Комментарии 20
Думаю, что налоговый консультант обязан вычитывать свои тексты.
В октябре 2013 года гендир уволился. Пришёл новый директор, начал принимать дела.
а в конце
Платежи проходили в течение 2-х лет с 2011 по 2012 годы, а гендиректор ушел в 2023 году.
с годами определитесь.
Или повесили всё на нового? Ни чего не понятно, но очень интересно.
Могут ли бухгалтеры в течение 2 лет вывести 300 млн из компании с выручкой 5-6 млрд в год незаметно для генерального директора?
да разплюнуть, удивляет тупость исполнителей которые так делают что их потом находят
Если в компании нет коррупционного контроля, адекватного бюджетирования и тендеров на закупки, никто не мешает навтыкать везде своих фирм-исполнителей и все сделки проводить через них как через субподрядчиков....и хрен потом прикопаешься доказывать что это всё было спецом сделано, если конечно не сам главбух директор этой проксиконторы.
Почему тупость? Такие махинации при проведении аудита обнаружатся с 100% вероятностью. Если конечно аудит нормальный, а не так себе для галочки.
Все же мне кажется, что в компании были точки контроля и в целом директор был в курсе...
Если конечно аудит нормальный, а не так себе для галочки.
конечно он для галочки, иначе как они и без аудита не заметили как бабки непойми куда утекают
другое дело аудит тоже не панацея, при желании, зная как устроено всё, собрать цепочку подрядчиков чтобы никто не прикопался, не особо и сложная затея
Все же мне кажется, что в компании были точки контроля и в целом директор был в курсе..
+1
Гладко юристы причесали историю. А теперь давайте подумаем как было на самом деле: Директор приказал бухгалтерии обналичивать регулярно некоторые суммы. Ну нужны ему были наличные для каких-то целей. Бухгалтера обналичили, платеж в соответствующую компанию - те привозят налик и документы на какие-нибудь фиктивные услуги. При обналичке бухгалтера всегда воруют, но обналичивают большие суммы, а воруют какие-то проценты. На то и рассчет. Бухгалтер знает, что он украл гораздо меньше, но признаться в этом перед работодателем опасно. Вот, по договоренности с работодателем, он и признается в воровстве всей суммы. Откуда известны такие подробности? В России нулевых каждая вторая крупная фирма так работала, впрочем и некрупные тоже.
Я тоже больше склоняюсь к варианту, что инициатива была за генеральным директором. И сейчас такие схемы делают, в том числе крупные айти компании.
Сейчас такие дела, скорее всего, посыпятся как из рога изобилия. Бюджет же надо как-то наполнять. И неважно бюджет компании или государства. Всем достанется. У налоговиков и прокуратуры есть доступ к базам платежей и проводок. Счета обнальщиков силовикам известны за каждый период как бы часто они не менялись. Поищут по базам платежи компаний в адрес обнальщиков и пойдут силовики рейдами по всем этим предприятиям. Будут делать предложения от которых нельзя отказаться - либо компания подает иск на бухгалтера за хищения, а к директору за халатность, либо сама будет нести ответственность. Сейчас время военное и сроки давности могут не иметь значения. Виноватые будут отдавать свои кровные компаниям, а компании какими-нибудь штрафами в бюджет. И потекут триллионы куда надо. Отличная схема.
В основном дела пока касаются ГОЗ. Обычный бизнес трясти не должны. Все же наверху понимают, что победу приносит экономика, а значит душить ее не нужно.
Но в целом с трендом соглашусь. Обеление экономики идет быстрыми темпами. И ФНС меняет подходы в администрировании и сборе налогов, становится больше IT-компанией со всеми вытекающими.
>Не соблюдались правила ИБ при работе с ЭЦП.
Это определение подходит под 100% компаний, с которыми я знаком. И никак не помогает в отличении мошенников от обычных компаний. Суровая правда в том, что никто из сотрудников на типовой фирме не понимает, что такое ЭЦП, какие риски несет. Поэтому видеть ключи (включая приватный) в открытом доступе для всех сотрудников - это обычное явление.
84 млн руб. — госпошлина.
Равна трети взыскиваемого с гендира. Мощно.
Суд с ФНС: как бухгалтеры украли у компании 300 млн, а суд взыскал с гендира 250 млн