Нет никаких преступных деяний я не совершал. А так же ничего не отмывал. Купил на обменнике, завел на биржу, поигрался и теперь так же вывел через обменник =/
Вот обменник так намусорил с киви. Ладно после праздников попробую сходить посмотрим что скажут. В данный момент для физ лица как я понимаю использование криптовалюты не является предметом налогооблажения.
Проблема еще в том, что в других банках на счетах тоже находятся средства полученные с помощью криптовалюты. Но там в основном все операции были либо банковскими переводами, либо же с верифицированных кошельков. Таких мелких частых транзакций не было. Не хотелось бы чтоб их заблокировали из за того что я «подозрительный»
Криптовалюту покупал так же через обменник, просто наторговал на бирже.
Сейчас лучше обналичить потихоньку остальные счета и тогда уже идти в банк пытаться что то доказать, либо закрывать счет. Или же лучше с этим не затягивать?
Формулировки никакой не было. Криптовалюту отправлял с биржи на обменники. Есть история выводов, есть созданные и выполненные заявки на сайтах обменниках. Один даже предоставил чеки с киви кошелька по выполненной заявке.
Здравствуйте обменивал криптовалюту через обменники.
Переводы от обменников были через киви по 14000 руб. Общая сумма ~1200000 в течении 3-4 дней.
Банк заблокировал счет, как я понимаю по 115-фз
По телефону в банке говорят обратиться в Финансовый мониторинг, там сказали звонить в Департамент экономической безопасности. (туда не звонил)
Понимаю конечно что очень тупанул.
Просто забыть про средства уже не получиться? ждать приглашения на разговор от УЭБ?
Вот обменник так намусорил с киви. Ладно после праздников попробую сходить посмотрим что скажут. В данный момент для физ лица как я понимаю использование криптовалюты не является предметом налогооблажения.
Криптовалюту покупал так же через обменник, просто наторговал на бирже.
Сейчас лучше обналичить потихоньку остальные счета и тогда уже идти в банк пытаться что то доказать, либо закрывать счет. Или же лучше с этим не затягивать?
Переводы от обменников были через киви по 14000 руб. Общая сумма ~1200000 в течении 3-4 дней.
Банк заблокировал счет, как я понимаю по 115-фз
По телефону в банке говорят обратиться в Финансовый мониторинг, там сказали звонить в Департамент экономической безопасности. (туда не звонил)
Понимаю конечно что очень тупанул.
Просто забыть про средства уже не получиться? ждать приглашения на разговор от УЭБ?