Dagcoin — Not Yet Another ShittyCoin или феерическая история мошенников

    Никогда не думал, что буду писать на тему криптовалюты. Ну и Хабр сообщество относится к этим темам достаточно негативно. Ну тут дело даже не в самой пирамиде очередной говномонеты DagCoin, а в карикатурности персонажей, которые эту пирамиду продвигают. Нет, это не султан Брунея, и даже совсем не особа королевской крови, это один из членов команды SuccessFactory MLM пирамида DagCoin, очень мутная, но очень фееричная личность Олег Иванов. Все фотографии взяты с открытого доступа или предоставлены им. Это невероятный по целому набору качеств человек, который занимается продвижением этой схемы, и это будет статья с препарированием очередной пирамиды! Вы увидите, каким образом мошеннические команды нагло обманывают людей, чуть модифицируют схему и сразу же угрожают судом, как только говоришь очевидные вещи. Поскольку схема оперирует в России, и ближнем зарубежье, то информация будет полезна тем, кто наберет в Гугле название монеты и получит полную информацию. Поехали.

    image

    DagCoin


    Давайте для начала быстро пройдемся по DagCoin, кто за ним стоит, и почему это чуть модифицированная пирамидная схема.

    DagCoin это модификация, правда небольшая, почившей в бозе схемы Ponzi под именем OneCoin. Скорее всего, может эта пирамида и лохотрон даже попадалась вам на глаза потому, что она была названа The Times — «одним из самых больших мошенничеств в истории». Действующие лица и команда практически родом оттуда. По сути, OneCoin это никакая не криптовалюта, а обычная пирамида. Майнеры и прочая инфраструктура были… ну в общем их не было. На биржах она не котировалась и единственный способ поменять OneCoin на другие валюты, был внутренний маркетплейс, к которому имели доступ те члены, кто заплатил побольше.

    Все остальное типичная пирамида, уровни, «обучающие» материалы и типичный слет походил на сбор рекрутеров. Обучающий материал был плагиатом и нe стоил ничего. Пирамида лопнула, деньги потеряны, ничего нового. Часть фигурантов в бегах, один из основателей OneCoin ждет суда в Манхеттене, где ему грозит до 20 лет тюрьмы.

    Люди


    Но один из разработчиков и создателей OneCoin Нильс Гроссберг(Nils Grossberg), а также лица аффилированные с ним, Кристьян Ресс(Kristjan Ress) и Аво Вялисте(Avo Väliste), кто так же был связан с OneCoin решили развернуть подобную OneCoin схему. Нильс и команда сами родом из Эстонии.

    image

    Заметим, что никто из вышеперечисленных не указал Эстонию страной происхождения.

    image

    Например по этой ссылкам: на эстонском, english, можно найти статью о том, что за DagCoin стоят личности с пестрой историей и буквально с самого начала деятельности вышло предупреждение о пирамиде(3% доход в неделю!!)
    на русском,
    на эстонском.



    К примеру, бывший Onecoin Network Marketer Kari Wahlroos стал Chief Network Officer в DagCoin.



    Как видно, одни и те же люди запускают копии пирамид подобных dagcoin, безо всякого контроля со стороны регуляторов.

    Вкратце о том, что такое DagCoin. Это не криптовалюта, а имитация ее. Ни на одной бирже она не торгуется. Есть так называемая «домашняя» биржа SwipeX. На самом деле это никакая не биржа, а обычная фирма, аналог ООО в России и зарегистрировать ее может любой за 15 минут через интернет, заплатив небольшую пошлину. То есть курс устанавливают сами владельцы и никакой волатильности криптоактивов, которые часто повторяют колебания Биткоина, тут нет. Курс на домашней бирже завышен раз в 10, и если покупать у других держателей, то реальная цена будет в разы меньше. Но продать обратно там вы их уже не сможете.

