Как стать автором
Обновить
  • по релевантности
  • по времени
  • по рейтингу

Джона Макафи обвинили в отмывании денег с помощью криптовалют

Законодательство в IT Криптовалюты

Пионеру антивирусного программного обеспечения Джону Дэвиду Макафи предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Минюст США утверждает, что он и его деловой партнер участвовали в схеме продвижения криптовалюты, которая позволила обоим заработать более $13 млн.

Читать далее
Всего голосов 14: ↑12 и ↓2 +10
Просмотры 2.8K
Комментарии 0

Налоговая США начала отслеживать операции с биткоинами в Telegram

Мессенджеры *Криптография *Криптовалюты

Налоговое управление США (IRS) начало отслеживать операции с цифровой валютой в Telegram. По данным чиновников, секретные чаты мессенджера могут использовать для перемещения украденных или отмытых биткоинов.

Читать далее
Всего голосов 12: ↑12 и ↓0 +12
Просмотры 5.4K
Комментарии 5

Суд счел законным арест средств абонента Tele2

Законодательство в IT Сотовая связь

Московский городской суд посчитал законными действия оператора связи Tele2, отказывающегося вернуть своему абоненту 71 тыс. рублей с его счета. Причиной для этого стало пополнение баланса из неизвестных источников. 

Читать далее
Всего голосов 10: ↑9 и ↓1 +8
Просмотры 12K
Комментарии 37

РКН откроет доступ к реестру запрещенных сайтов для банков

Открытые данные *Законодательство в IT Финансы в IT

Роскомнадзор заявил, что готов к участию в разработке системы автоматизированного доступа к Единому реестру запрещенных в России сайтов для банков. Согласно «антиотмывочному» закону, кредитные организации не могут сотрудничать с лицами, которые оказывают услуги с использованием ресурсов из этого перечня. 

Читать далее
Всего голосов 12: ↑12 и ↓0 +12
Просмотры 2.2K
Комментарии 2

Во второй раз открылся школьный портал.

Чулан
И во второй раз открылся ужасный школьный портал. Разработчик портала видимо считает, что шумиха вокруг его детища уже улеглась и он спокойно может дальше приходовать наши с вами деньги.
www.portal-school.ru
Всего голосов 23: ↑23 и ↓0 +23
Просмотры 362
Комментарии 67

EFF объяснил, почему прекратил принимать Bitcoin

Платежные системы *
Перевод
В течение нескольких месяцев Фонд Электронных Рубежей поддерживал движение вокруг Bitcoin, электронной платёжной системы, которая называет себя «первой децентрализованной цифровой валютой». Мы информировали членов нашей организации об этом уникальном проекте в своём блоге и несколько месяцев экспериментировали с приёмом пожертвований через Bitcoin на кошелёк, который для нас открыли другие.

Однако, мы недавно убрали опцию Bitcoin из списка возможных способов пожертвований на сайте EFF и прекратили приём Bitcoin. Это решение принято по нескольким причинам.
Читать дальше →
Всего голосов 87: ↑64 и ↓23 +41
Просмотры 3.9K
Комментарии 72

Разработчику ПО для азартных игр грозит тюремный срок в США

Информационная безопасность *Разработка веб-сайтов *


8 января 2013 года в окружном суде Нью-Йорка начнутся слушания по делу Роберта Стюарта (Robert Stuart) и его компании Extension Software.

Extension Software более десяти лет занимается разработкой программного обеспечения Action Sportsbook International (“ASI”) для серверов букмекерских контор. На территории США запрещены азартные игры, в том числе ставки на спорт. Следствие установило, что компания Extension Software получила около $2,3 млн доходов от сделок с клиентами, которые вели незаконную деятельность на территории США. Соответственно, программисту хотят вменить пособничество преступникам и отмывание денег.
Читать дальше →
Всего голосов 91: ↑86 и ↓5 +81
Просмотры 35K
Комментарии 134

Создателю Liberty Reserve дали 20 лет тюрьмы

Финансы в IT
imageВ пятницу суд США приговорил Артура Будовского, 42 лет, создателя электронной платёжной системы Liberty Reserve, к 20 годам тюрьмы. Суд постановил, что система работала нелегально и использовалась, в частности, для отмывания доходов, полученных преступным путём.

