В этой статье мы составили список полезных инструментов и сервисов по отслеживание незаконных действии, криптоугроз и поиска уязвимости в транзакции блокчейна. Большинство сервисов включают в себя комплексную платформу для мониторинга взлома и алгоритма процесса для безопасности криптокошельков. В криптоанализе нам всегда важен контроль и анализ транзакций. Эти сервисы полезны, во-первых, для выявление финансовых преступлений связанные с криптокошельками, во-вторых, для борьбы с отмыванием денег и в третьих для криптоугроз фишинга, а также устранение багов, ошибок и уязвимостей.

Оценка крипто-риска для физических лиц

Januus

Бесплатный инструмент для оценки рисков криптокошелька, он помогает определить, совершал ли криптокошелек транзакцию с злоумышленником, принадлежит ли он мошеннику и в целом безопасен ли адрес кошелька. Он создает отчет о мошеннической деятельности любого Эфириума или Биткоин Адреса на основе соответствующих идентификационных данных и анализа транзакций и отображает контрольный журнал для этого отчета в чистом JSON.

(бесплатная оценка рисков через общедоступный репозитории в GitHub )

Запуск в Google Colab работает на любом веб-браузере

GreySafe

GreySafe — это управляемая сообществом служба отчетности о субъектах криптоугроз, которая принимает заявки из всех цепочек и фокусируется на их проверке и точной атрибуции.

Etherscan

Etherscan — это платформа для исследования блоков и аналитики Ethereum, которая помечает плохие кошельки.

Chainalysis

Chainalysis — это блокчейн-платформа данных с бесплатным API для санкций.

PeckShieldAlert

PeckShield компания, занимающаяся безопасностью блокчейна и аналитикой данных, с плагином

Sunrise: NFT Scam Protector

Sunrise.wtf Плагин для многоуровневой защиты от мошенничества NFT

Scam Sniffer

Расширение браузера ScamSniffer предупредит вас, как только будет обнаружен фишинговый сайт, представляющий угрозу.

ClankApp

ClankApp исследуйте блокчейн (ETH, BTC, DOGE) или попробуйте бесплатный API Crypto Wales

Solana Analytics

Solana Analytics Обновления статистики Solana Network в режиме реального времени, включая общее количество транзакций, производительность TPS, общую комиссию, количество созданных блоков, количество валидаторов и учетных записей для голосования, а также бесплатные API.

www.public-api.solscan.io/docs

Оценка риска транзакций с криптовалютой в масштабе Бизнеса

ScoreChain

ScoreChain отслеживает криптоактивы и помогает нам создать структурированную и последовательную стратегию AML для выявления, оценки и управления рисками.

TruNarrative

TruNarrative Регистрация клиентов в нескольких юрисдикциях, выявление финансовых преступлений, соответствие рискам и нормативным требованиям

Elliptic

Elliptic аналитика блокчейна и решения для обеспечения соответствия криптографии

SEON

SEON дает нам представление о каждом взаимодействии, заказе, учетной записи, транзакции и возможности

Civic Pass

Инструменты Civic Identity для web3, проверки личности и возраста / Инструменты соответствия облегчают поставщикам ликвидности, разработчикам dApp и институциональным участникам управление рисками и укрепление доверия

Global Ledger

Global Ledger Судебно-криминалистическая фирма по борьбе с отмыванием денег, позволяющая банкам, финтех- и крипто-ориентированным компаниям добиваться соответствия криптографии и снижать бизнес-риски, связанные с отмыванием денег.

Acuant

Acuant поможет нам мгновенно снизить риски, предотвратить мошенничество и повысить безопасность

Elucidate

Elucidate Фирма по управлению рисками финансовых преступлений, платформа с поддержкой блокчейна предоставляет индивидуальное решение по управлению рисками.

Validus

Validus Комплексная платформа, объединяющая наблюдение, мониторинг рыночных рисков, мониторинг алгоритмов и мониторинг AML/транзакций.

Kinectify

Kinectify — это программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований, которое включает оптимизированные инструменты, позволяющие нам узнать каждого клиента.

