Как стать автором
Обновить

Высокотехнологичные аферисты

Время на прочтение14 мин
Количество просмотров5.9K
image

Часть 1-я

Вступление


В современном мире высокие технологии осваивают не только люди, желающие достигнуть чего-то полезного, большего для себя и окружающих, делая нашу среду комфортней, гармоничней, но и те, кто сознательно занимается разрушением, делая людей несчастнее. В данной статье я опишу реальную историю на стыке криминала и высоких технологий, жадности и глупости. Многим предпринимателям данная история может быть полезной и важной. Надеюсь, что предоставленная информация многим поможет не стать жертвой мошенников и аферистов в постоянно усложняющемся технологичном мире.

Лебедь, Рак и Щука


Обычно в команде учредителей, занятых собственным бизнесом не редко возникают конфликты из-за разного мировосприятия, вопросов управления компанией или группой компаний, а порой просто по причине обычной жадности, глупости и зависти. И когда противоречия накапливаются до предела, одна из сторон начинает становиться на путь криминала. Учтивая тренд нарастающей цифровизации нашей страны всепроникающего технологического прогресса и, в частности, повсеместный отказ от бумажных носителей, таких как: Свидетельство о собственности на квартиры или иной реальный документ на движимое и недвижимое имущество. А равно, как и других правоустанавливающих документов, в данной среде нарождается криминальный элемент.

В одном обычном российском Холдинге было три учредителя – Лебедь, Рак и Щука. Один из них – Лебедь управлял производством и логистикой, два других учредителя – Рак и Щука, как водится, были пассивными наблюдателями активных, профессиональных действий их компаньона. Пандемия внесла в данную команду дополнительные риски: дефицит ликвидности, проблемы с налоговыми органами, жёсткие требования к уже запущенным бизнес-процессам, что привело к нарастанию ранее тлеющего конфликта в основе которого оказалась — зависть, жадность и глупость.

Блицкриг аферистов


Когда конфликт стал нерешаемым в рамках здравого смысла и юридической логики между партнерами, то Рак и Щука обратились в юридическую компанию, занимающуюся решением конфликтных ситуаций. Учтивая что, к сожалению, и в юридической среде есть компании, которые за денежные знаки игнорируют законы РФ и правила бизнес приличий, юристы-мошенники порекомендовали Раку и Щуке «дорожную карту афериста» следующего содержания:

