26-летний белорус Дмитрий Насковец признался в управлении веб-сайтом CallService.biz, через который было осуществлено более 2000 случаев кражи личности. На него работала сеть немецко- и англоговорящих операторов, которые обзванивали банки, притворяясь жертвами кражи личности и подтверждая фродовые транзакции, осуществляемые сообщниками.
Злоумышленники нашли искусный способ, как обойти антифродовую защиту, действующую во многих банках США, когда владельцев карт часто просят подтве��дить подозрительные транзакции по телефону.
Дмитрий Насковец снабжал оператора информацией о жертве, включая имя, почтовый адрес, номер социального страхования и ответы на секретные вопросы вроде «В каком городе вы женились?» и «Как зовут вашего старшего брата?». Он объяснял, какие фразы говорить, чтобы подозрительные транзакции с карт-счетов были одобрены.
В одной из своих онлайновых реклам CallService.biz заявлял, что осуществил уже более 5400 успешных подтверждений транзакций. Компания рекламировала свои услуги в сообществе кардеров CardingWorld.cc.
Оператор CardingWorld.cc Сергей Семашко, как утверждают, помог Насковцу открыть сайт CallService.biz в июне 2007 года. Сейчас Семашко находится под следствием в Беларуси.
Насковец был арестован (PDF) в Чехии в апреле 2010 года и экстрадирован в США (PDF) в сентябре. Ему грозит почти 38 лет тюремного заключения по обвинению в телефонном мошенничестве и мошенничестве с кредитными картами. Приговор будет оглашён 26 мая. В среду начали рассматривать жалобу Насковца в окружном суде Манхэттена.
Злоумышленники нашли искусный способ, как обойти антифродовую защиту, действующую во многих банках США, когда владельцев карт часто просят подтве��дить подозрительные транзакции по телефону.
Дмитрий Насковец снабжал оператора информацией о жертве, включая имя, почтовый адрес, номер социального страхования и ответы на секретные вопросы вроде «В каком городе вы женились?» и «Как зовут вашего старшего брата?». Он объяснял, какие фразы говорить, чтобы подозрительные транзакции с карт-счетов были одобрены.
В одной из своих онлайновых реклам CallService.biz заявлял, что осуществил уже более 5400 успешных подтверждений транзакций. Компания рекламировала свои услуги в сообществе кардеров CardingWorld.cc.
Оператор CardingWorld.cc Сергей Семашко, как утверждают, помог Насковцу открыть сайт CallService.biz в июне 2007 года. Сейчас Семашко находится под следствием в Беларуси.
Насковец был арестован (PDF) в Чехии в апреле 2010 года и экстрадирован в США (PDF) в сентябре. Ему грозит почти 38 лет тюремного заключения по обвинению в телефонном мошенничестве и мошенничестве с кредитными картами. Приговор будет оглашён 26 мая. В среду начали рассматривать жалобу Насковца в окружном суде Манхэттена.