    А зачем люди вообще покупали дагкойны? Штука в том, что DagCoin — усовершенствованный вариант скама, в котором есть замануха плюшками: возможность тратить дагкойны в некоторых местах (мерчантах) по «биржевому курсу», то есть в разы и даже десятки раз выгоднее, чем покупали монеты. Работало это так: если вы, скажем, купили у знакомого пушера-пирамидника несколько десятков тысяч монет по 5-8 центов (а пушеры толкают их только большим оптом, типа минимальный пакет 25 000 монет и всё такое), и пришли в один из ресторанов-мерчантов (в Таллине, например, есть несколько таких ресторанов и кафешек, принимающих дагкойны), покушали на 100 евро и оплатили счет дагкойнами из расчета примерно 30-35 евроцентов за монету («курс» весны-начала лета 2019), то по деньгам, получается, вы потратили не 100 евро, а 15-20 плюс-минус. Выгодно же?

    Но есть нюанс: эта замануха перестала работать примерно с июня-июля сего года, с увеличением потока лохов-обладателей дагкойнов халява кончилась, на 100 евро за «даги» в этих местах вас никто уже не накормит, там введены лимиты в 15-25 евро в день с одного «крипто-кошелька», да еще и предварительная запись, вдобавок нужно покупать там карту клиента, ценой от сотни до нескольких сотен евро живыми деньгами, в зависимости от дневного лимита, чтоб там у вас приняли к оплате дагкойны. Шустрилки-пирамидники впарили вам дагкойнов на тысячи евро, и фактически вы за эти деньги купили лишь «подарочную карту» нескольких заведений, в которых вам еще придется доплатить за карту клиента сотни евро, и все это ради экономии в несколько десятков евро в неделю. Чтоб потратить с выгодой свои дагкойны, вам придется приходить в эти заведения годами, а никаких годов этот скам существовать не будет, и правила у мерчантов регулярно меняются в одностороннем порядке, лимиты уменьшаются, вводятся новые платежи (в евро) за право быть дагкойн-клиентом. Окупятся ваши вложения? Никогда. А затраты живых евро на пользование дагкойнами будут только расти.

    С другими мерчантами (а их совсем и не много) дело обстоит примерно так же. Там не обязательно придется приплачивать за карту клиента, просто у них ценник в дагкойнах будет в разы выше, чем в среднем по рынку, плюс оплата 50/50 — половина в еврах и половина в «дагах», например, или 75/25 и тд. Например, автомобильная покрышка ценой в среднем по рынку 80-100 евро, у мерчанта будет стоить 90 евро в деньгах плюс 90 евро в дагкойнах. Или суши-бар, где принимают дагкойны, при дневном дагкойн-лимите в 25 евро продаст вам большую порцию суши ценой в 20 евро за дагкойны по цене 150 евро по «биржевому курсу», то есть никакой выгоды на разнице курса покупки дагкойнов вы не получите, а наоборот. Мерчанты тоже ведь уже не хотят себе в убыток торговать. При этом вы привязаны к нескольким определенным заведениям, отпускающим за дагкойны весьма ограниченный набор товаров и услуг, кроме них, вам свое криптог@вно приткнуть и некуда, помимо приобретения неликвидного барахла на паре интернет-барахолок.

    Из «Криптовалютный лохотрон» из Эстонии

    Также можно продать товар или услугу за дагкоины. Или купить обучающий пакет от MLM пирамиды Success Factory, которая продает обучающие курсы в пакете с дагкоинами. Неправда ли похоже на схему OneCoin, которая тоже продавала обучающие курсы. И люди аффилированные с Success Factory по сути занимаются вовлечением в схему Понци ничего не подозревающих людей. Любопытно, что эстонская компания Success Factory зарегистрирована в деревушке Марамаа под Тарту на имя того же Нильса Гроссберга www.teatmik.ee/en/personlegal/14521040-Success-Factory-O%C3%9C. Оборота фирма не имеет. Но есть и другие филиалы, например в России en.uniteam.top. Success Factory действует активно и в странах Азии.

