Нужно посмотреть, что случиться, после того как Росфинмониторинг получит доступ к НСПК с 1 сентября. Там возможно, что-то да и придумают. Потому что это огромные "доходы", на которые пока ФНС не удается "наложить взыскание".
У ФНС нет, а банк таким не занимается. Но о подозрительных финансовых операциях сообщает в Росфинмониторинг, а те уже могу сообщить в ФНС. Но с 1 сентября этого года, когда Росфинмониторинг уже официально получит доступ к НСПК, я думаю, что такую систему обязательно сделают.
Да, такой метод оповещения тоже есть. Но когда прям сильно нужно обычно, приходят домой для вручения повестки. А рассылка вроде информационных сообщений, когда нужно просто массово всех оповестить, а там уже посмотреть, как пойдет.
Нет. Смотрите, четких цифр, прям нет, все зависит от ситуаций, но скажу так в 99% случаев, если бы вы кидали хотя бы по 250-500 тыс. в месяц, вот тогда вопросы могли бы возникнуть через какое-то время.
Почему сразу "инфоцыгане". Откуда негатив?) Статья же ведь имеет практическую пользу для понимания внутренних процессов. А подписываться на канал, вас никто не заставляет.
Какой-то материал, в более коротком виде выпускаю на vc или picabu. Но оригинал здесь. Продвигаюсь всеми возможными средствами, но статья от этого хуже ведь не стала)
ЦБ бдит. Разговаривал с одним из представителей банковской сферы. Они и сами не рады этому, а что делать... Плюс сейчас усложняется взаимодействие с Росфинмониторингом, новые обязанности по НСПК. Дальше, больше.
Так от ФНС вообще блокировку физлицу получить практически нереально. ФНС не занимается блокировками в обычном виде, только по обстоятельствам связанным непосредственно с налоговым контролем, и в отношении ИП и Юр. лиц. Есть моменты, когда ФНС может написать информационное письмо в банк, как-бы с посылом на блокировку, но там слово за банком остается. У банка своих индикатор хватает.
Да, все так. Но самозанятых хоть и щемят, но все равно они продолжают работать. То же и с ИП раньше была популярна "тема", когда назначали ИП управляющим. Одно время у нас даже был пилотный проект, где мы занимались только ими. Но это было давно года 3-4 назад. Сейчас, думаю все эти в ковычках схемы будут возвращаться, потому что бизнес с возросшей налоговой нагрузкой банально не справляется, и неуверенно, что у ФНС есть ресурсы все отконтролировать, учитывая, что сейчас еще идет и внутренняя налоговая реформа по сокращению численности (или как преподносят - по укрупнению инспекций).
Да, действительно. Мой промах, что не указал, бывает рассылаются просто информационные письма, когда они кроме как "посмотреть что будет", ничего за собой не несут. Мы как-то рассылали письма по майнерам, которые по смыслу просили заявить о своей деятельности, но по факту на них можно было не отвечать. 5 миф это больше даже не про письма, а про требования, которые идут по ст. 93, 93.1 НК РФ, т.е. непосредственно требования о представлении документов или информации.
Мой прошлый проект - конструктор актов, я тоже делал на одном энтузиазме, будучи еще сотрудником ФНС, но руководству это оказалось неинтересно, сказали в ЦА сами разберутся, что им нужно. Про GreenData спасибо, посмотрю.
Нужно посмотреть, что случиться, после того как Росфинмониторинг получит доступ к НСПК с 1 сентября. Там возможно, что-то да и придумают. Потому что это огромные "доходы", на которые пока ФНС не удается "наложить взыскание".
Конечно, какая тут банковская тайна, когда проверять нужно ежеквартально операции, а они сравниваются с отчетностью.
Начислили без акта? Это юридически невозможно. Но даже если и так, то если бы вы написали жалобу, они бы откатили все назад и еще бы извинились.
У ФНС нет, а банк таким не занимается. Но о подозрительных финансовых операциях сообщает в Росфинмониторинг, а те уже могу сообщить в ФНС. Но с 1 сентября этого года, когда Росфинмониторинг уже официально получит доступ к НСПК, я думаю, что такую систему обязательно сделают.
Да, такой метод оповещения тоже есть. Но когда прям сильно нужно обычно, приходят домой для вручения повестки. А рассылка вроде информационных сообщений, когда нужно просто массово всех оповестить, а там уже посмотреть, как пойдет.
Придут домой, вручат повестку, примерно так.
Нет. Смотрите, четких цифр, прям нет, все зависит от ситуаций, но скажу так в 99% случаев, если бы вы кидали хотя бы по 250-500 тыс. в месяц, вот тогда вопросы могли бы возникнуть через какое-то время.
Почему сразу "инфоцыгане". Откуда негатив?) Статья же ведь имеет практическую пользу для понимания внутренних процессов. А подписываться на канал, вас никто не заставляет.
Какой-то материал, в более коротком виде выпускаю на vc или picabu. Но оригинал здесь. Продвигаюсь всеми возможными средствами, но статья от этого хуже ведь не стала)
ЦБ бдит. Разговаривал с одним из представителей банковской сферы. Они и сами не рады этому, а что делать... Плюс сейчас усложняется взаимодействие с Росфинмониторингом, новые обязанности по НСПК. Дальше, больше.
Так от ФНС вообще блокировку физлицу получить практически нереально. ФНС не занимается блокировками в обычном виде, только по обстоятельствам связанным непосредственно с налоговым контролем, и в отношении ИП и Юр. лиц. Есть моменты, когда ФНС может написать информационное письмо в банк, как-бы с посылом на блокировку, но там слово за банком остается. У банка своих индикатор хватает.
Да, все так. Но самозанятых хоть и щемят, но все равно они продолжают работать. То же и с ИП раньше была популярна "тема", когда назначали ИП управляющим. Одно время у нас даже был пилотный проект, где мы занимались только ими. Но это было давно года 3-4 назад. Сейчас, думаю все эти в ковычках схемы будут возвращаться, потому что бизнес с возросшей налоговой нагрузкой банально не справляется, и неуверенно, что у ФНС есть ресурсы все отконтролировать, учитывая, что сейчас еще идет и внутренняя налоговая реформа по сокращению численности (или как преподносят - по укрупнению инспекций).
А что еще из остального? Напишите, тоже разберу)
Да, действительно. Мой промах, что не указал, бывает рассылаются просто информационные письма, когда они кроме как "посмотреть что будет", ничего за собой не несут. Мы как-то рассылали письма по майнерам, которые по смыслу просили заявить о своей деятельности, но по факту на них можно было не отвечать. 5 миф это больше даже не про письма, а про требования, которые идут по ст. 93, 93.1 НК РФ, т.е. непосредственно требования о представлении документов или информации.
Мой прошлый проект - конструктор актов, я тоже делал на одном энтузиазме, будучи еще сотрудником ФНС, но руководству это оказалось неинтересно, сказали в ЦА сами разберутся, что им нужно. Про GreenData спасибо, посмотрю.
Да, интерфейс сделан на Qt через PySide6
На Python
Я тоже советую на АУСН проходить. Согласен про приватность, в современно мире уже давно ничего приватного не осталось.
Спасибо, поправил
А никто и не извиняется, и извиняться мне не за что)