Search
Write a publication
Pull to refresh

Comments 8

Вам очень повезло, что Вы завершили проект, не успев познакомиться поближе с Росфинмониторингом :) Суммы, конечно, у Вас смешные, чтобы вызвать повышенное внимание - но если бы к размеру оборотов прибавилось пару нулей на конце, много узнали бы интересного.

А в чем проблема собственно? Можете вкратце рассказать что такого сделал человек, чтобы быть интересным этому органу?

Росфинмониторинг возбуждается не на нарушение, а на аномальную активность (большой объём поступлений от разных физ. лиц, которые тут же уходят транзитом). Нарушение тут будет скорее по линии ЦБ. Безналичные переводы по поручению третьих лиц без открытия счёта - это или банковская лицензия, или агентский договор с банком, которые в принципе физику получить невозможно (а у ИП/юрлица к этому добавятся обязанности по 115-ФЗ). Что по поводу всего этого подумает налоговая - тоже вопрос интересный (то, что нет прибыли - не значит, что нет доходов).

В общем, довольно непростая ситуация, которую надо было бы проанализировать с учётом всего нашего финансового и налогового регулирования ДО того, как начинать... впрочем, сделать такой анализ - гораздо дороже, чем те деньги, которые автор прогнал через своего бота.

Ну например ВНЕЗАПНО может оказаться, что через этого бота кто-то прогнал грязные деньги (почитайте про отмыв денег через скины в стиме). Можно спросить экономический смысл кучи переводов от непонятных людей. Ведение предпринимательской деятельности ещё и в финансовом секторе без оформления я вообще молчу.

Зачем ещё одна обёртка над апи qiwi, если есть glqiwiapi?

Не предполагал даже что есть что-то готовое, спасибо, воспользуюсь при необходимости.

Сейчас проще перечислить на что нет или официального SKD или десятка реализаций API

Проще всего зайти в приложение МТС банк и перекинуть себе по логину

Sign up to leave a comment.

Articles