Merkle Science

BitRank

BitRank автоматизирует оценку крипто-риска, чтобы помечать транзакции с высоким риском

Comply Advantage

Comply Advantage Преимущество соблюдения требований Простая категоризация классов рисков Генерация данных о противодействии отмыванию денег, новое изобретение

MistTracker

MistTrack — это система отслеживания по борьбе с отмыванием денег, разработанная командой SlowMist, использующая аналитику в сети для помощи в отслеживании незаконных средств.

Список взломов криптовалют с января 2021 года

При таких темпах 2022 год, вероятно, превзойдет 2021 год как самый крупный год для взломов за всю историю наблюдений. На данный момент хакеры заработали более 3 миллиардов долларов за 125 взломов», — Chainalysis, 12 октября 2022 г., через Twitter

Аналитическая компания Chainalysis назвала октябрь 2022 года «самым большим месяцем в году с самой большой хакерской активностью», когда общая стоимость взлома за месяц почти достигла 718 миллионов долларов.

Несмотря на то, что прошло не больше половины месяца, Chainalysis сообщила, что 11 различных взломов протоколов децентрализованных финансов (DeFi) были использованы сотнями миллионов человек.

Самой большой целью хакеров являются кроссчейн-мосты: в этом месяце на три моста было нанесено 82% убытков в октябре. По данным Chainalysis, самым крупным из этих взломов моста был эксплойт примерно на 100 миллионов долларов в мосту между криптобиржей Binance BNB Smart Chain и Beacon Chain.

