32-летний житель штата Джорджия Джеймс Чжун признал себя виновным в совершении мошенничества с использованием электронных средств связи в сентябре 2012 года, когда он незаконно получил более 50 тыс. биткоинов на интернет-рынке Silk Road в даркнете.
Silk Road был первым крупным рынком даркнета, позволявшим торговцам продавать зачастую нелегальные товары в обмен на биткоины. Чжун сумел обманом заставить платёжную систему Silk Road переводить ему биткойны через ряд фальшивых счетов.
В сентябре 2012 он через фейковые аккаунты вносил депозиты в размере от 200 до 2 тыс. BTC, после чего быстро снимал деньги. «Например, 19 сентября 2012 года Чжун перевёл 500 BTC на кошелек Silk Road. Менее чем через пять секунд после внесения депозита он выполнил пять выводов по 500 BTC подряд, в результате чего чистая прибыль составила 2000 BTC», — говорится в сообщении Минюста.
По данным ведомства, Чжун инициировал более 140 подобных транзакций. 9 ноября 2021 года правоохранительные органы изъяли около 50 676,17851897 биткоинов, которые на тот момент оценивались в более чем в $3,36 млрд. Кроме того, они обнаружили в доме подозреваемого слитки драгоценных металлов и более $600 тыс. наличными.
Эта конфискация тогда была крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории Министерства юстиции США и сегодня остаётся второй по величине.
Чжун признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы. Окончательный приговор суда озвучат 22 февраля 2023 года.