    При этом данная схема, вербующая новых желающих по принципу сетевого маркетинга, продает участникам вовсе не криптовалюту, а пакеты обучения!

    То есть схема DagCoin практически схожа с OneCoin.

    Поскольку данная схема изначально создавалась как мошенническая, то добавлю несколько деталей, которые покажут, что с самого начала все это планировалось как клон OneCoin. Некоторое время платежи за дагкоин принимались через компанию PayGety.

    До этого имя фирмы было Endvigo osaühing, образована в 1997 году! и занималась она, внимание, продажей автобусов и автомобилей, металла и прочей торговлей. То есть перед нами фирма, которая была куплена, переименована и начала служить платежными воротами в дагкоин. Фирма зарегистрирована на имя Риины Лутсокерт (Riina Lutsokert), достаточно необычная фамилия в Эстонии. На ней так же зарегистрированы фирмы: PAYGETY OÜ, PG FINANCE AS, BANKY OÜ, SHADOW PRODUCTIONS OÜ, MINDSALGORITHM OÜ. Часть из них имеет в указании своей деятельности финансовые услуги, что впрочем видно по названию. Большинство фирм полочные, не показывающие активности в Эстонии. Как я уже упоминал выше, это очень необычная фамилия по Эстонии.

    Просмотрев открытые источники, выяснилось, что у нее есть муж и сын, которые также входят в правление нескольких фирм связанных с финансами. Сын является по совместительству СЕО Lutsoker Investment Group и известным спортсменом на водных мотоциклах в Эстонии.

    Само имя Риины Лутсокерт впервые всплывает в 2006 году, когда по суду она была призана виновной в продаже аниографа в Таллиннскую Ида Больницу по завышенной цене в два раза. Так же Риина входит в таллинское собрание партии Исамаа(Isamaa), и сюрприз сюрприз, в комиссию по аудиту партии Исамаа. Неплохая карьера у аудитора.

    Другой одиозный персонаж, который занимается промоутингом дагкоина в Азии — Вейко Хуусе(Veiko Huuse), который был не раз связан с мошенническими схемами, например афера по «аренде дискового пространства на вашем диске» ekspress.delfi.ee/artikkel/72797467/veiko-huuse-proovib-onne-puramiidskeemidega?, или история с движением ценным бумаг топливной компании www.logistikauudised.ee/uudised/2010/02/08/gt-tanklate-enamus-aktsiaid-tuuris-firma-vaikib?template=comments. Теперь он нашел новую сферу деятельности, связанной с дагкоином.

    Замечательная компания собралась!

    Человек сидящий на троне в начале статьи — Олег Иванов (Oleg Ivanov). Феерическая личность. В России он продал нефтеналивной терминал по цене квартиры используя поддельные документы и подпись. Факт подделки был доказан Следственным Комитетом России, но как это часто в России правоохранительные органы не увидели состава преступления в этом.

    Таким образом, эстонский бизнесмен наглядно продемонстрировал: можно, пользуясь фальшивым документом, заявить о себе как о генеральном директоре предприятия и совершать с этим предприятием регистрационные действия. Можно отобрать у нотариуса полный пакет оригинальных учредительных документов предприятия, что вкупе с фальшивым директорством позволит выгодно продать его.
    m.fontanka.ru/2013/04/08/057

    Как мы видим, он очень клевый и скромный. На самом деле нет!



    Как таковой репутации у него нет, поскольку за ним тянется длинный шлейф скандалов связанных с домогательствами, избиениями, и обманом. Любит потирать ручки во время записи очередного обмана для своих клиентов. В профиле на Фейсбуке, которых у него два, он обозначен то как Managing Partner в Success Factory то как Operating partner в Success Factory. Но из выписки регистра видно, что в Эстонии у компании Success Factory оборота нет. Часто бывает в Беларуси, где продолжает свою карьеру обманщика. Торгует водкой, а чем еще торговать благородному дону, за фантики. Интересно как он налоги платит? Указывает ли в стоимости свои бусы dagcoin?

    image

    Давайте немного разберем приемы обмана используемые им в своих видео. Можете посмотреть ролик, если хотите посмеяться, но это не мешает ему с помощью обмана продавать фантики из дагкоинов.

