Комментарии 7
крипта («ваши грязные и санкционные монеты» – цитата из предоставленной переписки) оказалась заблокированной криптобиржей
я не очень много в этом понимаю, но что-то тут не так... ну как и в любом описании конфликтной ситуации, информацию о которой получается только от одной из сторон.
Разве можно заблокировать "крипту"? заблокировать можно криптокошелек, и только в случае если он находится под управлением того, кто выполняет блокировку (и кажется даже в этом случае не все так уж легко и просто)
Использование криптокарт.
опять-же личного опыта не имею, но по логике тут должны быть очень высокие комиссии за каждый платеж по такой карте
заподозрившие связь средств с криптой банки склонны сразу просить клиента на выход
тут вопрос лишь в эффективности работы налоговых органов. В Швейцарии вы в любом случае должны подтвердить легальность происхождения ваших денег - вне зависимости от того, хранятся ли они в криптовалюте, в недвижимости или в яхтах - любое поступление денежных средств на банковский счет свыше определенной суммы [в течение года или единовременно] должно иметь объяснение происхождения. Избежать этого практически невозможно. А вот на Кипре (и в некоторых другиз странах ЕС тоже) не все так гладко. Но Кипр еще находится под постоянном подозрением [в том, что кредитные учреждения этой страны способствуют отмыванию средств] - поэтому там особенно щепетилны в подобных вопросах (но при этом пытаются "не выплеснуть с водой ребенка")
В западных банках к визитам в отделение с чемоданом кэша уже давно относятся как к огромному красному флажку
если будет разумное обхяснение происхождения этих средств, то без проблем.
Не ну конечно "флажок" то он завсегда будет. И если речь идет буквально ою очень крупной сумме наличности, то многие, если не большинство банков постараются избежать работы с таким клиентом (ну просто потому, что многие из современных банков вообще не имеют подразделений способных обработать наличные средства - даже инкасация давно передана на аутсорс). Но если речь идет о банковском переводе (к примеру полученном от продажи криптовалюты), то опять таки большинство банков согласятся принать эти деньги, если будет представлены доказательства легального происхождения средств (самое лучшее - банковские выписки с транзакциями о покупке той криптовалюты, которая была продана - тут вообще вопросов не будет даже к гражданам РФ)
Ну, я тут, конечно, не могу поручиться за правдивость. Но как минимум скрины переписки с поддержкой мне скинули, и саму логику ситуации знакомые криптаны подтвердили - так что, на мой взгляд, seems legit.
Разве можно заблокировать "крипту"? заблокировать можно криптокошелек, и только в случае если он находится под управлением того, кто выполняет блокировку (и кажется даже в этом случае не все так уж легко и просто)
Как только крипта зашла на централизованную биржу, по сути у клиента есть только обещание биржи ее вернуть, а не сама крипта. Соответственно, блокировка в данном контексте = заявление биржи "мы вам ничего не вернем, сорри".
Ну т.е. блокируется только кошелек. Сами криптомонеты никуда не исчезают, а кошелек может быть разблокирован, хотя-бы и через суд
Теоретически - да, может. Ну да и заблокированные на уровне блокчейна токены (те же USDC/USDT/BUSD) можно в теории через суд разблокировать - но от этого не легче. =)
Ну этого вы тоже не знаете - легче или не легче... все что у вас есть это ничем не подтвержденное мнение одного из участников конфликтной ситуации - т.н. "скрины переписки с поддержкой" ровным счетом ничего не доказывают, как впрочем и не опровергают - вы говорите об их интерпретации, каких-то фактов (не факт что всех фактов) сделанных небезпристрастной стороной. Со слов этой небеспристрастной стороны известно, что они никак не пытаясь хоть как-то "подстелить соломку" (например способом который вы неоднократно советовали - прежде чем проводить операции на крупную суппу стоит сначала попробовать провести подобную операцию с небольшой суммой) - тупо перечислили свои средства на счет некой криптоплатформы, после чего попытались эти средства вывести в фиатной валюте. Уж бог весть что там за обменник был, но не исключено, что он находится в зоне куда дотягиваются длинные лапы ЕЦБ (для этого кстати совсем не обязательно, чтобы юридическое лицо владеющее этим "обменником" физически раполагалось на территории ЕС). Так сто очень может быть, что были запрошено то или иное подтверждение ленальности происхождения средств у людей совершающих данную операцию, а дальше все дружно "полезли в бутылку" - я не утверждаю, что именно так оно и было, но я говорб о том, что так могло быть - не вы ни я не владеем достаточной информацией, чтобы об этом судить.
Но вот что я знаю абсолютно достоверно, что в Финляндии есть (причем очент давно) люди, которые весьма активно совершают операции с криптовалютами (настолько активными, что в бухгалтерских конторах это направление уже выделяют как отдельное направление бизнеса со своими тарифами). Ну и выходцы из РФ в последние месяцы достаточно заметно увеличили объем сделок. Все как положено - с предоставлением банковский выписок итп - если имеет место поддержка бухгалтерских/финансовых консультантов, то все значительно надежнее.. ну и дороже конечено - там ведь не будут связываться с какими-то обменниками найдеными в каком-то агрегаторе...
В тексте не упомянут Узбекистан. Здесь нет криптообменников. P2p сделки работают. Если вдруг релоцированному айтишнику нужны услуги в Узбекистане по получению кеша, то могу предложить свои услуги. Вы мне крипту->я вам кеш, и наоборот. Это не реклама, надеюсь не заминусуют
Как и для чего эмигранты из России используют крипту за рубежом: разбираем самые популярные страны