Банк России сообщил о рисках при работе с криптообменниками и онлайн‑казино. Нелегальные площадки используют схему, которая сводит покупателей и продавцов напрямую. Это может вовлечь людей в преступные схемы.
При покупке криптовалюты в нелегальном криптообменнике организатор находит похожие по сумме заявки от продавцов. Эти продавцы могут быть связаны с преступной деятельностью. Криптообменник просит покупателя перевести деньги напрямую на карту продавца. Так человек может стать участником финансирования преступлений.
Игроки нелегальных онлайн‑казино тоже рискуют. При выводе денег на карту игрок думает, что получает средства от казино. Но на самом деле номер карты передают покупателю запрещённых веществ, который переводит деньги игроку. Так игрок становится участником схемы по покупке запрещённых веществ.
Банк России
Официальный сайт
«Банк России предупреждает, что любое взаимодействие с нелегальными структурами, в том числе в Интернете, сопряжено для граждан с высокими рисками. Оно чревато репутационными потерями, приводит к блокировкам счетов и другим проблемам с банковским обслуживанием, но самое тяжелое — что клиент нелегальных сервисов может оказаться вовлеченным непосредственно в преступную деятельность. Мы рекомендуем гражданам не пользоваться услугами нелегальных интернет‑площадок».
