Что-то не увидел ни в описании, ни в видео собственно бухгалтерии. Как человек, связавший свою деятельность с продуктами 1С, желаю вам много терпения. Интересно что получится в итоге
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года
… зачисление или перевод на счет денежных средств,… если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в котором (на которой) не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
… Основаниями документального фиксирования информации являются:
запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
может быть притянуто за уши, но наше государство талантливое и трактовать все умеет в свою пользу
Судя по всему приведенная статья не связана с банком, но наверняка по какому-то другому законодательному акту банк передает данные о платежах в налоговую. Не зря же государству предоставляется информация о регистрации расчетного счета
… зачисление или перевод на счет денежных средств,… если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в котором (на которой) не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, либо одной из сторон является лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
… Основаниями документального фиксирования информации являются:
запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
может быть притянуто за уши, но наше государство талантливое и трактовать все умеет в свою пользу