    В этом видео Олег Иванов признается, что оскорбляет людей, и другим это не нравится, оскорбляет и угрожает людям, которые смеют его критиковать, выливает тонны лжи.


    1. Олег Иванов утверждает, что DagCoin пользуется полмиллиона человек в 190 странах мире — ложь, такого количества пользователей нет. Число транзакций нигде нельзя увидеть и это голословное заявление. На форумах это не раз обсуждалось, никто не видел такого количества пользователей. Например посещаемость их сайтов даже близко не указывает на такое количество клиентов.
    2. Олег Иванов утверждает, что количество транзакций DagCoin уже превысило количество транзакций BitCoin — хахаха, ну тут даже комментировать нечего. Абсолютная ложь, учитывая, что биткоин ликвидный и имеет большую историю против фантика дагкоин. Достаточно вбить в Гугл — «dagcoin scam» и сразу станет все понятно, выдача поисковика будет буквально кишеть ссылками на то, что это по сути дела пирамида и обман. Тем не менее не совсем сведущие люди могут в это поверить.
    3. Олег Иванов утверждает, что DagCoin вот вот выйдет на биржи — еще одна ложь. Ни одна биржа не собирается вносить в лист дагкоин, и время идет, а Олег Иванов все обещает вот-вот, вот-вот.

    Вот отзывы клиентов, которые попали в ситуацию описанную выше. Настоящее имя известно, человек не посторонний в ИТ мире, просил не называть публично



    Более того, он угрожает в духе 90х и судами людям, кто в соцсетях указывает на его обман с оскорблениями. Олег Иванов заключает договора с ресторанами, услугами об использовании дагкоина как платежное средство, пользуясь тем, что люди с других областей, не имееют достаточных знаний, что бы сразу раскусить мошенничество. Чем и пользуются люди наподобии данного персонажа. По факту намеренного обмана и вовлечения людей в пирамиду будет подано соответствующее заявление в прокуратуру и в посольство США, для уведомления регулятора о клоне OneCoin. Если среди читающих есть пострадавшие от Success Factory схемы, прошу написать мне aleks.tavgen@gmail.com.

    И вишенкой на торте хочу добавить, что Банк Омана и Иордании предостерег от операций с dagcoin.
    И совсем недавно в ноябре, Kaitse Politsei аналог ФСБ в Эстонии, предупредила о том, что дагкоин может быть связан с финансированием терроризма, и указал на fatwa появившуюся в исламском мире от dr. Shaker Abuhatab из Иордании и согласованность с исламом. Фетва содержит в себе введение (постановка проблемы), описание проблемы, мотивировочную часть и, в конце, повеление (установленное правило поведения).

    От дальнейших комментариев Полиция Безопасности отказалась.



    Если мы посмотрим трафик биржи SwipeX, то увидим, что ближний восток и вправду выделяется.



    SimilarWeb показывает рост траффика на сайт dagcoin.org из Колумбии, Палестины, Иран напротив падает. Также видим, что часть траффика идет из США, что заинтересует регуляторов из США. Особенно в сравнении с Колумбией. Интересно DEA заинтересуется?



    Если что то ходит как утка, крякает как утка, то это уж точно не лебедь. Надеюсь эта информация будет полезна русскоязычной части интернета, поскольку Success Factory действует по всему пространству СНГ, и тот же Олег Иванов может продвигать свой обман в Беларуси.

