Московский городской суд посчитал законными действия оператора связи Tele2, отказывающегося вернуть своему абоненту 71 тыс. рублей с его счета. Причиной для этого стало пополнение баланса из неизвестных источников.
Изначально суд первой инстанции счел, что Tele2 нарушила закон «О связи», так как оператор не пытался выявить законность происхождения денег на счету своего абонента — Виктора Нелюбина. Тогда суд обязал оператора вернуть 71 тыс. рублей, заплатить компенсацию — 4 тыс. рублей, а также выплатить штраф в размере 31 тыс. рублей. Однако Tele2 отказалась выполнять требования суда, сославшись на необходимость обосновать происхождения денежных средств на счету, чего абонент не сделал.
После этого Нелюбин подал иск против оператора. Помимо возврата 71 тыс. рублей, абонент потребовал компенсацию ущерба на сумму в 1 млрд рублей, а также аннулировать лицензию Tele2. Оператор подал апелляцию и добился отмены решения суда.
Мосгорсуд принял во внимание то, что суммы, поступающие на счет абонента имели неизвестное происхождение и значительно превышали сумму абонентской платы по тарифу. По данным биллинговой системы стало известно, что Нелюбин длительное время не пользовался номером телефона. Суд подчеркнул обязательство операторов связи анализировать происхождение денежных средств, операции с которыми имеют необычный или подозрительный характер. Предоставить экономическое обоснование и происхождение материальных средств Нелюбин отказался.
Адвокат-партнер юридической фирмы Astey Юрий Сидоренко пояснил, что деятельность судов по Федеральному закону №115-ФЗ (О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) автоматизирована с применением скоринговых моделей и ИИ. Клиентские счета у операторов связи не подвергаются данному контролю, чем могут воспользоваться мошенники, отмечает юрист.
В текущем году Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении Tele2 дело из-за повышения стоимости услуг для абонентов на 13 %. Причиной для этого послужило большое количество жалоб на сотового оператора. Tele2 пояснила, что в росте цен на тарифы виновата пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Летом 2020 года антимонопольное ведомство уже требовало от оператора отменить повышение цен на услуги связи. Необоснованное увеличение стоимости услуг коснулось более чем 11 млн абонентов Tele2.
Tele2 подала в суд на MVNO-оператора Danycom с требованием взыскать с ответчика 13 млн рублей по причине неуплаты за хостинг.
В конце прошлого года Tele2 заключила мировое соглашение с ООО «Симпад» по иску на 5,5 млрд рублей. Поводом для разбирательства стало сообщение на сайте, в котором Tele2 заявила, что является первой в России кто запустил «симкомат» с биометрической системой распознавания лиц.
