать налогообложения на родине.

    Помимо этого, штраф в €15 млн будет наложен на французскую «дочку» UBS, а шесть топ-менеджеров компании будут оштрафованы на суммы до полумиллиона евро каждый.

    Представители банка отказались признать вину в налоговых нарушениях, заявив о том, что компания действовала в соответствии с нормами и законами Швейцарии. Также банк заявил, что был «не в курсе» сокрытия некоторыми французскими клиентами активов в Швейцарии от налоговых органов родной страны. Обвинения бывших сотрудников представители UBS назвали необоснованными.

    Предыстория

    Банк UBS был среди крупных финансовых компаний, которые лоббировали появление во французском законодательстве возможности досудебного урегулирования в делах по отмыванию денег и налоговых преступлений. В 2016 году изменения вступили в силу.

    В ходе текущего разбирательства французские власти изначально требовали от UBS возмещения убытков в размере €1,1 млрд. UBS еще в 2009 году платил штраф в $780 млн по похожим обвинениям в США, однако в этом случае банк предложил оплатить лишь €180 млн. Это предложение было отклонено, и тогда юридический департамент UBS решил перейти к судебным разбирательствам в надежде на полное оправдание компании. Этот план с треском провалился.

    Французская финансовая прокуратура ранее выступала с похожими обвинениями в адрес другого швейцарского банка HSBC Private Bank. В ходе первого в истории страны разбирательства в отношении банка по делу об уходе от налогов, компания заплатила штрафа в размере €300 млн.

    Другие материалы по теме финансов и фондового рынка от ITI Capital:


    • +19
    • 5,1k
    • 4
    ITI Capital
    292,00
    Лучший онлайн-брокер для работы на бирже
    Поделиться публикацией

    Комментарии 4

      +1
      Банки в последнее время сильно дискредитировали себя: куча гос. регуляций делают хранение денег в банках опасным делом. У нас счета блокируют по ФЗ115, у них там тоже куча предлогов заблокировать счета. Единственное, что может помочь в борьбе с синдромом вахтёра у банков — это крипта.
        +3

        Мне кажется, что если миллиардеры выводят "тысячи миллионов" денег, минуя налоги и откладывая колоссальный кусок экономики в закрома, дискредитирует себя в первую очередь государство.

          +1
          Так банки или правительства?
            0
            Ну да, крипта оч стабильная валюта.

          Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

          Самое читаемое