Александр Винник
Предполагаемый оператор криптобиржи BTC-e Александр Винник, обвиняемый в отмывании миллиардов долларов, официально добивается экстрадиции в Россию. Как пишет греческое издание e-Kathimerini, 39-летний гражданин России подал апелляцию в городской суд Пирея об освобождении или экстрадиции в свою страну по гуманитарным причинам.
Александр уже 90 дней ведёт голодовку, а в суд его доставили на машине скорой помощи. Адвокаты говорят, что жизнь клиента в опасности и утверждают, что выдвинутые против него обвинения необоснованны. Они также подвергли критике греческую судебную систему за то, что она содержала российского гражданина под стражей более 18 месяцев, разрешённых для досудебного содержания.
Известный как Mr Bitcoin, предполагаемый оператор BTC-e арестован в июле 2017 года по запросу из США, где его обвиняют в отмывании миллиардов долларов на платформе BTC-e, которая работает с 2011 года. Впоследствии Франция и Россия ходатайствовали о его экстрадиции по менее серьёзным обвинениям в мошенничестве. Греческие суды удовлетворили просьбы всех трёх стран. Это означает, что должен вмешаться министр юстиции, чтобы определить судьбу Винника.
Александр Винник утверждает, что он невиновен по всем пунктам обвинения, он просто делал свою работу и поддерживал функциональность биржи, и нельзя обвинять его в том, что кто-то отмывал на ней средства, заработанные нечестным путём. (История Винника наиболее полно описана в расследовании РБК).
Министерство юстиции США в июле 2017 года наложило штраф на BTC-e в размере $110 млн и штраф $12 млн лично на Винника. Если он будет осуждён в США, ему грозит до 55 лет тюрьмы.
BTC-e — одна из первых бирж в интернете, где можно было обменять биткоины на фиат. Открылась в 2011 году и была ориентирована на русскоязычную аудиторию. По состоянию на март 2014 года занимала третье место в мире по объёму торгов на паре биткоин/доллар и первое место на паре биткоин/рубль. Реальные владельцы остаются неизвестными. Сейчас домен btc-e.com конфискован ФБР, а биржа работает по адресу WEX.nz.
В ходе переезда на новый адрес часть средств трейдеров была «потеряна», а в июле 2018 года администрация WEX «по техническим причинам» заблокировала функцию вывода криптовалют. Запрет действует по сей день.
После так называемого экзит-скама (вывод хозяевами средств с кошельков трейдеров), по данным мониторинга, в феврале 2019 года на холодных кошельках WEX оставалось криптовалюты на сумму примерно $48,5 млн, в то время как в июле 2018 года, когда отключили возможность вывода, на «холодных» кошельках было больше $318 млн. Кроме холодных кошельков, есть ещё горячие кошельки и счета с фиатом, баланс которых неизвестен.
В русскоязычном чате Telegram зарегистрировано 1340 участников. Есть ещё один канал Club BTC-E/WEX News (409 участников), а также тред на Reddit. Пострадавшие трейдеры пишут обращения в полицию РФ и пытаются вычислить контактные данные и личности владельцев биржи.
Обманутые трейдеры борются за возврат средств, координируя активность через чат Telegram и сайт wex-scam.com. Один из членов инициативной группы, который потерял на бирже $250 000, говорит, что на текущий момент в российскую полицию подано более 50 заявлений и возбуждено три уголовных дела. Около 500 пользователей прислали свои данные для участия в юридических действиях.
Ситуация осложняется тем, что оператор биржи WEX зарегистрирован в Сингапуре. Известно, что там уже состоялся судебный процесс и иск потерпевшей стороны был удовлетворён. «Однако, поскольку компания в Сингапуре пустая, то у людей на руках есть ордер на взыскание средств, но до получения фактической компенсации или наказания мошенников ещё очень далеко», — говорит администратор Telegram-канала, где общаются трейдеры, потерявшие средства на бирже.
Вопрос об экстрадиции Винника в РФ поднимал Владимир Путин на встрече с премьер-министром Греции в декабре 2018 года, об этом в письме матери Винника сообщил представитель МИД.
Администратор по имени Руслан сказал, что на текущем этапе инициативная группа фокусируется на уголовном преследовании в различных юрисдикциях: «Это дороже и болезненнее для ответчика. Общая сумма требований уже составляет порядка $10 миллионов». Идёт поиск юриста, который поможет «двигать процесс в максимально негативном для мошенников ключе». Кроме того, рассылаются открытые письма в адрес политиков и известных деятелей.
