Компания блокчейн-аналитики Chainalysis сообщает, что Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело запрет на работу российского внебиржевого криптоброкера Suex. Его заподозрили в получении более $ 160 млн от злоумышленников, мошенников, из даркнета и от биржи BTC-e.
Suex включили в список исполнительного указа 13694 и внесли в список заблокированных, тем самым запретив американцам вести дела с компанией. Chainalysis сообщила, что помогали в расследовании деятельности криптообменника.
По данным компании, с момента образования в 2018 году Suex перевела криптовалюту на сотни миллионов долларов, в основном в биткоинах, эфирах и Tether, большая часть которых поступает из нелегальных и высокорисковых источников. На депозитные адреса Suex на крупных биржах поступило более $ 160 млн только в биткоинах от участников программ-вымогателей, мошенников и операторов даркнета.
Расследование Chainalysis показало, что внебиржевой брокер конвертирует криптовалюту в наличные в физических отделениях банков, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, а также, возможно, в других офисах за пределами России.
Также выяснилось, что Suex получила биткоины на сумму более $ 50 млн с адресов, размещенных на незаконной бирже криптовалют BTC-e. Это происходило с 2018 по 2021 год, уже после того, как BTC-e была закрыта из-за деятельности по отмыванию денег киберпреступников.
За годы существования Suex получила:
почти $ 13 млн от операторов программ-вымогателей, включая Ryuk, Conti, Maze и некоторые другие;
более $ 24 млн от операторов мошеннических схем с криптовалютой, включая мошенников Finiko;
более $ 20 млн от рынков даркнета, в основном, с российского Hydra;
более $ 50 млн с адресов, связанных с BTC-e.
Chainalysis заявляет, что адреса Suex оказались в числе 273 адресов, принимающих 55 % всех средств из незаконных источников в 2020 году. Адреса Suex также фигурируют в Rogue 100, списке из 100 внебиржевых депозитных адресов, которые позволяли отмывать деньги в 2019 году.
Suex зарегистрирована в Чехии. Однако физических офисов компании в этой стране нет, а расположены они в Москве и Санкт-Петербурге, а также в других регионах России и за ее пределами, в том числе на Ближнем Востоке. Suex утверждает, что может конвертировать криптовалюту в наличные в этих филиалах и даже проводить обмен криптовалюты на физические активы, такие как недвижимость, автомобили и яхты. Брокер работает с адресами, размещенными на более крупных биржах, чтобы использовать ликвидность этих площадок.
Крупнейшим акционером Suex является гражданин России Егор Петуховский. Деловые интересы Петуховского варьируются от M4Bank/CCT, компании, предоставляющей услуги мобильной связи, до Chatex.com, молодой криптовалютной биржи, работающей на платформе приложения Telegram.
Изначально Suex была в корпоративной собственности эстонской компании Izibits OU, которая до сих пор владеет лицензией эстонского поставщика услуг виртуальных активов. На русскоязычном веб-сайте Suex компания до сих пор числится ее корпоративным владельцем и оператором Chatex.
Василий Жабыкин, владелец 10 % акций Suex, согласно профилю в LinkedIn, в настоящее время возглавляет криптобанк NUUM МТС Телекоммуникации.
Другой руководитель Suex, Тибор Бокор, похоже, чешский венчурный капиталист. Остальные инвесторы в компании, Ильдар Закаров и Максим Субботин публично ассоциируют себя с работой обменника.
В настоящее время в США идет расследование в отношении руководителей стейблкоина Tether. Его участники намерены выяснить, скрывает ли Tether от банков, что ее транзакции были связаны с криптовалютой. Минфин США полагают, что подобные операции могли быть отмыванием денег и другими неправомерными действиями.
