Comments 34
Легко предсказать решение суда (это если дело не закроют за отсутствием):
Дарахой потерпевший, согласно новому закону вы задекларировали ваши активы, а налоги, налоги с этой суммы заплатили?
Что? Ах нет?!
Тогда можете быть свободны.
Минутка виктимшейминга:
Этот сам виноват, он такой же как персонаж из предыдущего решения суда, он НА СЛОВАХ, НА ВЕРЕ (в человечество видимо, или в хороших людей), вел сделки на сумму $1 000 000. Чем создал все условия, и невыразимый соблазн его кинуть. Контрагент не выдержал соблазна и кинул. Такие вещи лучше проводить вбелую, или максимально вбелую. с нотариусом etc. Если есть огромное желание проводить их в серую, то в разнообразных фильмах досконально показано как проводят обмены чемодана белого порошка на чемодан долларов.
Если умный юрист подберется, то он будет максимально квалифицировать оное как банальное ограбление, под угрозой оружия, группой лиц и по сговору, а про криптовалюты максимально молчать. Если умный юрист найдется с другой стороны, а у людей имеющих собственные СБ, как правило есть, он встанет в позицию: Этот человек забежал, схватил чемодан с долларами и попытался покинуть помещение. Какие криптовалюты? Мы не понимаем о чем речь, мы даже не знаем что такое криптовалюты. И судья легко, по формальным признакам откажет, поскольку формально - все чисто.
Поинтересовался у юриста действующего, ответ:
В подобных спорах, когда слово против слова, судья требует от обоих сторон доказательства владения спорным имуществом, соответственно:
Кидала гордо машет выпиской из банка, что он этот мегабакс снял со своего расчетного.
Кинутый что то лепечет про какие то блокчейны (что это такое вообще, какие блокчейны? Есть синяя печать у вас в ваших этих, блокчейнах?). Законодательная база по таким активам слабая, судебной практики толком нет. Его мог бы выручить договор оказания услуг на оную сумму, тогда спор бы перешел в плоскость оказания неоказания услуги. Но данное буратино все "на словах", а на словах вышло вот так. Более того, все отягчается тем обстоятельством, что право владения токенами - безусловное. Суд легко может вынести решение списать любую сумму с любого счета любого физ или юр лица. Приставы хлоп и спишут. А вот вынести решение об отмене перевода в блокчейне\возврате средств он не может. Точнее может но это будет как решение об изменении гравитационной постоянной, тут никакие приставы не помогут.
Решение немного предсказуемо(
А вот вынести решение об отмене перевода в блокчейне\возврате средств он не может. Точнее может но это будет как решение об изменении гравитационной постоянной, тут никакие приставы не помогут.
Ну почему? Можно.
Решение о принуждении левого владельца вернуть куда надо. А чтоб думалось побыстрее — назначить еще и астрент, в России он теперь есть ( https://zakon.ru/blog/2021/01/28/astrent_v_prave_rossii например, по сути — на счетчик, за каждый день неисполнения решения суда). Забытый пароль/ключи — не проблема суда.
Дарахой потерпевший, согласно новому закону вы задекларировали ваши активы, а налоги, налоги с этой суммы заплатили?Это не вполне корректно.
Что? Ах нет?!
Тогда можете быть свободны.
Если говорить о владении криптовалютой, да, декларация для предьявления претензий обязательна, но сроки по декларации крипты за 2021 год выйдут лишь 30 апреля 2022, времени еще навалом, поэтому никто такого в суде говорить не будет.
А что касается других активов — декларировать их не обязательно в принципе.
Более того, судебные претензии по крипте ограничены лишь в гражданском законодательстве, в уголовном никаких ограничений нет. То есть есть за кражку биткоина можно, даже если он не задекларирован вовремя.
Если же говорить о налогах (что на криптовалюту, что на актив), то они вообще никоим образом не влияют на право подачи в суд. Налоги абсолютно отдельное дело, которое даже не имеет право рассматриваться в одном иске с претензиями по возврату.
В подобных спорах, когда слово против слова, судья требует от обоих сторон доказательства владения спорным имуществом, соответственно:Для возврата требуется не только доказательство владения, но и доказательство его передачи. Недостаточно помахать справкой что снял деньги, надо еще доказать что эти деньги ты передал.
Кидала гордо машет выпиской из банка, что он этот мегабакс снял со своего расчетного.
Под угрозами применения оружия они все ретировались, оставив продавца ни с чем.
То есть у ограбленного было оружие, но оно не помогло?