    UPD: Добавлю еще технические детали. Поскольку это форк byteball, то есть возможность смотреть за транзакциями как и в byteball, как правильно заметили в комментах. Hа данный момент идет где то 5 транзакций в минуту. У Биткоина сейчас более 620 миллионов транзакций всего. Допустим у дагкоин тоже 620 миллионов транзакций, или даже больше, как утверждает адепт Success Factory Олег Иванов. При скорости 5 транзакций в минуту потребуется более 86 111 дней или более 235 лет.

    Никто не контролирует число участников. Никто не контролирует количество в обращении этих фантиков. Но по калькуляторе на сайте видно, что стоимость растет с количеством пользователей. Они поменяли экономику. Чем больше они эммитируют, тем дороже ставится цена. Ну еще бы это не пирамида. Олег Иванов например покупает водку в Беларуси для Эстонии и платит там дагкоинами. Ну а что, добавил в оборот еще немного ничего.
    Будьте осторожны и берегите себя.

    UPD2:

    К о мне обратился знакомый предприниматель и рассказал, что ему предлагали 20 000 дагкоинов за 35 000 евро. Знакомый отказался. Тогда цена была скинута на 25 000 евро, 20 000 дагкоинов за 10 000 евро. Представляете! Скидка! 25000 евро с пол оборота! Машина!

    И спасибо что получаю обратную связь.

    В Эстонии эта статья набирает популярность.

    Средняя зарплата в IT

    120 000 ₽/мес.
    Средняя зарплата по всем IT-специализациям на основании 9 250 анкет, за 1-ое пол. 2021 года Узнать свою зарплату
    Реклама
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее

    Комментарии 11

      +6
      Всё бы ничего… Но причём тут криптовалюты? ))) Эти эмм… люди просто торгуют воздухом. Раньше это были билеты МММ, теперь криптовалюты. Но как билеты МММ не имели ничего общего с акциями, так и вот это вот не имеет ничего общего с криптовалютами. Обычные мошенники работающие на хайпе. Завтра дорого и непонятно будет в биотехе — они туда пойдут. Тупые разводилы и лохи поведшиеся на развод. Не более.
        +2
        Криптовалюты, потому что они так себя называют.
        Тут проблема в том, что это все ясно-понятно для нас. Для людей не из сферы технологий, те же продавцы и поставщики услуг, вполне себе ведутся на слова — «больше транзакций чем в биткоине» и так далее. Должны ли они быть обмануты, если у них не хватает знания в незнакомой им сфере? Это как, я приду к доктору мошеннику, и он сделает операцию от которой у меня будут сильные осложнения. Должен ли я знать медицину на том уровне, чтобы распознать такого доктора? Я не первый раз делаю подобного рода расследования и получаю обратную связь, что это помогло сторонним людям избежать мошенничества. Если хотя бы одному человеку это поможет не потерять деньги, значит не зря.
          +2
          Я не считаю, что если напористые жулики, пользуясь незнанием неспециалистов, обманывают людей, то обманутые виноваты и лохи. Это неправильная точка зрения. Это могут быть наши родители, простые трудяги ресторанов и рынка услуг, которым дают фантики. То же самое, что получил по морде — сам виноват, слабак, спортом не занимался. Отсутствие регуляции дает простор разным жуликам. И это плохо.
          0
          Поставил статье минус, т.к. ни одного факта, с технической стороны, почему это скам вы не привели. Одна вода, как и от самих скамеров.
          Я помогу с фактами.
          1. dagcoin (dagcoin.org) — это просто форк одной из первых криптовалют, построенных на DAG, под названием Byteball (ныне Obyte.org, github.com/byteball/obyte-gui-wallet). Даже не форк на гитхабе, а копипаст с заменой названия и заново выложенный на гитхаб.
          2. У Дагкоина есть вайтпейпер, который представляет из себя оригинальный whitepaper монеты Byteball с добавлением в начало PDF-ки кучи маркетинговой мути и воды.
          3. Про то, что количество транзакций не увидеть — это вы наврали, ведь у dagcoin есть explorer — explorer.dagcoin.link и, как это ни странно, он тоже является полной копией эксплорера obyte — explorer.obyte.org. И там даже есть какая-то активность примерно по 5 транзакций в минуту :)

