По информации издания Bloomberg, предположительно 20 участников мошеннической схемы и ее генеральный директор могут быть осуждены на срок 40 564 года каждому. Такое наказание запросил прокурор по делу уже не функционирующей криптовалютной биржи Thodex. В прошлом году биржа на своем сайте заявила о приостановке торгов на 5 дней из-за передачи новому партнеру. Владельцы активов попытались вывести средства, но у них это не получилось. При этом основатель криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озер не отвечал на все присылаемые ему сообщения и звонки.
По утверждениям СМИ, он сбежал из страны и прихватил средства клиентов на сумму $2 млрд. Позднее было опубликовано его фото из аэропорта и сообщение о его отъезде в столицу Албании Тирану. Через несколько дней Thodex опубликовала заявление Озера, в котором он обещал вернуть финансы, вернуться в Турцию и ответить перед законом. Прошел год и, видимо, возвращаться на роди��у Фарук Фатих Озер не очень хочет.
Такой вид мошенничества называют exit scam, когда компания прекращает предоставлять услуги, но продолжает брать за них плату. В случае с криптовалютами мошенники сначала запускают новую криптоплатформу, усиленно рекламируют концепцию, а после привлечения финансов от инвесторов небольшое время демонстрируется активность или сразу закрывается. Команда, в свою очередь, скрывается с деньгами.
В случае с Thodex биржа так и не открылась, а инвесторы не смогли получить доступ к счетам и забрать деньги. Сама же Thodex в социальных сетях заявляла, что обмана не было, а денег никто не лишался. И хоть по разным утверждениям ущерб оценивается в $2 млрд, по обвинительном акту сумма ущерба составляет $24 млн.
По этому делу был выдан ордер на арест 78 человек, связанных с платформой. 62 из них задержали в течение первых дней полицейской операции.
