7 декабря 2020 года французский суд приговорил основателя знаменитой российской криптобиржи BTC-e к пяти годам тюремного заключения и штрафу 100 тыс. евро за отмывание преступных средств, сообщает ZDNet France.
41-летний Александр Винник уклонился от более сурового приговора, поскольку прокуроры не смогли доказать его непосредственную причастность к работе криптолокера Locky, который был активен в 2016 и 2017 годах. Было доказано только то, что создатели программы выводили через биржу заработанные деньги.
Как admin'а перевозили по Москве 25-27 апреля 2018 года. После серии переездов и бесед он отдал сопровождающим активы биржи. Источник: из показаний Билюченко в рамках уголовного дела о мошенничестве с активами Wex. Инфографика: BBC
Русская служба BBC News опубликовала результаты расследования, показания свидетелей и расшифровки переговоров, которые помогают понять, куда ушли деньги с крупнейшей русскоязычной криптобиржи WEX (бывшая BTC-e), прекратившей работу в прошлом году. Все ключи хранились у Алексея Билюченко (ник admin) на флэшке, которую он всегда носил с собой.
Предполагаемый оператор криптобиржи BTC-e Александр Винник, обвиняемый в отмывании миллиардов долларов, официально добивается экстрадиции в Россию. Как пишет греческое издание e-Kathimerini, 39-летний гражданин России подал апелляцию в городской суд Пирея об освобождении или экстрадиции в свою страну по гуманитарным причинам.
23 ноября со «спящего» кошелька закрывшейся в 2018 году криптобиржи WEX (BTC-e) неизвестные лица перевели 10 000 биткоинов (транзакция). Это около $165 млн по текущему курсу. Ранее считалось, что ключи к кошельку утеряны, а получить их нет никакой возможности.
В начале апреля 2023 года МВД РФ заявило о завершении расследования первого в России уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи WEX (ранее BTC-e) бывшим системным администратором Ивановым А.С. 1980 года рождения. Он обвиняется в присвоении имущества компании World Exchange Services Pte. Ltd на сумму более 3 млрд рублей.
