Комментарии 2
Раньше банк мог заблокировать операцию и попросить какие-то доки для подтверждения. А теперь банк просто заблокирует операцию, потому что кто-то другой счел какую-то операцию сомнительной и разобрать эту цепочку «кто, почему и какие доки надо донести» станет близко к невозможному.
И это будет отличное средство политических расправ, т.к. в одном месте блокируются во всех банках без суда и с размазанной ответственностью. Примерно как блокировки роскомнадзора, но в банковской сфере.
И это будет отличное средство политических расправ, т.к. в одном месте блокируются во всех банках без суда и с размазанной ответственностью. Примерно как блокировки роскомнадзора, но в банковской сфере.
Абсолютно верно: сейчас 115-ФЗ - это просто универсальное средство заморозить и подержать деньги ООО или ИП на депозите ЦБ и заработать. Любые документы банки могут запросить, даже те, которые им вообще не нужны.
С физлицами уже нашли подход, просто объявлять их иностранными агентами и блокировать счета, теперь централизация блокировок нужна именно для давление на бизнес. Никаких плюсов у этой системы нет.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
ЦБ: «Антиотмывочная» платформа уменьшит число отказов в проведении банковских операций