Появились интересные подробности в деле Сэма Бэнкмана-Фрида: клиентам FTX, изъявившим желание торговать на бирже, предлагали переводить деньги никому не известному продавцу электроники North Dimension. Как утверждает NBC News, компания со странным сайтом, в текстах которого было много ошибок, а цены не соответствовали реальности, сыграла главную роль в тайном присвоении средств клиентов FTX.
Среди порядка 130 компаний крипто-империи Сэма Бэнкмана-Фрида North Dimension Inc. занимала скромную позицию. В отличие от FTX, её имя не красовалось на рекламных щитах или спортивных аренах, а знаменитости не продвигали её бизнес.
Но как дочерняя компания Alameda Research именно North Dimension аккумулировала средства клиентов FTX — это утверждается в жалобе, поданной в среду Комиссией по ценным бумагам и биржам. Все собранные деньги потом перенаправлялись в Alameda и другие предприятия Бэнкмана-Фрида.
Сайт North Dimension выглядел подозрительно: с орфографическими ошибками и странными ценниками, когда цены «распродажи» на сотни долларов превышали обычные рыночные цены. Правда, купить что-либо у North Dimension было сложно: при попытке взаимодействовать с товарами на сайте всплывало окно «Отправить сообщение бесплатно. Мы сотрудничаем с амбициозными брендами и людьми; мы хотели бы построить что-то великое вместе».
Согласно документам, North Dimension была зарегистрирована в августе 2020 года в Делавэре, примерно через полтора года после начала работы FTX. Сайт розничной торговли электроникой North Dimension был создан в ноябре 2021 года неизвестным владельцем регистрации в Гонконге. И он не только «продавал» гаджеты, но и предлагал подписаться на свой информационный бюллетень.
Этой осенью, за месяц до краха FTX, в сети появился второй загадочный сайт North Dimension. У этой компании был адрес в формате dot-org, что указывало на некоммерческий характер организации, хотя она идентифицировала себя как финансовую компанию.
Согласно документам о банкротстве FTX, у North Dimension Inc. было два банковских счета в Silvergate. Банк заявил, что проводит «значительную комплексную проверку FTX и связанных с ней организаций», но от более подробных комментариев для прессы пока воздерживается.
Ранее в этом месяце Сэму Бэнкману-Фриду было предъявлено обвинение в обмане инвесторов и использовании средств клиентов. Он был экстрадирован с Багамских островов, но отпущен под домашний арест в дом своих родителей в Калифорнии после внесения залога. Его бывшие коллеги Кэролайн Эллисон и Гэри Ван признали себя виновными в мошенничестве.