  • Учитывая, что Лебедь был Генеральным директором и организатором всех бизнес процессов в Холдинге, юристы-мошенники предложили его снять с должности.
  • В связи с тем, что в уставе Холдинга все решения принимаются квалифицированным большинством, то есть 75-ю процентами голосов, а у Рака и Щуки было всего 66 процентов голосов, то юристы-мошенники предложили этим двум неудовлетворенным собственным потенциалом учредителям подделать протокол общего собрания акционеров Холдинга.
  • Для внесения сумятицы и для создания ложного следа в возможном будущем процессе расследования их деяний, в протоколе все подписи акционеров – Лебедя, Рака и Щуки юристы-мошенники решили подделать. Чтобы в будущем каждый из заговорщиков смог иметь своё алиби – Это не моя подпись, это не я!
  • Далее, на основании липового протокола, на общем собрании акционеров был принят «Новый устав» Холдинга, а заодно принят ещё один новый директор в Холдинг. Цель нового директора в дальнейшем была вполне определенной. Так, на основе обретенных полномочий, в рамках «Липового устава», новый директор должен был уволить Генерального директора – Лебедя простым большинством голосов.
  • Затем юристы-мошенники обратились в уполномоченный Центр выдачи электронных подписей за ЭЦП (электронная цифровая подпись) к другим мошенникам, где за определенную плату, с поддельными документами через интернет в виде гражданского паспорта и страхового свидетельства пока ещё Генерального директора Лебедя и договора с ним они пучили флэшку с ЭЦП. Причём, фото для липового паспорта мошенники взяли в аккурат на сайте Холдинга, где все ключевые сотрудники застыли в советских позах анфас, без улыбок. Другие защитные компоненты паспорта, как окаймляющая фото виньетка, даже подпись начальника паспортного стола, и другие особенности паспорта Лебедя были сфальсифицированы.
  • Новоиспеченный липовый директор, используя незаконно полученную, но уже настоящую ЭЦП, через ряд зарубежных серверов (дабы на время замести следы) обратился в ИФНС по Московской области с заявлением на основе возложенных на него полномочий, для внесения изменений в ЕГРЮЛ при наличии «липового протокола» общего собрания акционеров и «Нового липового устава» Холдинга.
  • ИФНС имея вроде бы верные юридически оформленные документы, не проверив формально подписи акционеров на хотя бы простейшую сличаемую достоверность, внесла изменения в базу данных ЕГРЮЛ Холдинга. При этом секретарь юристов-мошенников по доверенности от липового директора получил в ИФНС пакет правоустанавливающих документов, а именно: копии свидетельств ИНН и ОГРН позволяющие уже легально обращаться в любые банки от имени Холдинга. Афера начала работать на мошенников.
  • С новыми выписками из ИФНС, с новоиспеченным липовым директором, с группой юристов-мошенников, подкрепленных крепкими бородатыми личностями с южным акцентом, делегация прибыла в центральный офис Холдинга снимать Генерального директора и изымать правоустанавливающие документы, печати, забирать машины и другие материальные ценности.
  • Захватив ошарашенных, абсолютно мирных людей, эта оголтелая шайка, скрипящая зубами и размахивающая битами, ножами и фальшивыми документами, вышвырнула бухгалтеров и других управленцев из офиса, походу отобрав ключи и документы от новенькой БМВ у водителя Генерального директора Лебедя.
  • Чтобы обескровить предприятия Холдинга под ложным флагом и подвести его под банкротство – вожделенная цель акционеров Рака и Щуки, под руководством мошенников-юристов и липового директора, остатки денег на счетах Холдинга были специально переброшены уже бывшему Генеральному директору Лебедю на карту. Это было сделано с определенным умыслом, дабы обвинить в растрате уже бывшего Генерального директора, доведя до финансового коллапса Холдинг, чтобы обанкротить его.


Часть 2-я

Чужой среди своих


Существует ряд сценариев, как возможно отследить высокотехнологичную аферу с собственным предприятием, кроме оперативных средств наблюдения, кои доступны силовикам. Когда нет согласия в партнёрах, а на кону стоит совместно нажитое имущество на сотни миллионов рублей, в этом случае шаги заговорщиков эффективно контролировать через выписки ЕГРЮЛ. Кстати, благодаря тем же высоким технологиям в настоящее время эта процедура абсолютно бесплатная для всех акционеров предприятий и может быть наблюдаема в режиме онлайн на сайте Налог.ру в личном электроном кабинете.

Если Генеральный директор, в выписке ЕГРЮЛ вашего предприятия, обнаружил нового директора с незатейливой фамилией: Иванов, Петров, Липа, то ваши первые действия должны быть таковыми:

  • Оперативно предупредите своих партнеров о выявленном факте наличия неизвестной ранее записи в выписке ЕГРЮЛ.
  • Предложите партнёрам вашего предприятия встретиться и обсудить данный факт внезапно выявленного вами события. Укажите всем, что если не реагировать на данный факт, то это событие приведёт к рейдерскому захвату предприятия и вашей собственности.
  • Предложите всем участникам или акционерам предприятия подписать протокол в присутствии нотариуса о внесении изменений по факту выявленного события. Это самый быстрый и действенный способ заблокировать любые шаги от внезапно выявленного в выписке ЕГРЮЛ персонажа. У нотариуса по своим защищённым каналам есть возможность отправить необходимые формы документов в ИФНС напрямую для блокирования подобных действий. Кстати, в этот момент вы можете выявить персонаж или группу людей, которые стоят за подобной акцией и аферой по характерным признакам.
  • Обычно участники, стоящие за захватом вашего предприятия, найдут 100 объективных причин, чтобы не встретиться у нотариуса для подписания подобного протокола. И тогда вы с горечью и обидой начинаете понимать, кто среди ваших акционеров – чужой?!

