Вы не проверяли по компаниям отчеты в пенсионный фонд, ФСС и прочее? Может, что-то интересное тоже «всплывет».
У нас схожая ситуация — в компании из СПб сначала появился «левый» директор (нашего «услали» в Москву в непонятное юрлицо, занимающееся строительством — на этом моменте и обнаружилось), потом «всплыло» НДС (хотя никакого НДС не может быть) и миллиардные(!) обороты, потом непонятные СЗВ-М с неправильными данными сотрудников, поддельной подписью и печатью.
И если в НДС может быть экономический смысл (возмещение НДС на «левые» счета, через которые проходили миллиарды денег, участие в цепочке «обнала»), то в СЗВ-М (формы, сдаваемые в пенсионный фонд на работников ежемесячно) смысл — по крайней мере, нам — неочевиден.
Пока что написали в удостоверяющий центр, прокуратуру и МВД, по цепочке перенаправлений пришел ответ из МИ ФНС и от провайдера. Если Вам это интересно, напишите в личку, обсудим подробности.
У нас схожая ситуация — в компании из СПб сначала появился «левый» директор (нашего «услали» в Москву в непонятное юрлицо, занимающееся строительством — на этом моменте и обнаружилось), потом «всплыло» НДС (хотя никакого НДС не может быть) и миллиардные(!) обороты, потом непонятные СЗВ-М с неправильными данными сотрудников, поддельной подписью и печатью.
И если в НДС может быть экономический смысл (возмещение НДС на «левые» счета, через которые проходили миллиарды денег, участие в цепочке «обнала»), то в СЗВ-М (формы, сдаваемые в пенсионный фонд на работников ежемесячно) смысл — по крайней мере, нам — неочевиден.
Пока что написали в удостоверяющий центр, прокуратуру и МВД, по цепочке перенаправлений пришел ответ из МИ ФНС и от провайдера. Если Вам это интересно, напишите в личку, обсудим подробности.