Комментарии 1
В Ethereum благодаря активному использованию смарт-контрактов возникает множество дополнительные возможностей для поиска и сопоставления кошельков как по метаданным смарт-контрактов, так и в результате анализа их логики. Из-за этого вопрос принадлежности кошельков к криптобиржам решается гораздо проще. Год назад проводили исследования данного вопроса в контексте использования криптовалют преступными сообществами (elibrary.ru/download/elibrary_48158181_66141183.pdf). Наблюдая за структурой транзакций с использованием методологии информационного картографирования, пришли к выводу, что злоумышленники в меньшей степени используют Ethereum, чем тот же Bitcoin и Monero. Активного применения миксеров в Etherium на тот момент не выявили (возможно это также связано с высокой комиссией за транзакции). В тему статьи хотелось бы порекомендовать следующие базы данных и информационные ресурсы:
https://vivigle.com/ (у них своя аналитическая система криптовалют, поисковик по кошелькам, с которыми также связаны хэштеги);
ransomwhe.re (пополняемая база данных кошельков криптовымогателей)
Но всё же по Bitcoin такие ресурсы более востребованы, например:
https://www.walletexplorer.com/ (пополняемая база Bitcoin-кошельков)
https://www.bitcoinabuse.com/ (пополняемая база Bitcoin-кошельков злоумышленников)
«Да я тебя по кошельку эфира вычислю!» или OSINT методики при работе с Ethereum