Проверка «адрес в чёрном списке или нет» пропускает главное: плохой след часто лежит не в самом адресе, а в цепочке вокруг него. SpiderAML проверяет адрес вместе с окружением. Данные на 07.11.2026.

Коротко

  • Бесплатная проверка адреса: санкции, заморозки Tether и Circle, метки взломов и фишинга. Без регистрации и кошелька.

  • 248 398 адресов с метками, 64 220 из них с меткой риска (25 058 с серьёзным), 1 131 в санкционных списках, 11 619 заморожено Tether и Circle.

  • 9 сетей: Ethereum, Arbitrum, Base, Polygon, Optimism, BNB Chain, Avalanche, Tron, Bitcoin.

Зачем смотреть на окружение

Вам присылают адрес для оплаты USDT. Проверка показывает: жалоб нет, в списках нет. А два шага назад деньги на нём прошли через миксер, и ещё раньше через адрес из санкционного списка. Прямая проверка такого не видит.

SpiderAML показывает прямые переводы между проверяемым адресом и уже помеченными адресами. Глубокую трассировку денег он не заменяет: её делают платные аналитические платформы.

Что показывает проверка

Вставляете адрес, выбираете сеть, через несколько секунд получаете:

  • оценку от 0 до 100 и её уровень;

  • причины простыми словами, сгруппированные по силе: санкционный список, взлом или кража, подозрительная активность, заморозка, слабые сигналы;

  • источник и ссылку у каждой метки;

  • помеченных контрагентов и историю переводов с помеченными адресами.

Откуда данные

Каждая метка приходит из названного источника, он показан на странице проверки. Сигналы разной силы: сильнее всего санкционные списки (OFAC, Великобритания, ЕС), затем заморозки Tether и Circle, затем метки сообществ (Etherscan, Forta, ScamSniffer, MyEtherWallet; публичная выгрузка Etherscan и открытая база GraphSense дают в основном нейтральные метки вроде «биржа») и исследовательский набор Ethereum Fraud Dataset. GoPlus опрашивается при проверке, найденное сохраняется в нашу базу. На главной у каждого источника есть дата снимка.

Всего 248 398 адресов с метками: у 64 220 есть метка риска, остальные нейтральные, например «контракт токена» или «биржа». Больше всего риска в Ethereum (55 019 адресов) и Tron (8 206), в остальных сетях по несколько сотен.

Как считается оценка

Берётся максимум из трёх частей, а не сумма: один серьёзный сигнал нельзя разбавить чистыми данными.

sources = max(вес метки) // слабая 25, серьёзная 60, критическая 100
counterparties = min(40, 15 + 5·N + 10 при критической)
token = round(0.7 · оценка_контракта)
score = min(100, max(sources, counterparties, token)

Два примера

Критический риск: 100 из 100

Совпали записи OFAC, метки взлома и заморозка стейблкоина. Сайт советует не отправлять средства, а если перевод уже сделан, сохранить хеш и обратиться в поддержку биржи или кошелька. В реестре в блокчейне адрес записан как санкционный, поэтому контракт безопасной отправки его не пропустит.

Высокий риск: заморозка Tether, 60 из 100

В карточке видны решение («Frozen by Tether (USDT) on Ethereum»), дата и источник. Заморозку делает эмитент, а не государство, и её можно снять; санкции вводит государство. Этот адрес оказался контрактом, и сайт отдельно показывает, чей он.

Остальные разделы

  • Анализ токена. По адресу контракта: цена, ликвидность, права владельца, держатели, покупки и продажи за сутки. Не прогноз и не аудит.

  • Киты. Крупные переводы токена выше порога за период от часа до 7 дней; роутеры и пулы вынесены отдельно.

  • Санкции. Адреса из списков OFAC, Великобритании и ЕС с поиском по адресу и имени.

  • Заморозка. Адреса, заблокированные Tether и Circle, со ссылкой на транзакцию. Полезно при приёме USDT в P2P.

  • Безопасная отправка. Эксперимент в тестовой сети Arbitrum Sepolia: контракт SpiderSend сверяет адреса с реестром перед переводом USDC.

  • Сообщить. Жалоба на адрес или на нашу ошибку без регистрации; после отправки выдаётся ссылка на статус.

Как устроено

Данные собираются автоматически и хранятся у нас. Публичного JSON API нет, результат отдаётся страницами сайта. Контракты SpiderRegistry и SpiderSend в тестовой сети с открытым кодом, комиссия SpiderSend нулевая. Статистика посещений собирается только с согласия; если вместо адреса ввести другой текст, сохраняются лишь пометка и длина строки.

Ограничения

  • Оценка автоматическая и опирается на открытые данные. Это сигнал, а не юридическое заключение и не обвинение: адрес мог попасть в список по ошибке. Об ошибке можно написать из любой проверки.

  • Нет меток — не значит безопасно. Новые схемы и адреса могут быть неизвестны. Крупную сумму сначала отправьте тестовым переводом и сверьте адрес посимвольно.

  • Связи показаны отдельно и в оценку не входят; это история прямых переводов, а не полная трассировка.

  • Tron и Bitcoin проверяются в меньшем объёме, чем сети на базе Ethereum.

  • Источники обновляются с разной частотой; дата снимка указана на главной.

Попробовать

Проверить адрес: SpiderAml.com