Comments 18
В итоге, надеемся, даже самому далёкому от темы читателю станет очевидно, что политики AML по своей сути являются скамом, организованным бóльшим бандитом в лице высокопоставленных чиновников и юристов, занимающих судебные должности. И с развитием этого, как и любого другого деструктивного инструмента, нужно бороться.
"Нужно бороться". Уже как несколько тысяч лет кто-то пытается (если пытается) бороться с большим бандитом в разных лицах, прогресс в этой области приблизительно равен нулю. IMHO эта проблема не может быть решена техническими средствами.
Это приблизительно равносильно тому, что говорящие головы с экранов говорят, что "нужно бороться" с коррупцией скажем, хотя опыт показывает что в текущей системе она всегда будет существовать. Почему "нужно" бороться, если проблема системная и является качеством самой системы, никто почему-то не думает. Кто нибудь измерял количественно эффект от "борьбы", по сравнению с эффектом от "не борьбы" с экономией ресурсов на эту "борьбу"?
Еще подобная "борьба" напоминает незначительное смещение равновесия в определенную сторону в химической реакции. Равновесие сместить пытаются, а вот над изменением типа и характера химической реакции почему-то не догадываются подумать.
А что же Вы предлагаете делать? Сложить лапки и покорно принять свою учесть? Люди делают то, что могут и решают те прикладные проблемы, которые они могут решить здесь и сейчас доступными средствами.
И Вы и я без труда можем купить те товары и услуги, которые нам покупать запрещено, по причине неправильного места рождения. Вы без труда можете перевести деньги туда, где Ваше присутствие видеть не хотят, используя современные технические средства.
Менять тип реакции нужно, я согласен. Но это уже другой, стратегический уровень, а мы говорим о прикладном. Не нужно это смешивать без нужды.
А что же Вы предлагаете делать? Сложить лапки и покорно принять свою участь?
Предлагаю не заниматься ерундой, а смотреть в корень проблем.
без труда можем купить те товары и услуги, которые нам покупать запрещено ... можете перевести деньги туда, где Ваше присутствие видеть не хотят, используя современные технические средства
То есть технические средства позволяют нарушать законы и уходить от преследования. Отлично. В связи с этим какую реакцию вы ожидаете от тех, кто пишет законы и приводит их в исполнение? Закручивание гаек. Это игра в догонялки и порочный круг. Если вам не нравятся законы, вы просто тупо нарушаете их используя "технические средства", чтобы донести обратную связь до власть имущих? Это просто работает не в вашу пользу на каждой итерации "закручивание гаек" -> "поиск новых тех. средств обхода".
Как мне кажется, в адекватном обществе (коим почти никакое общество в данный момент не является), должна быть система достаточно быстрой обратной связи, чтобы донести до тех, кто пишет правила и законы и до тех кто их исполняет, что законы дерьмовые или исполнители придурки. В настоящий момент в мире такой системы нет. И, пожалуйста, не говорите про демократию с ее выборами по сомнительным процедурам, сомнительных людей раз в несколько лет, что точно не быстро, и сомнительного доверия им полномочий по написанию ими правил игры. И вообще можно ли свести построение политического устройства к решению технической проблемы непонятно, поэтому выразил тезис, что это "нельзя решить техническим путем".
Как это "не догадываются подумать"? А вы знаете тип политического и экономического устройства иммунный к коррупции?
На данный момент реально работающие есть только симптоматические инструменты, позволяющие снижать уровень коррупции в существующих системах. Снижение её уровня в настоящее время большинством считается за благо, поэтому этими инструментами пользуются. Ну и у всех получается по-разному, разумеется.
Лучшим выходом касательно этих политик – избегать сервисы, которые им следуют. Прямой обмен в кругу узкого сообщества или на р2р-площадках является решением.
А еще давайте избегать сервисов с DRM, чтобы жадные копирасты разорились, проголосуем кошельком против смартфонов с несменным аккумулятором, чтобы разорить скотов, навязывающих обновление исправных гаджетов, кредитные карты выкинем, чтобы банкиры-кровососы давали кредиты только друг другу...
Мерзко признавать, но беспринципное жулье, поправшее заветы Сатоши ради личной выгоды, и загнавшее тех, кто по этим заветам живет, в глубины маргинальности, сделало это под радостное одобрение простых хомяков людей. Хочется ж ведь и картой платить с крипты в интернет-магазине с мгновенной конвертацией и с низкой комиссией, и дом иметь возможность купить за крипту, и на биржу, чтобы погемблить с плечом, депать с зарплатного счета в 1 клик, а не, идя куда-то в подворотню с кулечком кеша, иметь возможность восстановить по паспорту кошелек хочется, когда утопил телефон на рыбалке, а бумажку потерял 3 года назад при генеральной уборке... Простые люди сами расставили приоритеты, проголосовав кошельком и ногами. Колбаса оказалась вкуснее свободы, и этот поезд уже не остановить. Что-то вроде трагедии общин произошло.
Худшее, что можно сделать сейчас - это прислушаться советам из статьи. Да, если б все сразу и одновременно дружно послали в жопу цензоров... Но, нет, не пошлют, а вот проявить либертарианский порыв, и словить перевод со взломанного интернет-банка, или быть повязанным во время передачи кеша при личной встрече с человеком, за которым гоняются все, кому не лень, - это легко. Пластмассовый мир победил, и не остановить его одиночным героическим пикетом, увы
Интересно как AML проверяет переводы ETH, где нет вводов и выводов и проследить историю движения от майнера не получится. Например куча майнеров отправила монеты на адрес бинанса, а бинанс отправил оттуда монетку тебе - отследить от какого майнера пришла монетка тебе уже невозможно. Так что AML для биткойна может быть, а для ETH,TRX,WAVES,TON сомнительно.
Монеро еще
Спросят у 'бинанса', а если он не ответит, сделают все переводы от него 'грязными'. Ради этой возможности все и затевается.
Ни о какой борьбе с криминалом речи не идёт, это просто формальный повод подчинить...
Так бинанс сам имеет серьезные AML процедуры. Считается, что, раз их AML эти монеты устроили, значит с ними все ок. Адреса кошельков с которых бинанс выводит +- известны.
все отлично отслеживается там https://youtu.be/3qI0LKXUYL4?si=47yjM_wLfADj_sOn
1) В транзакциях ETH есть входы и выходы
2) У ETH нет майнеров
3) То, что пришло от Бинанса, с высокой долей вероятности и будет считаться "чистым".
Ссылка на сайт https://21ideas.org/hodlhodl мертва, код 404. Исправьте ее или удалите если ее больше нет.
На каких площадках предлагаете придавать огласке случай aml скама? ( Есть опыт. Прошел проверку aml, низкий риск. Отправляю спустя 5 минут в обменник и средства заблокированы. )
Грязные биткоины. Как защитить свои накопления?