Здравствуйте! Мы в AML crypto занимаемся разработкой инструментов блокчейн-аналитики и противодействием отмывания грязных активов через криптовалюты. Давайте я постараюсь Вам рассказать алгоритм действий.
Шаг 1: структурировать всю информацию о происшествии. Это вам потребуется для взаимодействия с правоохранительными органами, биржами и другими сервисами, которые возможно смогут поспособствовать установлению злоумышленников.
Ваше ФИО
Дата происшествия
Обстоятельства происшествия
Блокчейн-адрес, с которого осуществляли перевод
Хэш транзакции, с ссылками в блокчейн-эксплорер.
Блокчейн-адрес, злоумышленинка
Сумма потерь в токенах и общая к эквиваленте к USDT.
Все известные вам каналы, сайты злуомышленинка
Сделайте скриншоты переписки.
Если была переписка в телеграме, то выгрузка в формате HTML и JSON (Потребуется для извлечения ID телеграма)
Шаг 2: проанализируйте перетекание украденных средств. Для этого можете воспользоваться различными блокчейн-эксплорерами. Альтернативный вариант - обратиться к компаниям, которые используют для этого профессиональный софт с графом связей.
Шаг 3: проанализируйте цифровые следы по средством OSINT.
Шаг 4: напишите заявление в правоохранительные органы, приложив результаты первых трех шагов.
Шаг 5: предпринимайте действия, чтобы заморозить средства
Шаг 5.1: если средства были выведены на CEX, то напишите в тех поддержку биржи. Какую информацию запрашивают биржи можете почитать на нашем сайте: https://amlcrypto.io/ru/instructions_by_cex. Если
Шаг 5.2: если средства находятся на криптовалютном адресе без движения, нет никакой информации о принадлежности данного адреса, то поставьте адрес на мониторинг перемещения средств.
Шаг 5.3: если злоумышленник держит средства в USDT, то можно написать обращение в Tether. Однако в любом случае для продолжение коммуникации с ними по данному вопросу потребуется участие правоохранительных органов.
Вот пример отчета, который должен у вас получиться в результате, только с вашими персональными данными: https://amlcrypto.io/ru/case-1 Такие кейсы правоохранительным органам будет понятно как расследовать.
Здравствуйте! Мы в AML crypto занимаемся разработкой инструментов блокчейн-аналитики и противодействием отмывания грязных активов через криптовалюты. Давайте я постараюсь Вам рассказать алгоритм действий.
Шаг 1: структурировать всю информацию о происшествии. Это вам потребуется для взаимодействия с правоохранительными органами, биржами и другими сервисами, которые возможно смогут поспособствовать установлению злоумышленников.
Ваше ФИО
Дата происшествия
Обстоятельства происшествия
Блокчейн-адрес, с которого осуществляли перевод
Хэш транзакции, с ссылками в блокчейн-эксплорер.
Блокчейн-адрес, злоумышленинка
Сумма потерь в токенах и общая к эквиваленте к USDT.
Все известные вам каналы, сайты злуомышленинка
Сделайте скриншоты переписки.
Если была переписка в телеграме, то выгрузка в формате HTML и JSON (Потребуется для извлечения ID телеграма)
Шаг 2: проанализируйте перетекание украденных средств. Для этого можете воспользоваться различными блокчейн-эксплорерами. Альтернативный вариант - обратиться к компаниям, которые используют для этого профессиональный софт с графом связей.
Шаг 3: проанализируйте цифровые следы по средством OSINT.
Шаг 4: напишите заявление в правоохранительные органы, приложив результаты первых трех шагов.
Шаг 5: предпринимайте действия, чтобы заморозить средства
Шаг 5.1: если средства были выведены на CEX, то напишите в тех поддержку биржи. Какую информацию запрашивают биржи можете почитать на нашем сайте: https://amlcrypto.io/ru/instructions_by_cex. Если
Шаг 5.2: если средства находятся на криптовалютном адресе без движения, нет никакой информации о принадлежности данного адреса, то поставьте адрес на мониторинг перемещения средств.
Шаг 5.3: если злоумышленник держит средства в USDT, то можно написать обращение в Tether. Однако в любом случае для продолжение коммуникации с ними по данному вопросу потребуется участие правоохранительных органов.
Вот пример отчета, который должен у вас получиться в результате, только с вашими персональными данными: https://amlcrypto.io/ru/case-1 Такие кейсы правоохранительным органам будет понятно как расследовать.