Комментарии 4
Ну если это ради нашей безопасности, против мошенников и во имя детей...
Ну конечно, когда у очередного "судьи" находят более 9 миллиардов рублей, это не вызывает подозрения. А вот 30тр у гражданина "криминал"!
то есть транзакции мелкие через СБП для самозанятых в любой момент кто-то посчитает "подозрительными" и бегай выясняй кто где и почему, я вот сразу вижу коррупционную составляющую.
Категория "подозрительный клиент" - открыта! (Причём без суда и следствия.)
Решение банка о подтверждении оснований можно оспорить в суде, но только после досудебного обжалования.
Срок ограничений банк устанавливает самостоятельно, но не более одного года. Если в течение трёх лет после снятия ограничений подозрительные операции клиента будут выявлены повторно, ограничения вводятся на два года. Они сохраняются и в случае, если клиент расторгнет договор банковского счёта и заключит новый в том же банке.
Тут уже можно открывать категорию "нежелательный клиент"...
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Для подозрительных клиентов банков предложили ввести лимит на пополнение счетов в 30 тыс. рублей