Нет, в оригинале не так:
При этом они угрожали продавцу применением огнестрельного оружия
кому интересно N 259-ФЗ ст. 14 ч.6
6. Требования лиц, указанных в части 5 настоящей статьи, связанные с обладанием цифровой валютой, подлежат судебной защите только при условии информирования ими о фактах обладания цифровой валютой и совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций с цифровой валютой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
А сумма ОБЯЗАТЕЛЬНОГО декларирования:
об операциях с цифровой валютой сверх суммы, эквивалентной 600 000 рублей в год
По моему он это, немного чуть чуть превысил, и теперь таких ПЛАНИРУЮТ (не знаю приняли уже или нет, но то что примут никаких сомнений вообще нет):
Этой статьей систематическое (за два и более отчетных периода) нарушение обязанности представлять в налоговые органы отчет об операциях с цифровой валютой и об ее остатках или включение в отчет заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом от 100 000 до 300 000 рублей или в размере зарплаты или другого дохода от года до двух лет, либо принудительными работами до двух лет, либо арестом до шести месяцев (с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет).Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или с использованием заведомо подложного документа, или юрлица, созданного для совершения преступлений, предлагается наказывать штрафом от 500 000 до 2 млн рублей или в размере зарплаты или другого дохода от 18 месяцев до трех лет, либо принудительными работами до пяти лет, либо лишением свободы до трех лет (с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет).Под крупным размером подразумевается сумма операций по зачислению или списанию цифровой валюты, в пределах 3 лет подряд превышающая эквивалент 15 млн рублей, а особо крупным - 45 млн рублей.Также поправки в Уголовный кодекс относят совершение преступления с использованием цифровой валюты к отягчающим обстоятельствам.
ОООООЙ, отягчающе еще к тому же, ыыыыы
вот за что ненавижу законодательство так это за то что пишут непонятным мне языком..
почему нельзя просто написать "до 600кр в год нам на тебя насрать, но не борзей а-то ата-та"
Это - это еще очень понятным!
Тут как раз много вопросов возникает насчет как считать 600к, если волатильность -+30% по какому курсу на какой срок и тд.
Лично я никаких деклараций подавать не собираюсь по следующим причинам:
Я еще ихних деклараций в швейцарских панамских и прочих прайвэт банкингах не видел. Если можно ИМ, то че это мне нельзя?
Я не понимаю как они проконтролируют мои активы, не существует таких механизмов. Как выкрутят руки бинансу чтобы он докладывал в ФНС, так сразу, хотя нет, тогда я уйду на другую биржу)
Способа установить принадлежность мне средств с моего холодного кошелька - не существует теоретически (допустим это даш миксер), пока не изобрели ментоскопирование.
Выводить на карту сбера, который тут же стукнет куда надо - я не собираюся
Почему не завести хаб «Криминальная хроника»?
Легко пришло, легко ушло.
Крипту суды не признают. В отличие от судей.
в Москве у продавца криптовалюты во время сделки третьи лица, якобы, отобрали сумку с $1 млн и отдали ее обратно покупателю
Наконец-то найден ответ на вопрос: "Как заработать $1M на криптовалюте?"
Сделки на такие суммы надо проводить в контролируемой зоне, чтобы свести вероятность нежданчиков к минимуму. Например, в хранилище банка, где продавец крипты может сразу в ячейку фиат положить.
Tether — криптовалютный токен, выпущенный компанией Tether Limited
То́кен — это единица учёта, не являющаяся криптовалютой, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе[1], иными словами выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире[2].
Просто напоминание о том, что IRL ты все ещё не миллионер, а "гипотетически" миллионер, как из того самого анекдота. А парни из тех самых фильмов про криминал никуда не делись и весело подстроились под новую реальность потому, что криминалитет всегда прекрасно мимикрирует.
Почему деньги не выводились маленькими партиями? Или это и была небольшая часть с кошелька? Кошелек на 100 млн.$ например и выводит мелкими суммами по миллиону, тогда логично.
Я в 2013 году примерно выводил биткойны, у меня около 50 штук было BTC, выводил по одному, они тогда около 100-200$ стоили. И первый же покупатель оказался мошенником. В ICQ создал аккаунт однодневку и начал покупать. Перевел ему 1BTC и он не перевел в ответ Webmoney, типа подождать нужно, не дошли и настаивал чтобы не терять время на переводе остальных BTC,
Биткоины вывел чуть позже, через официальный обменник, тогда юрлицам разрешалось вести операции с криптой. Думал пирамида рухнет в любой момент и старался вывести побыстрее. Намайнил в то время, когда на компе с видеокартой майнилось по 0.1 BTC в день. Биткоин в ходу до сих пор, но все используемые мной обменники и майнинг пулы перестали существовать, хорошо что не оставил там ничего.
В Москве у продавца криптовалюты во время сделки отобрали сумку с $1 млн