так ему как раз уголовное дело по ст.171 УК РФ и собираются открывать…
так что чисто теоретически такие доказательства (если они действительно незаконно собраны, что еще большой вопрос) действительно для УД использовать нельзя…
Если же ГА является при покупке WMR за рубли налоговым агентом — то они обязаны подавать справки НДФЛ в налоговую, тогда тут ничего незаконного нет…
Ну если сведения об операции контрагентом в налоговую подавались, а физлицо декларацию не подало — вызовут в любом случае и штрафы начислят, независимо от суммы. Хоть 100 рублей, хоть миллиард )
Будет отличаться только размером штрафа и возможностью возбуждения уголовного дела.
Я так попадал когда не подал декларацию по полученному призу )
Отделался штрафом в 100р (ну и уплаченными налогами), быстро подав декларацию после письма из налоговой и заплатив налог еще до рассмотрения ими моего дела, ну и штраф тоже быстро оплатил после решения.
ну там при обсуждении тоже все удивлялись, но факт остается фактом )
в принципе при желании зная ФИО и город, в котором обычно проходят транзакции по карте, не так и сложно вычислить, особенно если город небольшой
На мастере топик был где-то год назад, и еще про второй случай тоже в Беларуси читал, не помню уже где.
Если банк иностранный то это еще не значит что кардхолдер иностранец )
снимаете то Вы в банкомате местного банка, который точно также может подать сведения в финмониторинг.
И прецеденты как я говорил уже были в Беларуси, по епассу в частности.
в странах с «правильным» налогообложением вообще налоги тупо с поступлений на банковский счет можно платить на упрощенке, а деньги тратить по корпоративной кредитке с этого же счета без всякой отчетности, просто на нужды фирмы.
ну так тем проще для Вас же, не надо никакие схемы с ценными бумагами городить.
А лицензионное соглашение Вы скорее всего для физиков читаете.
Если у банка в договоре для физиков написано что нельзя использовать счет вклада для предпринимательской деятельности — это же не значит что этот банк не предназначен для ведения предпринимательской деятельности )
так что чисто теоретически такие доказательства (если они действительно незаконно собраны, что еще большой вопрос) действительно для УД использовать нельзя…
Если же ГА является при покупке WMR за рубли налоговым агентом — то они обязаны подавать справки НДФЛ в налоговую, тогда тут ничего незаконного нет…
Будет отличаться только размером штрафа и возможностью возбуждения уголовного дела.
Я так попадал когда не подал декларацию по полученному призу )
Отделался штрафом в 100р (ну и уплаченными налогами), быстро подав декларацию после письма из налоговой и заплатив налог еще до рассмотрения ими моего дела, ну и штраф тоже быстро оплатил после решения.
в принципе при желании зная ФИО и город, в котором обычно проходят транзакции по карте, не так и сложно вычислить, особенно если город небольшой
Если банк иностранный то это еще не значит что кардхолдер иностранец )
И прецеденты как я говорил уже были в Беларуси, по епассу в частности.
по таким операциям в финмониторинг сведения подаются.
А лицензионное соглашение Вы скорее всего для физиков читаете.
Если у банка в договоре для физиков написано что нельзя использовать счет вклада для предпринимательской деятельности — это же не значит что этот банк не предназначен для ведения предпринимательской деятельности )