Comments 14
В принципе - очевидное решение, почему это лет 5-10 назад не реализовано, непонятно...
На практике это может оказаться совершенно не тем, чем вы думаете. Переводы другу, жене, родственникам - вуаля, вы дроппер, идите, доказывайте что это не так.
Точно, особенно по картине применения свежезапущенной платформы ЗСК.
Кроме того,
используют свои банковские карты для ... переводов нелегальным предприятиям, таким как ... криптообменники
Это с каких пор криптообменник - нелегальное предприятие? Владеть криптовалютой в РФ - законно! Использовать для оплаты товаров - нельзя, а купить биткоин - можно.
Шокирующая информация: существуют нелегальные криптообменники, через которые как раз и гоняют мегатонны денег, добытых наркоторговлей и мошенничеством. Знаю, в это тяжело поверить, но это так.
Никакое количество наличных денег, добытых наркоторговлей и мошенничеством, не делает нелегальными: физические банкноты (кроме специально испорченных метками в ходе мероприятий), кошельки и сумки, в которых их несут, и банки, в которые их несут.
Точно также и с обменниками - сам факт их существования не делает их нелегальными.
Криптомонеты как сущность, кстати, тоже "портятся" (маркируются) при участии в незаконном обороте, причем намного легче, чем банкноты.
Точно также и с обменниками - сам факт их существования не делает их нелегальными.
Конечно не делает. Я говорю о тех обменниках, которые заведомо работают конкретно по чернухе -- интегрированы в наркоплощадки, налят деньги через дропов, смеются от аббревиатур KYC и AML.
Можно сколько угодно делать вид, что государство притесняет честных и милых криптанов, создаёт очередной репрессивный механизм и вообще завтра всех расстреляют, и продолжать ковыряться в носу, делая вид, что проблемы нет.
Но факт в том, что наркотики сейчас покупаются в 99% случаев не за биткоин, купленный у честных обменников, а прям за рубли p2p переводом. А работа этой системы обеспечивается теми самыми дропами, та же история с мошенниками.
Ну если у вас такие факты, то идите и докажите, что вы другу не за наркотики деньги переводили, а просто подарок на ДР. И друга подключите, что он не наркотики вам продавал, а добросовестно получил от вас деньги на безвозмездной основе. И удостоверение "друга" тоже бы предьявить надобно, а то вдруг вы его второй раз в жизни видите.
Никакое количество наличных денег, добытых наркоторговлей и мошенничеством, не делает нелегальными: физические банкноты (кроме специально испорченных метками в ходе мероприятий), кошельки и сумки, в которых их несут, и банки, в которые их несут.
Точно также и с обменниками - сам факт их существования не делает их нелегальными.
Криптомонеты как сущность, кстати, тоже "портятся" (маркируются) при участии в незаконном обороте, причем намного легче, чем банкноты.
Тогда в статье обязано быть написано "некоторые криптообменники".
Если уточнения такого нет - понимается как "все". Что, очевидно, крайне сомнительное утверждение как минимум. (То, что они все нелегальные.)
вуаля, вы дроппер, идите, доказывайте что это не так.
И что-то мне подсказывает, что это не совсем нежелательный побочный эффект...
Вообще-то такие переводы по текущему законодательству облагаются налогами (за редкими исключениями), которые большинство получателей этих переводов даже не собираются платить. Так что тут и помимо дропперов много интересного.
Может быть потому, что каким-то образом банкам самим это было выгодно?
Банк России разрабатывает платформу для выявления дропперов