Росфинмониторинг планирует сформировать список «подозрительных» криптокошельков россиян, в который будут включать «адреса‑идентификаторы цифровых валют», поступающие от банков, налоговой службы, МВД, спецслужб и иностранных партнёров. Об этом говорится в техзадании для развития внутренней IT‑системы ведомства.
Реестр «подозрительных» криптокошельков станет частью «цифровой экосистемы» Росфинмониторинга. Эту экосистему планируется доработать в 2025 году. Она будет призвана для борьбы с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Кроме того, экосистема будет использоваться для автоматизации расследований финансовых преступлений, учёта майнеров и мониторинга операций с цифровым рублём.
В документе отмечается, что криптокошелёк может попасть в список «подозрительных» в рамках борьбы с «экстремизмом». Работающие в России биржи отслеживают переводы на иностранные кошельки и передают информацию в ведомство.
14 апреля РБК сообщал со ссылкой на источники, что российские власти одобрили механизм признания криптовалюты имуществом и способы её изъятия при уголовных делах, чтобы владельцы не могли проводить с ней операции.
