Всем привет, меня зовут Александр, и я data scientist в компании Clain. Мы занимаемся анализом блокчейн транзакций на предмет их аффилированности к преступным действиям, таким, как обналичка, кражи, финансирование терроризма и подобное.

Регуляторки по криптовалютам ужесточаются с каждым годом, и сейчас компании обязаны соответствовать политикам AML \ KYC. Примерно этим же занимается компания Elliptic, которая в начале августа 2019 года опубликовала размеченный датасет из 200к биткойн транзакций.