Комментарии 16
банк отказался что-либо написать, потому что движений по валютному счёту не было
Меняйте банк. Справка об отсутствии движения по счету - вполне стандартная форма.
список нежелательных на территории РФ
А где этот список (актуальный) публикуется?
на сайте Минюста https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/
Движения по валютным счетам были, но с другими компаниями. А вот подтвердить официально что с конкретным ВУЗом не было расчетов банк отказал
Банк тут как раз можно понять – он не располагает исчерпывающей информацией об аффилированности зарубежных счетов с теми или иными организациями, и крайним в этой ситуации выступать не спешит. Надо было полную распечатку движения по счёту делать и представлять суду.
Однако со стороны ООО упоминать на сайте организации, с которыми фактически не ведётся дел – выглядит странно. Или дела действительно не ведутся, и тогда это обман потребителей и использование чужого товарного знака, или же дела ведутся, и тогда это обман государства.
Если я, например, опубликую у себя на сайте, что сотрудничаю с Apple, а на самом деле это не так, то думаю, что очень скоро мне прилетит иск от Apple.
Наш клиент (ООО "Х") занимается организацией обучения за рубежом.
на следующий день громкие заголовки в СМИ, мол такая-то компания оштрафована за сотрудничество с нежелательным иностранным ВУЗом
Отличная реклама получилась
Со стороны это может показаться "рекламой", но на самом деле это была крайне неприятная ситуация для компании и её директора. Мы ведём бухгалтерию клиента, и мониторинг информации на сайте, в том числе по контрагентам, не входит в наши договорённости. К сожалению, мы физически не можем отслеживать все аспекты деятельности компании.
Мы решили поделиться этой историей, потому что даже директор был в шоке: штраф за формальное упоминание вузов, с которыми даже не было сотрудничества. Хотим предупредить другие компании: такие мелочи могут привести к серьёзным последствиям.
В саму ситуацию верю, но с банком что-то не то.
Банк неплохой, но они не могут давать справки что ты не приходили деньги от конкретного контрагента, такая форма не установлена у них
А такой справки и не нужно.
Надо собрать пасьянс из:
справки от налоговой, в которой перечислены все открытые ООО счета
выписок по каждому из них (скажем, за последний год) - в этих выписках не должно быть приходов от того контрагента, ессн :)
и сопутствующее заявление: "денежных средств от LLC XXXX за истекший год не получали - в приложении выписки по ВСЕМ нашим счетам"
Напрасно верите, по 20.33 КоАП штраф за сотрудничество, а не упоминание названия без указания, что упомянутая организация иноагент нежелательна. Тут у сказочницы-саморекламщицы смешалось теплое с мягким. Чисто теоретически я еще могу допустить, что где-то в глухих регионах прокурор решил себе на пустом месте палку срубить, со скрипом - что суд первой инстанции этот бред засилил, но что вуз не обжаловал и схавал - в это уже верится с трудом. И интересный момент: история, якобы, попала в СМИ, то есть никакой NDA тут уже не применим, но в сказке все равно "в некотором царстве, в некотором государстве, один наш благодарный нам клиент..."
Какой свежестью и прохладой веет от этой истории, хочется включить лампу и погладить кота. Какую статью какого кодекса вменили вузу по этой легенде?
В суде нужно было доказать отсутствие финансовых потоков с этими компаниями
И вот еще что вспомнил: а разве бремя доказывания вины не на обвинителе лежит? И именно следственные органы должны были дать запрос в банк и потом ковыряться в ваших инвойсах, доказывая, что получение денег было.
А в законе разве есть что-то про получение денег и инвойсы?
КоАП РФ Статья 20.33. Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности
Если сайт, принадлежащий юрлицу, рекламировал его в качестве представителя или посредника нежелательной организации, то самой по себе вебстраницы для доказательства достаточно.
Штраф от прокуратуры за упоминание нежелательной организации на сайте компании