Когда вы поняли – откуда дует ветер и кто в этом замешан, вам целесообразно сделать несколько оперативных шагов. Желательно эти действия должны осуществляться параллельно друг другу, для купирования ситуации.

Дорожная карта Генерального директора на случай рейдерского захвата:

  • Вы должны оформить заявление о произошедшем событии – появлении «варяга» в виде незваного директора в выписке ЕГРЮЛ вашего предприятия и известить об этом все работящие с вашим предприятием банки.
  • На всякий случай, необходимо обнулить все ЭЦП на Генерального директора, для их дальнейшего оперативного перевыпуска. Позже вы узнаете, почему это необходимо сделать сейчас, ведь аферисты будут использовать все технологии, чтобы добраться до ликвидных активов в первую очередь.
  • Подать заявление по форме р34001 в ИФНС вашего города о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ подписанное пока ещё действующим Генеральным директором.
  • Обратиться в Арбитражный суд с заявлением о выявленной недостоверности сведений в выписке ЕГРЮЛ с неизвестным вам, подставным директором.
  • Подать заявление в правоохранительные органы об известных на текущий момент фактах и фальсификациях, способных привести к рейдерскому захвату вашего предприятия, и возможных персонажах происходящей аферы.
  • Найти адвокатское бюро, которое поможет вам создать стратегию защиты против неправомерных действий ваших злопыхателей. Ведь на вашей стороне правда, «У кого правда, тот и сильней», как говаривал известный персонаж — Данила Багров из к/ф «Брат-2».
  • Не стоит искать «решал» на верхах государственных органов, так как это очень затратное и контрпродуктивное мероприятие. Наобещают горы, не сделают ничего. Все дела оперативно раскрываются, что называется на земле.


В большинстве случаев ситуация развивается таким образом, что к вам в головной офис уже пришли юристы-мошенники с крепко сложенными мужиками. При этом собрав недоумевающий коллектив, вам зачитают липовый протокол, по которому место Генерального директора занимает легализованный уже через ИФНС по поддельным документам новый директор. Не теряйте самообладания, ведите себя корректно и юридически грамотно, ибо с этого момента будет начисляться счёт – кто больше сделает оплошностей и юридических ошибок…

Часть 3-я

Муки сомнений


Послушав советы профессиональных адвокатов, Генеральный директор Лебедь решил применить на практике дорожную карту от рейдерского захвата и приступил к оперативным действиям. Ведь его так называемые «партнеры» отказались приехать к нотариусу для оформления протокола собрания акционеров по выявленному Лебедем событию. Каждый из акционеров – Рак и Щука в ответ на звонок Лебедя из кабинета нотариуса придумывал свою «правдивую» историю форс-мажора. И почему в назначенный час каждый из них не сможет приехать на собрание к нотариусу, где их безрезультатно ожидал ещё верящий в чудо Лебедь. Генеральный директор до последнего лелеял надежду, что организаторами и участниками аферы с подставным директором Холдинга являлись не его коллеги. Ведь стереть в памяти полтора десятка лет совместной работы Генеральному директору Холдинга было не просто, его искренняя вера в презумпцию невиновности не позволяла так быстро поставить окончательно точку над «i» в данной ситуации.

Превентивные меры


Первое, что сделал Лебедь – он заехал в ближайшие отделения банков-партнеров, где обслуживался его Холдинг и написал заявления в Службу безопасности банков о попытке рейдерского захвата его предприятия. Он подробно описал, что ему было известно на тот момент и попросил усилить контроль всех платежей банками, которые совершались от его имени при помощи его ЭЦП. Ведь обычно так бывает, что в компании несколько банков-операторов, флэшки с ЭЦП для оперативности проведения платежей находятся в финансовом блоке бухгалтерии Холдинга. И как раз в этих ответственных местах может находиться первая точка, которую способны использовать мошенники для своих операций.

