Комментарии 13
Обидно, за многое сразу...
Мне кажется, данный пост во-первых, оказался не в том блоге, а во-вторых, должен был быть все-таки не тупым копи-пастом (пусть даже и с указанием источника), а постом-ссылкой.
По-моему совершенно ненужная "романтизация" Е-голда. Всем вроде бы уже известно, кто пользовался им в последние три-четыре года, и для каких целей. Если кто-то не знает, то напомню - кардеры, нелегальные порнушники, и прочая шантрапа. Десятки тысяч людей уже сталкивались с тем, что деньги стыренные с их карточек или вебманей переводятся на Е-голд, где и теряются бесследно - концов уже не найти.
И владелец Е-голда негласно дал добро работе с этой нишей именно потому, что по другим направлениям у него небыло никакого конкурентного преимущества. Поэтому и не вижу причин лить слезы при закрытии очередной финансовой "черной дыры".
И владелец Е-голда негласно дал добро работе с этой нишей именно потому, что по другим направлениям у него небыло никакого конкурентного преимущества. Поэтому и не вижу причин лить слезы при закрытии очередной финансовой "черной дыры".
эээ, а что, e-gold закрывается? я что-то пропустил?
E-Gold признана виновной в отмывании денег и нелегальных денежных переводах
Компания E-Gold Ltd. (платежная система e-gold) и ее три основных владельца признали себя виновными в преступлениях, связанных с отмыванием и незаконных операциях с денежными средствами. Об этом 21 июля объявили действующий помощник генерального прокурора Мэтью Фридрих (Matthew Friedrich) и американский поверенный округа Колумбия Джеффри А. Тэйлор (Jeffrey A. Taylor).
Генеральный директор e-gold и руководитель Gold and Silver Reserve Inc (Gold & Silver Reserve), 51-летний доктор Дуглас Джексон (Douglas Jackson) из Мельбурна, признал себя виновным в отмывании денег и совершении операций без наличия необходимой лицензии. Другие два высокопоставленных топ-менеджера e-gold, 48-летний Барри Доуни (Barry Downey) из Балтимора, и 45-летний Рейд Джэксон (Reid Jackson) из Мельбурна, признали себя виновными в нарушении закона округа Колумбии, касающегося действий по совершению операций без наличия необходимой лицензии. Обвинения руководителям компаний были предъявлены еще 24 апреля 2007 года.
Максимальный штраф, который грозит E-Gold Ltd. и Gold & Silver Reserve составляет $3,7 млн. Дугласу Джексону грозит тюремный срок до 20 лет и штраф в размере $500 тыс за участие в операциях по отмыванию денег, а также пять лет тюрьмы и штраф в размере 25 тыс долларов за совершение денежных операций без наличия необходимой лицензии. Барри Доуни и Рейду Джэксону грозит по пять лет лишения свободы и штраф в размере $25 тыс. E-Gold Ltd. и Gold & Silver уже согласились на конфискацию в размере $1,75 млн. Приговор будет вынесен 20 ноября 2008 года.
В дополнение к штрафам и тюремным срокам каждый из ответчиков согласился, что E-Gold и Gold & Silver Reserve сделают все, чтобы полностью выполнить все требования федеральных законов, в частности по получению необходимых лицензий по переводу денег и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, фирмы будут привлечены к выполнению программы по обнаружению отмывания доходов. Будет усилена идентификация клиента, а о любой подозрительной деятельности пользователей платежной системы руководство компаний обязуется незамедлительно информировать соответствующие органы. Гарантом законности деятельности платежной системы должен выступить аудитор, которого компании обязуются найти самостоятельно.
Согласно федеральному закону и закону округа Колумбии E-Gold обязана лицензироваться и зарегистрироваться в качестве организации, предоставляющей услуги по переводу денег. До сих пор E-Gold не имела разрешения федерального правительства и лицензии на работу в округе Колумбия. Недостаток надлежащего надзора и несоблюдение требуемых процедур создала внутри платежной системы атмосферу, в которой преступники могли использовать e-gold анонимно для совершения незаконных действий.
Возможности использования системы e-gold позволяли открывать счета без проверки информации о пользователе: e-gold использовалась для преступной деятельности, в том числе для бизнеса, использующего эксплуатацию детского труда, "финансовых пирамид", мошенничества с кредитными картами и воровства частных данных.
Кроме того, в e-gold работали служащие, которые в силу своей некомпетентности не имели возможности контролировать сотни тысяч счетов пользователей, связанных с преступной деятельностью. Также сама архитектура системы явно провоцировало пользователей на преступную деятельность: например, такая особенность, как простое перемещение преступных доходов между счетами e-gold. В отличие от других платежных интернет-систем, пользовательское соглашение e-gold явно не запрещало использование своей системы в преступных целях.
