Ну если сведения об операции контрагентом в налоговую подавались, а физлицо декларацию не подало — вызовут в любом случае и штрафы начислят, независимо от суммы. Хоть 100 рублей, хоть миллиард )
Будет отличаться только размером штрафа и возможностью возбуждения уголовного дела.
Я так попадал когда не подал декларацию по полученному призу )
Отделался штрафом в 100р (ну и уплаченными налогами), быстро подав декларацию после письма из налоговой и заплатив налог еще до рассмотрения ими моего дела, ну и штраф тоже быстро оплатил после решения.
ну там при обсуждении тоже все удивлялись, но факт остается фактом )
в принципе при желании зная ФИО и город, в котором обычно проходят транзакции по карте, не так и сложно вычислить, особенно если город небольшой
На мастере топик был где-то год назад, и еще про второй случай тоже в Беларуси читал, не помню уже где.
Если банк иностранный то это еще не значит что кардхолдер иностранец )
снимаете то Вы в банкомате местного банка, который точно также может подать сведения в финмониторинг.
И прецеденты как я говорил уже были в Беларуси, по епассу в частности.
в странах с «правильным» налогообложением вообще налоги тупо с поступлений на банковский счет можно платить на упрощенке, а деньги тратить по корпоративной кредитке с этого же счета без всякой отчетности, просто на нужды фирмы.
ну так тем проще для Вас же, не надо никакие схемы с ценными бумагами городить.
А лицензионное соглашение Вы скорее всего для физиков читаете.
Если у банка в договоре для физиков написано что нельзя использовать счет вклада для предпринимательской деятельности — это же не значит что этот банк не предназначен для ведения предпринимательской деятельности )
Вы про открытие счета на физлицо или на офшорку?
Если на физлицо, то этот счет нельзя для предпринимательской деятельность использовать опять же.
Если на офшорку, то спросят, будьте уверены )
В той же статье по Вашей ссылке далее написано, что «ни Гарантийное Агенство, ни банк не является налоговым агентом физического лица» )) Так кто же и на каком основании тогда в налоговую сообщает?
Будет отличаться только размером штрафа и возможностью возбуждения уголовного дела.
Я так попадал когда не подал декларацию по полученному призу )
Отделался штрафом в 100р (ну и уплаченными налогами), быстро подав декларацию после письма из налоговой и заплатив налог еще до рассмотрения ими моего дела, ну и штраф тоже быстро оплатил после решения.
в принципе при желании зная ФИО и город, в котором обычно проходят транзакции по карте, не так и сложно вычислить, особенно если город небольшой
Если банк иностранный то это еще не значит что кардхолдер иностранец )
И прецеденты как я говорил уже были в Беларуси, по епассу в частности.
по таким операциям в финмониторинг сведения подаются.
А лицензионное соглашение Вы скорее всего для физиков читаете.
Если у банка в договоре для физиков написано что нельзя использовать счет вклада для предпринимательской деятельности — это же не значит что этот банк не предназначен для ведения предпринимательской деятельности )
Если на физлицо, то этот счет нельзя для предпринимательской деятельность использовать опять же.
Если на офшорку, то спросят, будьте уверены )
если копия то той же электронной почтой отсканированный…