Дисклеймер: Все материалы, приведенные в данном материале, взяты из открытых источников, носят исключительно учебный и ознакомительный характер с целью продемонстрировать принципы исследования по открытым источникам. Все, что вы себе надумаете плохого - исключительно на вашей совести и плод вашего воображения. Живите с этим как хотите.
В принципе, давно известно, что транзакции в криптовалюте можно отследить. Но обычно мы не заморачиваемся разбором того, как это работает и какие инструменты для этого нужны. Мы просто ими пользуемся.
Сразу оговорюсь, что речь тут не о USDT, который отслеживается по дефолту. Речь о классике блокчейна: BTC, ETH, LTC...
Скажем так, паспортные данные и домашний адрес владельца при использовании методов OSINT в первом приближении вы вряд ли получите. Но понять как она двигалась, куда, в каких объемах и сколько средств на целевых кошельках, вы сможете. Дальнейшая систематизация и анализ полученной информации — исключительно ваша заслуга. Или факап? Как получится, короче говоря.Для более детального, подробного анализа нам может не хватить законных полномочий. Законы о защите персональных данных — штука такая... Топтаться же по поляне специализированных государственных учреждений — себе дороже.
Итак, начнем с начала
При анализе криптовалютных транзакций мы имеем дело, как правило, с тремя вводными: вид крипты (BTC, ETH и т.д. и т.п.), адреса, которые участвовали в транзакциях и хеш транзакций. Иногда могут быть и суммы/объемы, но они малоинформативны. Поэтому мы если и будем рассматривать их, то как вспомогательную информацию.
Для примера разберем LTC адрес: ltc1qx867gfw245zd7lqcslcl5786rmwpl5hpg43xf3
Используем такой ресурс как https://live.blockcypher.com
В поисковой строке вставляем адрес или хеш транзакции и жмем кнопку "search" — по такому запросу нам дан результат, что с этим адресом имеется 36 транзакций, текущий баланс этого адреса и можно определить куда, откуда и сколько отправлялось средств при его участии.
Для более детальной картинки мы можем использовать следующий путь:
И получаем файл JSON во всей красе.
Но это уже на любителя.
Технически, мы можем отследить все закономерные события, которые происходят с данным адресом, выявить регулярные адресаты и корреспондентов.Что для статистического анализа дает достаточно.Но, не хлебом единым...
Используем сервис: blockchair.com и проверим тот же адрес, что и в первом случае. Выберем LTC на главной странице, вставим в поисковую строку наш адрес и...
У blockchair подобный функционал, и он нам может даже сформировать выписку за всю историю адреса. Список криптоактивов, с которыми он работает — посерьезней, конечно, и функционал обширный. Но и результат он дает чуть попроще.
Как видим, транзакций с этим адресом сильно больше, чем 36, но и результат немного в другом виде.Наличие хешей позволяет нам анализировать каждую транзакцию по отдельности, что не очень удобно для статистического анализа, но зато дает нам более глубокую картинку.
Аналогичным образом работают и исследователи BTC адресов наподобие walletexplorer.com
Тоже можно получить хеши, адреса, объем транзакций и т.д. и т.п.По большому счету, именно так и выявляются миксеры, помывочные конторы и им подобные "организации". Накопленную информацию можно обработать при помощи доступных средств на свой вкус. Кому-то и в блокноте хорошо, а кому-то и мощных статистических аналитических центров мало.Удачной охоты!Используйте блокчейн с умом. ;)