Далее Лебедь решил оперативно провести ревизию всех выданных на тот момент ЭЦП на его имя, размещенных в виде специальных зашифрованных кодов на флэшках, сравнив этот перечень ЭЦП с данными в своём личном электронном кабинете. Там были видны и прекратившие действие ЭЦП, и ныне действующие, и вновь выданные ЭЦП. Внезапно его взгляд уперся в «свежую» на него оформленную ЭЦП, но пока ещё не используемую ни в финансовых проводках, ни в других операциях. Причём, данная ЭЦП была выдана судя по беглой информации из СМИ каким-то скандальным уполномоченным центром, назовём его «РЕГРЕСС». Лебедя пробил пот и мощный взрыв возмущения мгновенно вырвался из русской души в виде специфического восклицания…, ну вы поняли!

Следующий пункт дорожной карты Генерального директора — ИФНС с заявлением о недостоверности сведений, внесенных в ЕГРЮЛ Холдинга на непонятных основаниях. Лебедь приехал в ИФНС сдавать заявление, где в окне для Юридических лиц вежливая и внимательная женщина, прочитав бегло заявление, предложила Лебедю зайти на опрос в кабинет внутри ИФНС. Там Лебедя встретил следователь, который по долгу службы занимается подобными делами. Опросив по протоколу Генерального директора и записав его искренние мысли, войдя в положение человека, которого соперники хотят выкинуть из предприятия, он сообщил по секрету: — На вас ваши коллеги написали телегу, более сообщить ничего не могу. В эти мгновения в голове Лебедя всё окончательно сложилось, медлить смерти подобно, ведь на кону огромная сумма в том числе и его доля…

Посоветовавшись со своими адвокатами, Лебедь написал заявление в полицию, где изложил свою точку зрения по фактам с указанием потенциальных участников и организаторов рейдерского захвата Холдинга. Все данные были структурированы и подкреплены на тот момент имеющимися документами: протоколы с липовыми подписями всех участников собрания, для заметания следов злоумышленников, нелегитимный устав предприятия на основании пунктов которого, директор имеет право уволить Генерального директора, то есть Лебедя, выписка из ЕГРЮЛ с новым директором, копия заявления в ИФНС, и в банки. Это очень важно при заведении Уголовного дела №… Без достаточной фактуры и размеров потенциальных убытков дело могут и не открыть, даже при описанном выше беспределе, таковы суровые будни предпринимателей.

Параллельно с оформлением Уголовного дела, адвокаты оперативно сформировали пакет документов от имени Генерального директора Холдинга для подачи его в Арбитражный суд. Цель в Арбитраже – изъять недостоверную запись в ЕГРЮЛ Холдинга, которая может быть аннулирована только на основании решения Суда. Кстати, об этом шаге – подаче документов в Суд и в правоохранительные органы было указано через пару недель в письме ИФНС на имя Генерального директора Холдинга – Лебедя. Обращение в ИФНС лишь на время заморозило ситуацию вокруг Холдинга, на словах же мытари сообщили, что им запрещено включаться в корпоративные конфликты. Кстати, заверенные ИФНС копии поддельных документов Холдинга, поступившие к ним, а именно: протоколы общего собрания и новый устав Холдинга, ИФНС отказалась дать, заявив, что выдадут эти документы только по решению правоохранительных органов или на основании решения суда. Тем не менее ИФНС выдала обычные ксерокопии запрашиваемых документов Холдинга на руки Генеральному директору Лебедю.

Мошенники не дремлют


Примерно в это же время в ИФНС, к которой был прикреплён Холдинг, приехал секретарь-юрист с доверенностью от нового, подставного директора Холдинга для получения, зарегистрированного в новой редакции копии Устава Холдинга, протоколов общего собрания с отметками ИФНС, а также за копиями Свидетельств ИНН и ОГРН. Фактически у мошенников-юристов и их подельников акционеров в тот момент было всё на руках: дорожная карта аферистов, документы для манипуляций со счетами в банках, с движимыми и недвижимым имуществом Холдинга, поддельная легальная флэшка с ЭЦП Генерального директора, не было разве, что вдохновения…

