Если платёж был именно за границу и если вы в дальнейшем такие платежи будете проводить, риск блокировки реально высокий. Я впервые об этом узнал в этой статье, когда мне нужно было подрядчику во Вьетнаме перевести оплату и карта отлетела на неделю.
Думаю, тут ещё проблема в том, как принять эти деньги. Если реально речь про 50 млн, то испанский комплаенс наверняка попробует копнуть казахский банк, нет ли российского следа, и найдёт его. Соответственно, перевод Россия -> Испания вообще молчу. Там только через 3-х лиц и остаётся переводить.
Много там нынче сомнительных персон шляется по улицам)
Да? Слушайте, это интересно. А когда пробовали переводить? Какой способ перевода использовали? Что написал американский банк?
Если платёж был именно за границу и если вы в дальнейшем такие платежи будете проводить, риск блокировки реально высокий. Я впервые об этом узнал в этой статье, когда мне нужно было подрядчику во Вьетнаме перевести оплату и карта отлетела на неделю.
Мне с блоком вот эта статья помогла. Там даже для сложных случаев юристы подготовили образцы заявлений.
Эххх, знал бы я об этом раньше)
Спрашивал. Как понял, проблема была именно в одной формулировки из СИДН. Налог взяли, потому что у меня упрощёнка была.
Предприятием я не считаюсь точно. Просто ИПшник)
По итогу я был резидентом России, т.к. переехал в Испанию уже осенью. 183 дня прошло.
Думаю, тут ещё проблема в том, как принять эти деньги. Если реально речь про 50 млн, то испанский комплаенс наверняка попробует копнуть казахский банк, нет ли российского следа, и найдёт его. Соответственно, перевод Россия -> Испания вообще молчу. Там только через 3-х лиц и остаётся переводить.
Всё верно