Власти Эстонии планируют усилить надзор за торговлей цифровыми валютами и компаниями, участвующими в этом рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу местной финансовой разведки Матиаса Мяэкера.
Эстония была первым государством, которое официально ввело регулирование рынка торговли виртуальными активами и начало выдавать лицензии. В результате страна стала наиболее популярным в Европе центром этого рынка и именно эстонская финразведка выдаёт и отзывает лицензии на трейдинг. По словам Мяэкера, около 40% (более 20 миллиардов евро в год) всех международных платежей банковского сектора Эстонии проходят через местные криптокомпании.
Однако власти Эстонии опасаются рисков, которые может повлечь за собой развитие торговли цифровыми валютами. Теперь правительство планирует составить новые законы, которые обяжут проверять через аудиторов годовые финансовые отчёты организаций, а также пороговые значения для комплексной проверки объёмов денежных средств.
Сам глава финразведки в интервью также предложил полностью обнулить регулирование и выдать все лицензии на торговлю виртуальными активами заново.
Согласно планам, в 2022 году Совет Европы должен будет оценить политику Эстонии по противодействию легализации доходов, которые получены преступным путём. В 2018-м в стране уже произошёл крупный скандал на этой почве — тогда обнаружились подозрительные транзакции общей суммой 200 миллиардов евро, которые прошли через местное подразделение Danske Bank.
Накануне Эстония приняла участие в международном форуме по кибербезопасности в США, на котором обсуждалось использование цифровых валют. После саммита было опубликовано совместное заявление от представителей всех 30-стран участниц и Евросоюза, в котором предлагается ужесточить регулирование рынка виртуальных финансов.