Следствие ведут знатоки


На основании предоставленной фактуры в правоохранительные органы следственная машина Государства, хотя не так быстро, но заработала. На основании оперативных сведений в базах данных были идентифицированы первые участники рейдерского захвата, и конечно же новый директор. Назовём его условно в честь блистательного романа «Золотой телёнок», написанного Ильфом и Петровым – Фунт. Наш Фунт свой отчётливый след оставил в выписке ЕГРЮЛ с местом прописки и мобильным телефоном, не факт, что с верным. Привести его на первый допрос было теперь дело техники и высоких технологий. Как мы понимаем ГЛОНАСС навигация и интеллектуальная система видеонаблюдения в городе сделали своё дело и в 7 часов утра у подъезда съемной квартиры г-н Фунт был принят и препровождён на допрос к следователю.

Из первого допроса стало ясно кто из акционеров нанял Фунта в Холдинг, и какая юридическая компания занималась сопровождением процесса и формированием документов по смене директора. А через полтора часа допроса в кабинет к следователю прискакал, весь в отдышке главный юрист, который сопровождал весь этот процесс. Он утверждал, что из-за задержания его подопечного — Фунта у них срывается какой-то судебный процесс, где этот Фунт должен участвовать, как свидетель. На что следователь резонно заметил: — Если ваш подопечный участвует в подобном процессе, то это даже хорошо, рецидив дороже ценится в УК РФ. Затем юристу была выписана повестка явиться по данному делу через три дня на допрос. Перевозбужденный юрист тут же как-то обмяк и притих на стуле у следователя…

Часть 4-я

Сколько верёвочке не виться…


После вызова большей части идентифицированных следствием участников рейдерского захвата Холдинга было выявлено достаточно фактов и событий для понимания сути происходящего. Криминальный пазл начал складывался следующим образом. Для решения вопроса о квалифицированном большинстве на собрании акционеров юристы-мошенники и акционеры Рак и Щука подделали все подписи на протоколах общего собрания акционеров. Из этих протоколов следовало, что злоумышленники сначала внесли и утвердили предложение об изменениях устава и видов разрешённой деятельности Холдинга. А последующим протоколом был введён дополнительный директор Фунт с расширенными полномочиями. Так как все действия проводились в спешке и без оглядки на ГК РФ и УК РФ с элементами криминала, при пристальном внимании следователем было выявлено следующее:

  • Был нарушен регламент организации и проведения собраний акционеров, как по процедуре, так и по месту и времени их проведения;
  • Подписи всех акционеров собрания были подделаны по-видимому для того, чтобы на случай провала операции «Партнёрское рейдерство» можно было валить вину по выявленному инциденту друг на друга или путать следы;
  • Телега на Генерального директора в ИФНС была написана акционерами специально с целью заметания следов и для расфокусировки внимания правоохранительных органов.
  • При запросе в уполномоченный центр выдачи ЭЦП «РЕГРЕСС» было установлено, что получение «левой» флэшки с ЭЦП Генерального директора сопровождалось блоком фальсифицированных документов, и в частности:

— Был использован поддельный гражданский паспорт Генерального директора Холдинга Лебедя, где было сфальсифицировано всё: сам бланк паспорта, фотография и подпись физического лица, подпись и печать начальника паспортного стола, некоторые элементы защиты этого важного документа.

-При получении ЭЦП Лебедя мошенниками также было использовано поддельное страховое свидетельство Генерального директора старого образца;

— Был использован и поддельный договор с фальшивой подписью Лебедя на предоставление услуги по выдаче ЭЦП причём не в городе Москва, а где-то в Татарстане;