По словам помощника генерального прокурора Мэтью Фридриха (Matthew Friedrich), деятельность e-gold создала благоприятную среду для преступников, стремящихся к анонимности в проведении сделок онлайн. Такой случай наглядно демонстрирует, что подобного рода инструменты онлайн-платежей должны работать согласно правилам и инструкциям для гарантии законности денежных и кредитных сделок.
"Действия E-Gold Ltd. и других ответчиков нарушали законы, разработанные для того, чтобы поддерживать целостность нашей финансовой системы. Они, по сути, создали дополнительные возможности для совершения преступной деятельности, - говорит поверенный округа Колумбия Джеффри А. Тэйлор (Jeffrey A. Taylor). - Это судебное разбирательство должно показать другим провайдерам услуг, что они должны следовать федеральным законам, иначе они также будут привлечены к суду".
"Этот случай продемонстрировал, что даже самые искушенные преступники не могут избежать правосудия. Миссия секретной службы – обеспечить функционирование национальной финансовой инфраструктуры, и мы продолжим преследовать преступников, стремящихся использовать новые технологии для совершения преступлений", - отмечает помощник директора Секретной службы расследований Майкл Стенджер (Michael Stenger).
Источник - http://moneynews.ru
Компания E-Gold Ltd. (платежная система e-gold) и ее три основных владельца признали себя виновными в преступлениях, связанных с отмыванием и незаконных операциях с денежными средствами. Об этом 21 июля объявили действующий помощник генерального прокурора Мэтью Фридрих (Matthew Friedrich) и американский поверенный округа Колумбия Джеффри А. Тэйлор (Jeffrey A. Taylor).
Генеральный директор e-gold и руководитель Gold and Silver Reserve Inc (Gold & Silver Reserve), 51-летний доктор Дуглас Джексон (Douglas Jackson) из Мельбурна, признал себя виновным в отмывании денег и совершении операций без наличия необходимой лицензии. Другие два высокопоставленных топ-менеджера e-gold, 48-летний Барри Доуни (Barry Downey) из Балтимора, и 45-летний Рейд Джэксон (Reid Jackson) из Мельбурна, признали себя виновными в нарушении закона округа Колумбии, касающегося действий по совершению операций без наличия необходимой лицензии. Обвинения руководителям компаний были предъявлены еще 24 апреля 2007 года.
Максимальный штраф, который грозит E-Gold Ltd. и Gold & Silver Reserve составляет $3,7 млн. Дугласу Джексону грозит тюремный срок до 20 лет и штраф в размере $500 тыс за участие в операциях по отмыванию денег, а также пять лет тюрьмы и штраф в размере 25 тыс долларов за совершение денежных операций без наличия необходимой лицензии. Барри Доуни и Рейду Джэксону грозит по пять лет лишения свободы и штраф в размере $25 тыс. E-Gold Ltd. и Gold & Silver уже согласились на конфискацию в размере $1,75 млн. Приговор будет вынесен 20 ноября 2008 года.
В дополнение к штрафам и тюремным срокам каждый из ответчиков согласился, что E-Gold и Gold & Silver Reserve сделают все, чтобы полностью выполнить все требования федеральных законов, в частности по получению необходимых лицензий по переводу денег и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, фирмы будут привлечены к выполнению программы по обнаружению отмывания доходов. Будет усилена идентификация клиента, а о любой подозрительной деятельности пользователей платежной системы руководство компаний обязуется незамедлительно информировать соответствующие органы. Гарантом законности деятельности платежной системы должен выступить аудитор, которого компании обязуются найти самостоятельно.
Согласно федеральному закону и закону округа Колумбии E-Gold обязана лицензироваться и зарегистрироваться в качестве организации, предоставляющей услуги по переводу денег. До сих пор E-Gold не имела разрешения федерального правительства и лицензии на работу в округе Колумбия. Недостаток надлежащего надзора и несоблюдение требуемых процедур создала внутри платежной системы атмосферу, в которой преступники могли использовать e-gold анонимно для совершения незаконных действий.
Возможности использования системы e-gold позволяли открывать счета без проверки информации о пользователе: e-gold использовалась для преступной деятельности, в том числе для бизнеса, использующего эксплуатацию детского труда, "финансовых пирамид", мошенничества с кредитными картами и воровства частных данных.
