Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 9
Еще схема с Flash USDT (фейк)
Мошенническая схема «Flash USDT» строится на том, что жертве показывают фальшивую или временную транзакцию, которая выглядит как настоящий перевод USDT, но на самом деле деньги не существуют в блокчейне.
Как это происходит на практике
1️⃣ Поиск жертвы
Мошенник пишет трейдерам, продавцам крипты или людям в P2P-сделках:
— предлагает купить товар, крипту или услугу и говорит, что будет платить через “Flash USDT” (якобы мгновенный перевод).
2️⃣ Демонстрация “транзакции”
Он отправляет жертве ссылку на:
поддельный блокчейн-эксплорер
фейковый кошелек
скриншот транзакции
Там показывается, например:
10 000 USDT — Transaction confirmed.
Иногда мошенники используют специальные фейковые кошельки, где баланс отображается, но в реальном блокчейне этой операции нет.
3️⃣ Давление на жертву
Мошенник говорит:
«Перевод уже отправлен, но подтверждение появится через 5–30 минут. Пока сеть обрабатывает — отправь товар / крипту».
Жертва проверяет не в настоящем блокчейне, а по ссылке мошенника — и видит «перевод».
4️⃣ Жертва отправляет активы
Например:
отправляет BTC
переводит настоящий USDT
отдает товар или услугу.
5️⃣ “Flash USDT” исчезает
Через некоторое время:
транзакция пропадает
баланс исчезает
сайт перестает работать.
Потому что никакой транзакции в сети не было.
Пример реального сценария
Ты продаешь 1000 USDT за наличные или BTC.
Покупатель говорит:
«Я отправил 1000 Flash USDT TRC20».
Ты видишь перевод на сайте типа
tronscan-flash.io(фейковый).Думаешь, что деньги уже идут.
Отправляешь ему BTC.
Через 10 минут USDT исчезает, а мошенник блокирует тебя.
Главный признак мошенничества
🚨 Flash USDT не существует как отдельная технология.
В блокчейне есть только:
обычная транзакция
подтверждение сети
Если перевод не виден в реальном эксплорере (Tronscan, Etherscan, BscScan) — значит денег нет.
P.S очень прошу, накидайте карму пожалуйста, чтобы я мог снова начать постить статьи. А то у меня сейчас -4, хоть я ничего плохого и не делал
совет же только один: не лезьте в крипту и вот не надо разбираться в сортах "крипты" и того, что там происходит
Дожили, среди всей этой истерии по "ИИ" статья про блокчейн уже как глоток свежего воздуха.
Схема 2 и схема 15 часто идут рука об руку. Стоит оставить коммент в любом криптопаблике и тебе уже пишет такой друг/подруга и общается на отвлеченные темы, изредка с демонстрацией своей красивой жизни.
Через недельку-месяц тебе по доброте душевной предлагают темку в межбиржевом арбитраже.
За все время переобщался с 10-20 такими личностями.
К слову они эволиционируют, схемы становятся лучше. Если раньше ещё можно было встретить схемы с обменником одноневкой, который упоминается в статье, то сейчас тебе сразу обещают никаких обменников и только проверенные биржи.
Там скам сводится к тому, что среди бирж будет какая-нибудь exmo (или другой декс), на котором листят свой токен, который доверчивый дурачек будет "крутить".
Схему 1 видел в такой вариации:
В домовом чате появляется сообщение типа "Найден бумажник с документами", фото раскрытого бумажника, во внутренностях - бумажка со словами латинскими буквами. Далее - по схеме )
По 15 варианту - пишут даже тем, кто вообще ни разу крипту не трогал (говорят, "нашли твои сообщения в "канале по инвестициям").
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Не дай себя обмануть: 15 популярных мошеннических схем в криптовалюте, и как на них не попасться