  • В дальнейшем при наличии реальной, хотя и полученной по поддельным документам ЭЦП Генерального директора Лебедя, через ряд зарубежных серверов: Польши, Франции, Голландии мошенники с примитивными навыками хакеров со специальной электронной почты отправили в ИФНС заявление от имени Холдинга о внесении изменений в Устав.
  • Попутно в ЕГРЮЛ была внесена запись об изменении сведений в отношении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Холдинга, а именно о новом — втором директоре Холдинга с фамилией Фукс за ГРН №…;
  • Юрист-секретарь из групп юристов-мошенников получавший заверенные в ИФНС копии нового Устава Холдинга, протоколов, копии Свидетельств ИНН и ОГРН по наивной хитрости уволился после вызова к следователю предыдущим днём отсчитывая от дня поездки в ИФНС за документами Холдинга.
  • На допросах юристы-мошенники и директор Фукс показали, что зачинателем всей этой «официальной» процедуры были два акционера, не участвующие по своей квалификации в основных бизнес-процессах. Ибо один из них – домохозяйка, а другой акционер – бывший бухгалтер. Группу юристов-мошенников, и нового директора Фукса акционеры Рак и Щука, допрошенные указали, что нашли якобы случайно через своих знакомых;

Дальнейшие действия были таковы – следовало допросить директора центра выдачи ЭЦП «РЕГРЕСС», который после звонка следователя резко ушёл в тину спрятавшись где-то в Подмосковье на время. Когда всё-таки в центр ЭЦП нагрянули люди из Следственного комитета, они увидели кабинет размерами 3 на 6 метров с перевёрнутыми в суете папками, без каких-либо признаков жизни. К тому же центр «РЕГРЕСС» задолжал предприятию-арендодателю этого кабинета сумму эквивалентную 6-ти месяцам аренды этого помещения.

Акционеры Рак и Щука на вызовы следователя не являлись сообщая, что болеют болезнями, не позволяющими находиться в окружении здоровых людей. В связи с формальным регламентом 30 дней на расследование и 10 дней на продление следственных действий и дабы не плодить рост не раскрываемых дел, и не портить статистику – уголовное дело о рейдерском захвате было отказано (реалии жизни).

Тем не менее материалов в деле следствия вполне хватило для того, чтобы его предъявить, как весомый аргумент для Арбитражного суда. Ведь в настоящее время в любой подобной инстанции, чтобы процесс пошёл, необходимо собрать так называемую критическую массу задокументированных фактов.

Судья Арбитражного суда по достоинству оценил предоставленный материал, за одним «но» – в материале дела отсутствовали, как раз те самые протоколы собраний, где все подписи участников были сфальсифицированы и которые ИФНС обязывалась отдать на руки, лишь по решению Суда или по запросу правоохранительных органов. Суд не может принять подобного решения, ведь ему для такого шага нужен минимум – заключение почерковедческой экспертизы сертифицированной организации о поддельности подписей, а часть акционеров притворно больны и тянут резину. Однако для подобных ситуаций существует варианты и адвокаты, сделав запрос в суд получили разрешение на проведение предварительной почерковедческий экспертизы одного из участников процесса в лице Генерального директора Лебедя по имеющимся копиям протоколов в материалах дела.

Через две недели с результатами почерковедческой экспертизы и новыми материалами исследований юридических аспектов арбитражного дела, процесс Генеральным директором был выигран в суде. Решение Арбитражного суда через месяц вступило в силу. Запись о новом директоре Фунте и его полномочиях по решению суда с формулировкой – о недостоверности сведений, была удалена из Единого государственного реестра юридических лиц в части Холдинга, а новый устав зарегистрированный на основании поддельных документов аннулирован.

Ещё через два месяца уголовное дело по факту рейдерского захвата Холдинга было возвращено на доследование после неоднократных обращений в Прокуратуру на основании соответствующих заявлений адвокатов, согласно подведомственности отдела, занимающегося данным видом мошенничества…

27 мая 2021 г.
Теги:
Хабы:
Всего голосов 16: ↑12 и ↓4+15
Комментарии9

Публикации

Истории

Работа

Ближайшие события

Антиконференция X5 Future Night
Дата30 мая
Время11:00 – 23:00
Место
Онлайн
OTUS CONF: GameDev
Дата30 мая
Время19:00 – 20:30
Место
Онлайн
Конференция «IT IS CONF 2024»
Дата20 июня
Время09:00 – 19:00
Место
Екатеринбург
Summer Merge
Дата28 – 30 июня
Время11:00
Место
Ульяновская область