Будовский c 2002 по 2006 года, будучи гражданином США, управлял вместе с Владимиром Кацем онлайн-обменником цифровых валют GoldAge. Сервис предоставлял услуги обмена различных цифровых валют, в том числе e-gold – цифровой валюты, привязанной к золоту.

В 2006 году GoldAge закрыли, а парочку арестовали по обвинению в мошенничестве. Им дали по 5 лет условно, после чего Будовский сбежал из США в Коста-Рику, и женился там на местной жительнице в 2010 году. Получив в 2012-м гражданство страны, он отказался от американского гражданства.
Читать дальше →
Всего голосов 16: ↑12 и ↓4 +8
Просмотры 20K
Комментарии 53

Злоумышленники используют игру «Clash of Clans» для отмывания денег с краденых кредиток

Информационная безопасность *Исследования и прогнозы в IT
image

Онлайн-игры — это не только развлечение, но и возможность заработать деньги. Многие геймеры торгуют «шмотом», персонажами, прокачивают чужих персонажей за деньги, продают и покупают внутриигровые валюты. В общем, возможностей действительно много. Некоторые из способов заработать вполне честные, другие — на грани честности, третьи — далеко за гранью.

Немецкая компания Kromtech Security, занимающаяся вопросами сетевой безопасности, обнаружила доказательства того, что кардеры используют ворованные кредитные карточки для приобретения внутриигровых валют и вещей в мобильных играх вроде Clash of Clans, Clan Royale, и Marvel Contest of Champions. Далее они перепродают все это уже за реальные деньги при помощи разного рода сервисов.
Читать дальше →
Всего голосов 32: ↑26 и ↓6 +20
Просмотры 22K
Комментарии 25

Как криптовалютные биржи препятствуют отмыванию средств

Финансы в IT Криптовалюты
Ежегодно через криптовалютные биржи проходят миллионы долларов сомнительного происхождения. Зачастую они принадлежат проектам, которые впоследствии исчезают вместе со средствами пользователей. Достаточно вспомнить громкое дело PlusToken, основатели которого обманули «вкладчиков» на три миллиарда долларов. Члены команды задержаны — идет следствие, но украденные средства по-прежнему не арестованы.

Попытки регуляторов получить контроль над криптовалютными операциями не всегда эффективны. Ситуация не изменилась и после вступления в силу Пятой Директивы EC по борьбе с отмыванием денег (5AMLD). Согласно отчету аналитической фирмы Peckshield, за последние два квартала через крупнейшие криптовалютные биржи прошло 147,000 BTC (1,3 миллиарда долларов), поступивших с подозрительных адресов. В первую десятку криптобирж, принимавших эти средства, вошли Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, Bitmex, Luno, Huobtc, Bithumb и Coinbase. В исследовании отмечается, что на долю трех ведущих торговых платформ приходится более 60% от общей суммы (88,200 BTC).
Читать дальше →
Всего голосов 11: ↑9 и ↓2 +7
Просмотры 5.5K
Комментарии 8

Как северокорейские хакеры отмывают краденую криптовалюту на миллиарды долларов

Информационная безопасность *Криптовалюты
Перевод

Сама кража для хакеров из Пхеньяна – дело несложное. Другой вопрос – как потом получить реальные деньги.




Много лет династия Ким из Северной Кореи получала деньги через незаконные схемы типа торговли наркотиками и подделки валют. За последнее десятилетие Пхеньян всё чаще начал обращаться к киберпреступлениям – используя армию хакеров для осуществления ограблений банков и обменников криптовалют на миллиарды долларов. К примеру, в 2018 году была проведена атака, благодаря которой за один раз удалось увести $250 млн. ООН говорит, что в результате этих действий режим получает значительные суммы денег, которые тратит на разработку ядерного оружия, способного гарантировать его выживание в течение долгого времени.

Однако есть большая разница между взломом обменника криптовалют и получением на руки реальных денег. Нужно переслать криптовалюту, отмыть её так, чтобы никто не смог её отследить, поменять её на доллары, евро или юани, на которые уже купить оружие, предметы роскоши и первой необходимости.
Читать дальше →
Всего голосов 30: ↑17 и ↓13 +4
Просмотры 12K
Комментарии 20