Рынок NFT изобилует инвесторами, которые покупают токены у самих себя, согласно отчету, опубликованному аналитической компанией Chainalysis. Эта практика позволила им заработать почти $9 миллионов.
Фиктивная торговля ценными бумагами когда-то была распространена на Уолл-стрит, но уже почти столетие вне закона. Огромный нерегулируемый рынок NFT оказался прекрасной возможностью для мошенников. Их цель состоит в том, чтобы заставить токены казаться более ценными и востребованными, чем они есть на самом деле; для этого инвестор «продает» NFT новому кошельку, который сам и контролирует. Это довольно просто осуществить, отмечают аналитики, так как многие торговые NFT-платформы позволяют пользователям заключать сделки, не идентифицируя себя, а просто подключая свой кошелек к площадке.
Проанализировав данные сделок, Chainalysis выяснила, что некоторые продавцы провели сотни фиктивных покупок. Например, один из трейдеров — аналитики назвали его «продавец 1» — совершил 830 продаж по адресам, которые сам профинансировал. Так, за 0,4 Ethereum он продал NFT с адреса, начинающегося с 0x828, на адрес, начинающийся с 0x084, при этом незадолго до сделки адрес 0x828 отправил 0,45 Ethereum на адрес 0x084.
Аналогичные «сделки» были заключены с сотнями других адресов. На рисунке «продавец 1» — это адрес посередине, с которого все остальные адреса получали средства незадолго до покупки NFT у него же. Как отмечает Chainalysis, прибыли «продавец 1», похоже, не получил: если подсчитать сумму, которую он заработал на реальных продажах NFT, она не компенсирует суммы, потраченной на приобретение токенов изначально.
Ситуация меняется, если проанализировать больше фиктивных сделок. Аналитики определили 262 пользователя, которые продали NFT на самофинансируемые адреса — то есть, скорее всего, самим себе, — и обнаружили, что, хотя большинство фиктивных трейдеров потерпели убытки, успешные заработали так много, что в целом эта группа из 262 человек получила огромную прибыль.
110 фиктивных трейдеров в совокупности получили почти $8,9 миллиона долларов. Хуже всего то, указывают аналитики, что эти $8,9 миллиона получены от продаж ничего не подозревающим покупателям, которые надеются, что стоимость приобретенных NFT растет, поскольку они переходят от одного коллекционера к другому.
Среди более глобальных последствий фиктивной торговли NFT аналитики называют создание несправедливого рынка и разрушение доверия к экосистеме. Chainalysis призывает торговые площадки препятствовать этой деятельности.
«Анализ блокчейна позволяет легко выявлять пользователей, которые продают NFT по адресам, которые они сами финансируют, поэтому торговые площадки могут рассмотреть возможность запрета или других наказаний для самых злостных нарушителей», — заключают аналитики.