          По факту, это просто форк (точнее будет сказать «переименование»), коих тысячи, хорошей монеты, приправленный тупым маркетингом. Одних форков байтбола существует десятки.
          Как вы вообще на этих разводил из 2016 года нарвались и принесли на хабр?)
            0
            Криптовалюты, потому что они так себя называют. Но что мы видим тут, цену устанавливают владельцы, сплошь и рядом замешанные во всевозможных аферах. Децентрализация которая якобы рекламируется, ее нет. Вы можете гарантировать, что все транзакции идут через этот форк? OneCoin даже монету свою так и не выпустил. А в целом наберите в Гугле dagcoin scam. И если для вас возможность помочь хотя бы одному человеку не потерять деньги это минус, то ок.
            Они не из 2016 года, они действуют прямо сейчас. В России, в Беларуси, на ближнем востоке, Азии. Я занимаюсь немного расследованиями. И я знаю очень много примеров, как хорошие честные люди теряли значительные суммы из-за незнания сферы.
            3% в неделю, курсы с завышенной ценой, которая упала раз в 10, команда мошенников как на подбор. Нет, это не скам.

            Если для вас это не скам… то вы видимо не читали, но поставили
              0
              Добавлю еще технические детали. Поскольку это форк byteball, как правильно заметили в комментах, где идет где то 5 транзакций. У Биткоина сейчас более 620 миллионов транзакций всего. Допустим у дагкоин тоже 620 миллионов транзакций, или даже больше, как утверждает адепт Success Factory Олег Иванов. При скорости 5 транзакций в минуту потребуется более 86 111 дней или более 235 лет.
              Никто не контролирует число участников. Никто не контролирует количество в обращении этих фантиков. Но по калькуляторе на сайте видно, что стоимость растет с количеством пользователей. Они поменяли экономику. Чем больше они эммитируют, тем дороже ставится цена. Ну еще бы это не пирамида. Олег Иванов например покупает водку в Беларуси для Эстонии и платит там дагкоинами. Ну а что, добавил в оборот еще немного ничего.
              +9

              Очень сумбурно написано. Не знаю ничего про этот Dagcoin, но, по моему, статью надо скрыть и переписать нормально и последовательно, по пунктам, сократить объем.


              У вас в статье стоит ссылка на Пикабу. Думаю, эта статья больше подойдет туда.

                –2
                Да, я пытался упорядочить большой обьем информации, а поскольку ее много со всех сторон, то отсюда и впечатление. Я еще не все упоминал, например похищения
                www.businessforhome.org/2020/06/armed-burglary-and-attempted-kidnapping-at-dutch-home-of-igor-alberts-andreea-cimbala
                На хабр приходит разный траффик, и здесь я в деталях разобрал людей. Если хотя бы одному человеку это поможет, значит все не зря.
                +1
                В целом, статья написано достаточно содержательно.
                Только вот KaPo, скорее называется Kaitsepolitseiamet, и с учётом форматирования текста, статью не особо удобно читать.

                Касательно Kristjan Ress, ещё ко всему, в качестве доводов можно было упомянуть то, что этот персонаж связан с открытием онлайн-казино (очень наврятли, что легальных). Это указано, чуть ли не прямо на Teatmik.

                За Нильсом тоже тянется особо большая нитка достаточно сомнительных предприятий.

                  +2
                  Что-то мне вспомнилось — а Полибиус-то где? И где те люди, что купили его то ли монет, то ли токенов? Чем все кончилось?
                    0

                    Спасибо за статью. Если больше было бы таких статей про многие пирамиды, было бы меньше обманутых людей. И я это не голословно говорю, примеров десятки

                    Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                    Самое читаемое