Как я поучаствовал в скам-схеме: эксперимент с фейковым арбитражем STEEM и IOST

Привет, Хабр! Сегодня я расскажу, как я решил проверить на себе криптовалютную аферу, замаскированную под арбитраж. В этой статье я делюсь своим экспериментом, анализом и выводами, чтобы вы могли избежать подобных ловушек.

Что мне предложили?

В Telegram мне написал человек по имени Александр (аккаунт: @Nnnnnsr), предложивший участвовать в арбитражной схеме.

Мы сейчас ведем активный набор в команду по межбиржевому арбитражу крипты без карт , набираем людей.

Мы работаем только на официальных биржах, на перед ничего не берем, обучаем бесплатно, после обучения добавляем в чат с учениками, такими же как вы

После обучения возможно трудоустройство 

Наши менеджеры предоставят все доказательство работоспособности связок

Сможете сделать тестовые круги и начать с 10-50$

После согласия необходимо перейти в Телеграм Бот (@crypto_arbitbot) и заполнить анкету.

После чего мне передали контакт куратора по имени Марк (аккаунты: @markuscrypton, @griz_for_y).

В рамках короткого звонка он сообщил, что монета IOST — это хардфорк STEEM, можно купить STEEM на одной бирже, отправить их на свой адрес IOST на другую биржу, монеты STEEM автоматически сконвертируются и на другой бирже тебе придут IOST. Из-за разницы курсов можно за круг сделать 1-2%. Марк сообщил, что их команда использует специальное ПО, которое отслеживает биржевые курсы и комиссии в сети, и в зависимости от этого он получает около 5 сигналов в день, которыми делится со своими подопечными за 20% от прибыли.

Его рабочая схема звучала так:

1. Купить монету STEEM на бирже MEXC (или Poloniex, Gate.io).

2. На бирже BITGET (или BITMART) выбрать получение монеты IOST и скопировать адрес кошелька и мемо.

3. Отправить STEEM с MEXC на этот адрес IOST биржи BITGET.

4. Получить IOST на BITGET, продать их за USDT и заработать на разнице курсов.

Звучит на первый взгляд безопасно, т.к. везде ты используешь свои аккаунты и адреса своих кошельков на биржах.

Что я сделал?

Под руководством Марка я выполнил следующие шаги:

1. Покупка STEEM: Я купил 150 STEEM на бирже MEXC за ~$25.

2. Получение адреса на BITGET: На BITGET я выбрал ввод IOST, получив адрес (bgexiost) и мемо (**********).

3. Вывод STEEM: На MEXC я выбрал вывод STEEM, указал сеть STEEM, и вставил адрес (bgexiost) и мемо (**********) с BITGET.

4. Сообщение Марку: Марк просил присылать ему скрины на каждом шаге, в итоге он видел мой адрес и мемо IOST на бирже BITGET.

5. Отправка: Я подтвердил вывод STEEM.

Транзакция отправки STEEM зафиксирована на Steemscan:

Параметр	Значение
Отправитель	mexc
Получатель	bgexiost
Тип	transfer
Сумма	150 STEEM
Мемо	**********
Время

Через 20 минут на мой кошелек на BITGET пришли 6300 IOST, которые я продал за ~$27, получив прибыль ~2 долл. Транзакция получения IOST зафиксирована на iostscan:

Параметр	Значение
Хэш
Отправитель	cross_iost
Получатель	bgexiost (кошелек BITGET сети iost)
Сумма	6300 IOST
Мемо	********** (мемо моего кошелька BITGET)
Время	Примерно

Вот диалог с Марком после перевода

После этого я прекратил контакты с Марком, собрав достаточно данных для анализа.

Почему это мошенничество?

Мой эксперимент подтвердил, что схема — это афера. Вот ключевые доказательства:

1. Техническая невозможность: STEEM и IOST работают на разных блокчейнах (Steem и IOST). Отправить STEEM на кошелек IOST невозможно без специального моста, которого не существует.

2. Подозрительные адреса: Адрес bgexiost на блокчейне Steem, куда я отправил STEEM, скорее всего, принадлежит мошеннику. IOST пришли с адресаcross_iost, который также, вероятно, контролируется мошенником.

3. Манипуляция доверием: Небольшая прибыль ($1) была частью схемы, чтобы создать иллюзию успеха.

Как работает эта схема?

Основная суть в том, что монеты STEEM с биржи MEXC отправляются на кошелек bgexiost мошенников в сети STEEM.

Действительно, официальный кошелек биржи BITGET в сети IOST имеет адрес bgexiost, на него можно отправить только монеты IOST, при чем чтобы они дошли до конкретного пользователя, необходимо еще указывать мемо.

Мошенники создали аккаунт в сети STEEM с таким же адресом bgexiost, для отправки монет на который не требуется мемо.

Схема — это фейковый арбитраж, работающий следующим образом:

1. Приманка: Мошенник предлагает сложную, но якобы прибыльную операцию, ссылаясь на вымышленные технические детали (например, перевод STEEM на кошелек IOST).

2. Отправка средств: Жертва отправляет криптовалюту STEEM на адрес мошенника (bgexiost) в сети STEEM, думая что отправляет их на свой кошелек IOST на бирже BITGET.

3. Иллюзия прибыли: Мошенник отправляет небольшое количество другой криптовалюты (IOST) с подконтрольного адреса (cross_iost), чтобы убедить жертву в успехе.

4. Эскалация: Если жертва продолжает, мошенник просит больше средств, после чего исчезает.

Куда ушли мои STEEM?

Мои 150 STEEM были отправлены на адрес bgexiost на блокчейне Steem. Данные аккаунта на Steemyy показывают:

Параметр	Значение
Баланс	127.370 STEEM
Steem Power	45.71 SP
Создан	29.05.2024
Репутация	25
Постов/комментариев	0

Меньший баланс указывает на то, что мошенник перевел часть средств. Адрес bgexiost не связан с BITGET, подтверждая его принадлежность мошеннику.

На момент написания статьи на этот адрес регулярно приходят переводы с биржи MEXC, что говорит о том, что схема конкретно работает.

Откуда пришли IOST?

Я получил 6300 IOST с адреса cross_iost на мой кошелек BITGET. Этот адрес, вероятно, контролируется мошенником, который отправил IOST для создания видимости успеха.

По кошельку видно, что по нему также регулярно проходят движения на биржу BITGET.

Что я вынес из эксперимента?

Мой эксперимент показал, как мошенники используют фейковый арбитраж для обмана. Я сознательно рискнул небольшой суммой, чтобы собрать данные, и теперь делюсь ими, чтобы предостеречь других. Ключевые уроки:

• Всегда проверяйте техническую возможность операций.

• Не доверяйте схемам, обещающим быструю прибыль, особенно через мессенджеры.

• Используйте блокчейн-эксплореры для анализа адресов.