Feb 2021	$45k	Cryptopia	Troubled NZ Crypto Exchange Cryptopia Suffers Another Hack in the Midst of Liquidation Process
Feb 2021	$37m	Alpha Homora	Alpha Homora loses $37 million following Iron Bank exploit
Feb 2021	$14m	Furucombo	Transaction batching protocol Furucombo suffers $14 million ‘evil contract’ hack
Feb 2021	$11m	Yearn Finance	Hacker Spends $8.3 Million in Fees to Attack Yearn Finance
Mar 2021	$3m	PAID Network	PAID Network exploiter nets $3 million in infinite mint attack
Mar 2021	$31m	Meerkat Finance	Dev says $31 million Meerkat Finance exploit was a ‘test’; will return funds
Apr 2021	n/a	Hotbit	Cryptocurrency Exchange Hotbit Hacked: Systems Paralyzed, 2 Million Users Affected
Apr 2021	$50m	Uranium Finance	Binance Chain DeFi Exchange Uranium Finance Loses $50M in Exploit
Apr 2021	$80	EasyFi	EasyFi Hacked for Over $80 Million in MetaMask Attack
May 2021	$25m	xToken	xToken DeFi Project Hacked For Over $25M
May 2021	$30m	Spartan Protocol	Binance Smart Chain’s Spartan Protocol Loses $30M+ in Exploit
May 2021	$200	PancakeBunny	PancakeBunny tanks 96% following $200M flash loan exploit
May 2021	$11m	bEarn	DeFi Protocol bEarn Suffers $11M Flash Loan Attack
May 2021	$22m	Value DeFi	$22 Million Was Stolen From Three Defi Platforms Last Weekend
Jun 2021	$27m	Stablemagnet	THE STABLEMAGNET RUGPULL (JUNE 2021)
Jun 2021	$20m	Wintermute	Wintermute Makes “Optimistic”” Assumption
Aug 2021	$80m	Liquid	Liquid exchange hacked to the tune of $80 million
Aug 2021	$25m	Popsicle Finance	DeFi Protocol Popsicle Finance Hacked for $25 Million
Sept 2021	$35m	Vee Finance	Vee Finance Hit for $35M in Second Major Exploit on Avalanche
Oct 2021	$130m	Cream Finance	Hackers steal $130 million from Cream Finance; the company’s 3rd hack this year
Oct 2021	$68	Compound	Bug bites DeFi protocol Compound again
Oct 2021	$16m	Indexed Finance	Indexed Finance Attacker Refuses to Return Stolen $16M, Team Approaching Authorities
Nov 2021	$55m	bZx	DeFi Lender bZx Suffers Hack for Reported $55M
Nov 2021	n/a	Snowdog	OlympusDAO Fork Snowdog Hit By 90% Crash
Dec 2021	$150m	Bitmart	Crypto exchange BitMart confirms hack resulting in loss of $150 million in crypto
Dec 2021	$78m	AscendEx	Crypto exchange AscendEX hacked for $78 million in latest swindle
Dec 2021	$120m	Badger DAO	Badger DAO Protocol Suffers $120M Exploit
Dec 2021	$30m	Grim Finance	$30 million stolen from Grim Finance, audit firm blames new hire for vulnerability/
Dec 2021	$31m	MonoX Protocol	Detailed analysis of the $31 Million MonoX Protocol Hack
Jan 2022	$6.8m	LCX	LCX loses $6.8M in a hot wallet compromise over Ethereum blockchain
Jan 2022	$35m	Crypto.com	Crypto.com Says More Than $35 Million Stolen by Hackers
Jan 2022	$80m	Qubit QBridge	Qubit pleads with hacker to return $80 million of stolen funds
Feb 2022	$326m	Wormhole	Blockchain Bridge Wormhole Suffers Possible Exploit Worth Over $326M
Feb 2022	$36m	IRA Financial Trust	Hackers Snagged $36 Million in Crypto in Breach of IRA Financial
Feb 2022	$13m	Superfluid	Polygon stablecoin Qi Dao exploited for $13M on Superfluid vested contract
Feb 2022	$10m	Project Dego Finance	DeFi Project Dego Finance Hacked: Exploiters Reportedly Drain Over $10M
Mar 2022	$52m	Cashio	A Robin Hood-esque attacker steals $52 million from Cashio, then returns smaller amounts and pledges to donate the rest to charity
Mar 2022	$625m	Axie Infinity	Axie Infinity’s Ronin Network Suffers $625M Exploit
Mar 2022	$11m	Agave	Defi Protocols Agave and Hundred Finance Suffer Hack of $11M
Apr 2022	$182m	Beanstalk	Attacker Drains $182M From Beanstalk Stablecoin Protocol
Apr 2022	$80m	Fei Protocol	Fei Protocol and Rari Capital Pools Hit By $80 Million Hack
Apr 2022	$11m	Elephant Money	Hackers steal more than $11 million from Elephant Money DeFi platform
Apr 2022	$16m	Deus Dao	Deus DAO suffers another flash loan exploit, loses over $16M
May 2022	$10m	Saddle Finance	Saddle Finance Loses Over $10 Million in Hack — Derev Blog
Jun 2022	$100m	Harmony Bridge	Harmony’s Horizon Bridge hacked for $100M
Jun 2022	$1.2m	Inverse Finance	DeFi Protocol Inverse Finance Exploited for $1.2M
Jul 2022	$9m	Crema Finance	$8.78M stolen in hack of DeFi protocol startup Crema Finance
Aug 2022	$200m	Nomad Bridge	Nomad crypto bridge loses $200 million in ‘chaotic’ hack
Aug 2022	$611	Poly Network	Largest DeFi Hack: $611 Million Stolen from Poly Network
Sept 2022	$8m	Vulcan Forged	Play-to-Earn Gaming Platform Vulcan Forged Raises $8M in Series A Funding
Sept 2022	$160m	Wintermute	Crypto Market Maker Wintermute Hacked for $160M, OTC Services Unaffected
Oct 2022	$100m	Binance	Binance Smart Chain Halts After $100M Crypto Theft!
Oct 2022	$90m	Mirror Protocol	DeFi Hack Worth $90M Unveiled Seven Months Following The Theft
Oct 2022	$21m	Transit Swap	Transit Swap loses over $21M due to code bug exploit, issues apology

GitHub

Telegram: https://t.me/cryptodeeptech

Видеоматериал: https://youtu.be/-s8Z6df_kxY

Источник: https://cryptodeep.ru/crypto-risk-scoring

Аренда сервера в Европе от АдминВПС

Полезные инструменты и сервисы для поиска уязвимости транзакций для оценки риска блокчейна и различных криптовалют