Есть немалый шанс, что когда анонимный хакер довел до сведения ФБР о ситуации с сайтом и личности его владельца — те вполне могли провернуть операцию по выявлению крупных поставщиков и взятию определенной доли их финансов под контроль. Если открыть соответствующую ветку в реддите, обнаружим, что сейчас мошенника не ищет только ленивый, и продавцов среди них достаточно много. А то, что эта афера произошла с биткоинами — всего лишь следствие их использования в схеме. Чех может быть и туп, но далеко не факт что он действовал один и что это все не провокация спецслужб — «бараний рынок» был последователем «шелкового пути», а тему незаконного оборота веществ службы не «забывают».
Постараюсь привести статью в более удобоваримый вид, потому как самому не нравится стиль, а сюжет очень сильно не стоял на месте — его приходилось догонять, и все стремительно развивается прямо сейчас. Благодарю за критику.
Пользователи реддита, гоняющиеся за мошенником, предоставили гигантский график транзакций, связанный с самым крупном кошельком, использовавшимся для первоначального вывода средств с сайта. Осторожно, длинная страница, наполненная изображениями.png
На данный момент — это основная версия преследователей, прошу прощения, что из статьи это не столь очевидно. Об этом говорится в блоке про журналиста и хакера, и про документы, подтверждающие личность возможного автора сайта — которого и считают мошенником в данной ситуации тоже, поскольку он ранее, до создания SMP уже обвинялся в махинациях с биткоинами:
доказательство того, что SheepMarketplace был создан Томашем Жириковски (Tomáš Jiřikovský), обвиняемого в махинациях с биткоинами мошенника.
Тут нужно учитывать, что сайт предлагал услуги по сопровождению, так скажем, не совсем легальных сделок — в основном покупке веществ, оборот которых контролируется государствам. Он получил огромный приток новых пользователей после закрытия небезызвестного SilkRoad, А самой афере же способствовали следующие факты, они описаны в одной из теорий пользователей сайта:
1. Несколько крупных продавцов веществ предложили широкий спектр товаром по очень низким, заманчивым ценам, люди кинулись покупать, быстро наполнив местные кошельки
2. На сайте происходили «проблемы с выводом средств» — это началось примерно в то же время, с 20 ноября, никто не мог выводить деньги с кошельков, на которых было более 1 BTC (а по некоторым данным, нельзя было вывести и при меньшем балансе)
Таким образом за эти десять дней на сайте скопились довольно крупные суммы, а если учесть, что у продавцов и покупателей еще до 20 числа было сколько-то средств на счетах, то пока сильного противоречия нет, подозреваю, что пользователей у сайта было довольно много, а с учетом истории по выслеживанию похищенных средств и такого легкого расставания автора с 0,5 BTC — представляется что у пользователей было больше, много больше на счетах. А не выводили они эти деньги часто, например, из-за комиссии.
На этапе, когда мошенник дожидался подтверждения транзакции в сети — преследователь именно так и поступал, а на втором этапе, когда нужно было уже угадать способ «отмыва» — он закинул в сеть Bitcoin Fog 0,5 BTC и проследил самый большой кошелек, куда «прилипла» основная доля этой половины биткоина.
Пользователи реддита, гоняющиеся за мошенником, предоставили гигантский график транзакций, связанный с самым крупном кошельком, использовавшимся для первоначального вывода средств с сайта. Осторожно, длинная страница, наполненная изображениями.png
1. Несколько крупных продавцов веществ предложили широкий спектр товаром по очень низким, заманчивым ценам, люди кинулись покупать, быстро наполнив местные кошельки
2. На сайте происходили «проблемы с выводом средств» — это началось примерно в то же время, с 20 ноября, никто не мог выводить деньги с кошельков, на которых было более 1 BTC (а по некоторым данным, нельзя было вывести и при меньшем балансе)
Таким образом за эти десять дней на сайте скопились довольно крупные суммы, а если учесть, что у продавцов и покупателей еще до 20 числа было сколько-то средств на счетах, то пока сильного противоречия нет, подозреваю, что пользователей у сайта было довольно много, а с учетом истории по выслеживанию похищенных средств и такого легкого расставания автора с 0,5 BTC — представляется что у пользователей было больше, много больше на счетах. А не выводили они эти деньги часто, например, из-за комиссии.