Кроме того, в e-gold работали служащие, которые в силу своей некомпетентности не имели возможности контролировать сотни тысяч счетов пользователей, связанных с преступной деятельностью. Также сама архитектура системы явно провоцировало пользователей на преступную деятельность: например, такая особенность, как простое перемещение преступных доходов между счетами e-gold. В отличие от других платежных интернет-систем, пользовательское соглашение e-gold явно не запрещало использование своей системы в преступных целях.
По словам помощника генерального прокурора Мэтью Фридриха (Matthew Friedrich), деятельность e-gold создала благоприятную среду для преступников, стремящихся к анонимности в проведении сделок онлайн. Такой случай наглядно демонстрирует, что подобного рода инструменты онлайн-платежей должны работать согласно правилам и инструкциям для гарантии законности денежных и кредитных сделок.
"Действия E-Gold Ltd. и других ответчиков нарушали законы, разработанные для того, чтобы поддерживать целостность нашей финансовой системы. Они, по сути, создали дополнительные возможности для совершения преступной деятельности, - говорит поверенный округа Колумбия Джеффри А. Тэйлор (Jeffrey A. Taylor). - Это судебное разбирательство должно показать другим провайдерам услуг, что они должны следовать федеральным законам, иначе они также будут привлечены к суду".
"Этот случай продемонстрировал, что даже самые искушенные преступники не могут избежать правосудия. Миссия секретной службы – обеспечить функционирование национальной финансовой инфраструктуры, и мы продолжим преследовать преступников, стремящихся использовать новые технологии для совершения преступлений", - отмечает помощник директора Секретной службы расследований Майкл Стенджер (Michael Stenger).
Источник - http://moneynews.ru
ага, поэтому попросили принять новое пользовательское соглашение
ну главно что система работает как прежде
спасибо за информацию!
ну главно что система работает как прежде
спасибо за информацию!
Из этой статьи я своим незамутненным разумом не могу понять, чем e-gold отличается от других электронных платежных систем, т.е. почему вышеописанные факты стали возможны именно в e-gold? Возможно ли такое в других системах? Видимо все дело в владельцах е-голда, их отношении к своему бизнесу.
Уже давно "закрылся" :)
Кстати, все обвинения против е-голда и его владельцев сняты...
http://habrahabr.ru/blog/lenta/47557.htm…
Кстати, все обвинения против е-голда и его владельцев сняты...
http://habrahabr.ru/blog/lenta/47557.htm…
Ничего не знаю ни про мистера Джексона, ни про его систему, а вот статья - пЕар.
Написано отлично, получил большое удовольствие, но не верю ни слову.
Написано отлично, получил большое удовольствие, но не верю ни слову.
Возможности использования денежных купюр позволяют передавать людям купюры без проверки информации о человеке: купюры используются для преступной деятельности, в том числе для бизнеса, использующего эксплуатацию детского труда, «финансовых пирамид», мошенничества с кредитными картами (обналичкой) и воровства частных данных. Согласно этому понести наказание должны все центробанки всех стран, выпускающие в обращение анонимные денежные купюры.
А мне нравился голд. Потому, что сделав работу и получив по нему деньги ни какой мудак не мог опротестовать их и вернуть. Потому, что тыщу проверок не спрашивали, как в банке. Ибо мои деньги — это мои деньги. И если я не хочу, что бы о них знали — это мое право. Ибо в некоторых странах очень интересно интерпретируют наличие е-наличности…
Жаль. Всегда ненавидел палку — ибо они честного задолбут локами. ВМ — были ничего… А тоже стали неудобными. Ибо если бы мне нужны были банковские заморочки и навороты «с типа безопасностью» я бы пошел в банк…
А так быстрота и удобство в отсутствии лишних вопросов были плюсом, теперь их не стало. А ведь это и есть, тот самый «контроль», которого все боялись в интернете, а он уже тут.
Дело не в терористах и моющих деньги. Дело в том, что эти деньги текли мимо… мимо больших дядей, которые бы могли наложить доп комиссии на эти деньги в виде, налогов, комиссий, авторизаций и прочей хни…
Жаль. Всегда ненавидел палку — ибо они честного задолбут локами. ВМ — были ничего… А тоже стали неудобными. Ибо если бы мне нужны были банковские заморочки и навороты «с типа безопасностью» я бы пошел в банк…
А так быстрота и удобство в отсутствии лишних вопросов были плюсом, теперь их не стало. А ведь это и есть, тот самый «контроль», которого все боялись в интернете, а он уже тут.
Дело не в терористах и моющих деньги. Дело в том, что эти деньги текли мимо… мимо больших дядей, которые бы могли наложить доп комиссии на эти деньги в виде, налогов, комиссий, авторизаций и прочей хни…
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
E-gold — Последний ковбой Америки